Справа № 752/4838/24
Провадження № 1-кс/752/6723/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
29 серпня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в кримінальному провадженні № 42023100000000538 від 27.10.2023 року, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ).
Слідчий подала заяву в якій просила розглядати клопотання за її відсутності.
Також, слідчий у клопотанні просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, оскільки існує загроза зміни, пошкодження чи знищення документів.
Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023100000000538 від 27.10.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255-2 КК України, за підозрою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 255-1, ч. 3 ст. 332 ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , будучи особами, які здійснюють злочинний вплив, тобто особами, які своїми діями, поступками та рішеннями та завдяки своєму авторитету, іншими особистими якостями та можливостями сприяють, спонукають, координують та здійснюють вплив на злочинну діяльність, організовують та безпосередньо здійснюють розподіл коштів, майна, спрямованих на забезпечення такої діяльності. Зокрема, упродовж листопада - грудня 2023 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , знаходячись на території міста Києва, вчинили кримінальне правопорушення за фактами організації проведення злочинного зібрання (сходки) осіб, які здійснюють злочинний вплив для координації злочинної діяльності, у тому числі розподілу доходів, одержаних злочинним шляхом, а також участі у такому зібранні (сходці).
Згідно отриманої інформації від УСР у м. Києві ДСР НП України, вбачається, що в ході оперативного супроводження було встановлено номери банківських карток, які могли використовуватися особами, причетними до вищевказаних кримінальних проваджень, та наявна інформація на них може містити відомості, що в сукупності з іншими доказами матимуть мати важливе значення в ході досудового розслідування, а саме:
- відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме:
- НОМЕР_9 - НОМЕР_10 - НОМЕР_11 - НОМЕР_12
- НОМЕР_13 - НОМЕР_14 - НОМЕР_15 - НОМЕР_16
- НОМЕР_17 - НОМЕР_15 - НОМЕР_18 - НОМЕР_19
- НОМЕР_20 - НОМЕР_21 - НОМЕР_22 - НОМЕР_23
- НОМЕР_11 - НОМЕР_24 - НОМЕР_25 - НОМЕР_26
- НОМЕР_27 - НОМЕР_28 - НОМЕР_29 - НОМЕР_10
- НОМЕР_30 - НОМЕР_31 - НОМЕР_32 - НОМЕР_33
- НОМЕР_34 - НОМЕР_35 - НОМЕР_36 - НОМЕР_37
- НОМЕР_15 - НОМЕР_32 - НОМЕР_33 - НОМЕР_38
- НОМЕР_39 - НОМЕР_40 - НОМЕР_41 - НОМЕР_42
- НОМЕР_43 - НОМЕР_42
- відкритим у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме:
- НОМЕР_44 - НОМЕР_45
- відкритим у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а саме:
- НОМЕР_46
- відкритим у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), а саме:
- НОМЕР_47 - НОМЕР_48 - НОМЕР_49 - НОМЕР_50 - НОМЕР_77- НОМЕР_51 - НОМЕР_49
- відкритим у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), а саме:
- НОМЕР_52 - НОМЕР_53 - НОМЕР_54 - НОМЕР_55
- відкритим у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), а саме:- НОМЕР_56 - НОМЕР_57 - НОМЕР_58 - НОМЕР_59 - НОМЕР_60 - НОМЕР_61
- відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), а саме:
- НОМЕР_59
- відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), а саме:
НОМЕР_62 .
Слідчий зазначає, що у розпорядженні вказаних банківських установ, знаходяться фінансові банківські документи, які мають значення для встановлення факту привласнення грошових коштів, їх використання, тощо.
Відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, юридичної особи, яка використовувала зазначений рахунок, суб'єкта підприємницької діяльності (контрагента) та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться, виключно, у цих документах, які свою чергу знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ).
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ).
