Справа № 699/1287/24
Номер провадження № 1-кс/699/266/24
щодо тимчасового доступу до речей і документів
29.08.2024 м. Корсунь-Шевченківський
Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у межах кримінального провадження № 12024250380000157 клопотання т.в.о. слідчого СВ Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовується такими доводами.
У провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено 25.04.2024 СВ відділом поліції № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024250380000157 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні зазначено, що до відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області звернулася ОСОБА_5 , яка повідомила, що з грудня 2023 року вона зареєструвалася на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продаж криптовалюти). У подальшому з метою поповнення свого балансу на платформі з власної карти, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювала перекази коштів на картки, які вказувала невідома особа, а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , після чого ця особа заволоділа грошовими коштами, чим завдала заявниці матеріальних збитків.
Слідчий зазначає, що з метою з'ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме по руху коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , власником яких є невстановлена особа, за період часу з 01.12.2023 по 25.04.2024.
Органом досудового розслідування є Слідче відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У судове засідання були викликані слідчий та представник банку, які до суду не з'явилися. Слідчий просив клопотання задовольнити, а справу розглядати без його участі.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, передбачених ст. 161 цього Кодексу.
Положеннями ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому згідно з приписами п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, за змістом внесеного клопотання слідчий просить надати доступ до документів, що можуть становити охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином обставини, передбачені абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України підлягають доведенню ініціатором клопотання.
До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано копії таких документів: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12024250380000157 від 25.04.2024; рапорту від 25.03.2024 щодо події ЄУ № 1687; протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 25.03.2024; протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 21.07.2024; листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.08.2024 № 14827/46-2024; наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 07.08.2024 № 116 про створення слідчо-оперативної групи для розслідування кримінального правопорушення; постанови про призначення групи прокурорів; постанови про зміну групи слідчих.
Водночас, слідчим у клопотанні взагалі не обґрунтовано неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Крім того, взагалі не доведено, що потерпіла ОСОБА_5 здійснювала якісь перекази у вказаний період на зазначені, або на інші банківські картки.
Таким чином надані слідчим обґрунтування та докази не підтверджують наявність передбачених абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України обставин. З огляду на викладене клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024250380000157, внесеному до ЄРДР 25.04.2024 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1