Справа № 211/3589/23
Провадження № 1-кс/211/1678/24
30 серпня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 12023041160000487 про надання тимчасового доступу до документів, -
слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно клопотання, 03.01.2024 року під приводом працевлаштування невстановлені особи розмістили на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення (ссилка не зберіглася ), після чого в ході телефонної розмови з ОСОБА_4 , яка хотіла працевлаштуватися, шахрайським шляхом заволоділи її грошима у сумі 16000 грн., які остання самостійно перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
В рамках кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_4 .
Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 ,тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.
Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банк МФО НОМЕР_2 ) чи уповноважену ним особу, надати слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
По банківські карті № НОМЕР_3 :
повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті карткового рахунку;
номерів рахунків прив?язаних до даної банківської карти;
усіх інших рахунків, які належать власнику даної банківської карти;
руху коштів по кратці та усіх рахунках відкритих на власника карти, за період часу з 00:00 год 03.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;
дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та IP-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику картки, за період часу з 00:00 год 03.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;
аудіофайлів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 03.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;
відеофайлів власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 03.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;
фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з усіх вищевказаних рахунків, за період часу з 00:00 год 03.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу та адреси розташування банкоматів.
По банківські карті № НОМЕР_4 :
повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті карткового рахунку;
номерів рахунків прив?язаних до даної банківської карти;
усіх інших рахунків, які належать власнику даної банківської карти;
руху коштів по кратці та усіх рахунках відкритих на власника карти, за період часу з 00:00 год 03.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;
дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та IP-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику картки, за період часу з 00:00 год 03.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;
аудіофайлів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 03.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;
відеофайлів власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 03.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;
фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з усіх вищевказаних рахунків, за період часу з 00:00 год 03.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу та адреси розташування банкоматів.
з можливістю вилучення завірених копій чи оригіналів.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1