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42023100000000538 від 27.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч.1 ст.255-1, ч.1 ст.255-2, ч.3 ст.332, ч.3 ст.358, ч.1 ст.263 КК України тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає:
?у наданні посадовими особами АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними та вилучити (здійснити виїмку) наступні копії документів (в тому числі електронні): які містять відомості щодо відкриття, обслуговування, руху грошових коштів з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номерів трансакцій, відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції; відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес, за період з 24.02.2022 по теперішній час, по розрахунковим рахункам, відкритим у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- НОМЕР_9 - НОМЕР_10 - НОМЕР_11 - НОМЕР_12
- НОМЕР_13 - НОМЕР_14 - НОМЕР_15 - НОМЕР_16
- НОМЕР_17 - НОМЕР_15 - НОМЕР_18 - НОМЕР_19
- НОМЕР_20 - НОМЕР_21 - НОМЕР_22 - НОМЕР_23
- НОМЕР_11 - НОМЕР_24 - НОМЕР_25 - НОМЕР_26
- НОМЕР_27 - НОМЕР_28 - НОМЕР_29 - НОМЕР_10
- НОМЕР_30 - НОМЕР_31 - НОМЕР_32 - НОМЕР_33
- НОМЕР_34 - НОМЕР_35 - НОМЕР_36 - НОМЕР_37
- НОМЕР_15 - НОМЕР_32 - НОМЕР_33 - НОМЕР_38
- НОМЕР_63 - НОМЕР_40 - НОМЕР_41 - НОМЕР_42
- НОМЕР_43 - НОМЕР_42 ;
?у наданні посадовими особами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними та вилучити (здійснити виїмку) наступні копії документів (в тому числі електронні): які містять відомості щодо відкриття, обслуговування, руху грошових коштів з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номерів трансакцій, відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції; відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес за період з 24.02.2022 по теперішній час, по розрахунковим рахункам, відкритим у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), який знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у м. Києві, а саме
- НОМЕР_44
- НОМЕР_45
- у наданні посадовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", які є правонаступником активів та зобов'язань з 04 грудня 2017 року ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними та вилучити (здійснити виїмку) наступні копії документів (в тому числі електронні): які містять відомості щодо відкриття, обслуговування, руху грошових коштів з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номерів трансакцій, відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції; відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес за період з 24.02.2022 по теперішній час, по розрахунковим рахункам, відкритим у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), які фактично знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- НОМЕР_46 ;
?у наданні посадовими особами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними та вилучити (здійснити виїмку) наступні копії документів (в тому числі електронні): які містять відомості щодо відкриття, обслуговування, руху грошових коштів з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номерів трансакцій, відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції; відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес за період з 24.02.2022 по теперішній час, по розрахунковим рахункам, відкритим у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
? НОМЕР_64 - НОМЕР_49 -
НОМЕР_65 - НОМЕР_49
?у наданні посадовими особами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними та вилучити (здійснити виїмку) наступні копії документів (в тому числі електронні): які містять відомості щодо відкриття, обслуговування, руху грошових коштів з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номерів трансакцій, відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції; відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес за період з 24.02.2022 по теперішній час, по розрахунковим рахункам, відкритим у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- НОМЕР_52 - НОМЕР_53 - НОМЕР_54 - НОМЕР_55
?у наданні посадовими особами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними та вилучити (здійснити виїмку) наступні копії документів (в тому числі електронні): які містять відомості щодо відкриття, обслуговування, руху грошових коштів з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номерів трансакцій, відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції; відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес за період з 24.02.2022 по теперішній час, по розрахунковим рахункам, відкритим у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:
- НОМЕР_56 - НОМЕР_57 - НОМЕР_58 - НОМЕР_59
- НОМЕР_66 - НОМЕР_67 - НОМЕР_58 - НОМЕР_56
- НОМЕР_68 - НОМЕР_69 - НОМЕР_70 - НОМЕР_71
- НОМЕР_72 - НОМЕР_73 - НОМЕР_74 - НОМЕР_66
?у наданні посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними та вилучити (здійснити виїмку) наступні копії документів (в тому числі електронні): які містять відомості щодо відкриття, обслуговування, руху грошових коштів з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номерів трансакцій, відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції; відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес за період з 24.02.2022 по теперішній час, по розрахунковим рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:
- НОМЕР_59
?у наданні посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними та вилучити (здійснити виїмку) наступні копії документів (в тому числі електронні): які містять відомості щодо відкриття, обслуговування, руху грошових коштів з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номерів трансакцій, відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції; відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес за період з 24.02.2022 по теперішній час, по розрахунковим рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) у м. Києві, а саме:
- НОМЕР_75 - НОМЕР_76 - НОМЕР_75
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1