Справа № 569/24914/23
1-кс/569/5831/24
28 серпня 2024 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий, у рамках кримінального провадження №42023180000000102 від 04.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №42023180000000102 від 04.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 29.08.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської обласної ради, в особі директора ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 за результатами проведення процедури публічних закупівель - відкриті торги, укладено договір №143 на закупівлю 1047 пар черевиків на загальну суму 3 754 802, 40 грн. (з ПДВ 625 800,40).
В подальшому, під час виконання умов договору в період з вересня по грудень 2023 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено постачання для КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » РОР 1047 пар взуття, яке за якістю не відповідає умовам тендерної документації та умовам договору №143 від 29.08.2023, в результаті чого службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської обласної ради, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.
Відповідно до умов Договору, Постачальник повинен передати (поставити) Покупцю товар, якість якого відповідає вимогам ДСТУ, що має бути підтверджено відповідними сертифікатами.
В ході здійснення досудового розслідування, слідчим 04.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено огляд взуття (черевиків), яке поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської обласної ради згідно з Договором № 143 від 29.08.2023.
В ході проведення огляду слідчим вилучено: 18 коробок з 18 парами взуття без маркування з написами на підошві «LP - tech», «Trecking professional», «Energy»; 24 коробки з 24 парами взуття без маркування з написами на підошві «Anti- Slip» «Realiable contact» «JB»; 3 (три) пари черевиків з биркою з написом «Валтекс».
В подальшому, слідчим на підставі постанови залучено як спеціалістів працівників Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою проведення випробування
зразків вилученого взуття.
Відповідно до Протоколу випробувань № 0576/24-ВЦ/1 від 13.02.2024 встановлено, що перевірений зразок не відповідає вимогам НД за показниками: вимоги до маркування виробу, стійкість до проколу, стійкість до удару (енергія удару 200 Дж); Протоколу випробувань № 0575/24-ВЦ/1 від 13.02.2024 встановлено, що перевірений зразок не відповідає вимогам НД за показниками: вимоги до маркування виробу, стійкість до проколу; Протоколу випробувань № 0574/24-ВЦ/1 від 13.02.2024 встановлено, що перевірений зразок не відповідає вимогам НД за показниками: вимоги до маркування виробу, стійкість до проколу, стійкість до удару (енергія удару 200 Дж).
В межах кримінального провадження, на виконання постанови слідчого СУ ГУНП в Рівненській області від 29.02.2024 року, ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_8 ) проведена судова товарознавча експертиза.
За результатами проведеної судової товарознавчої експертизи, згідно з Висновком експерта від 27.03.2024 № 977-Е ІНФОРМАЦІЯ_9 безпечне, яке вилучене 04.01.2024 в приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської обласної ради, виготовлене:
- невідомим виробником (без маркування з написами на підошві «LP-tech», «Trecking professional», «Energi» та «Anti-Stip», «Realiable contact», «JB») не відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 20345:2016, зокрема:- на відповідність вимогам маркування;- стійкості до проколу;- на тривкість до удару захисного носка;- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 20347:2015, зокрема, на відповідність вимогам маркування:- на відповідність вимогам маркування;- стійкості до проколу.
В межах кримінального провадження, на виконання постанови слідчого СУ ГУНП в Рівненській області про залучення спеціаліста від 28.02.2024 працівником ІНФОРМАЦІЯ_11 надано довідку спеціаліста від 21.05.2024 проведення аналізу документів і господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської обласної ради під час укладання та виконання договору поставки від 29.08.2023 № 143 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 року.
Згідно з якою встановлено, що під час виконання умов Договору поставки № 143 від 29.08.2023, з урахуванням Висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 4223180000000102 від 04.12.2023, допущено порушення вимог ч.1 ст.193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV із змінами, ст. 629 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV із змінами, п.2.1 - п.2.4, п. 5.3, п. 5.5, п. 6.3.2 Договору від 29.08.2023 № 143.
Окрім цього, згідно з довідкою участі спеціаліста працівника ІНФОРМАЦІЯ_11 від 21.05.2024 встановлено, що Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської обласної ради, внаслідок, закупівлі (приймання/передачі) 1047 пар черевиків (ДК 021:2015:18810000-0: Взуття різне, крім спортивного та захисного), які не відповідають вимогам ДСТУ EN ISO 20345:2016 Засоби індивідуального захисту/Взуття безпечне та ДСТУ EN ISO 20347:2015, нанесено матеріальну шкоду (збитки) на загальну суму: 4 485 962,88 грн, в тому числі: реальні збитки - 3 738 302,40 грн; недоотриманні доходи, у вигляді неустойки - 747 660,48 грн.
За результатами висновку експерта № 2253-У від 29 .07.2024 встановлено, що дослідженням поданих документів в межах спеціальних знань експерта з економічного виду досліджень, сума заподіяної матеріальної шкоди (збитків) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської обласної ради під час здійснення закупівлі взуття ДК 021:2015:18810000-0: Взуття різне, крім спортивного та захисного (черевики 1036 пар, черевики з високими берцями 11 пар) на підставі Договору № 143 про закупівлю товарів від 29.08.2023 укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської обласної ради, яка встановлена в Довідці участі спеціаліста працівника ІНФОРМАЦІЯ_11 від 21.05.2024 проведення аналізу документів і господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської обласної ради під час укладання та виконання договору поставки від 29.08.2023 № 143 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 року», розрахунково та документально підтверджується в розмірі 3 738 302,40 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користується а.н. НОМЕР_1 , також встановлено, що робочим абонентським номером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є НОМЕР_2 .
Покликаючись на викладене, слідчий вказує на необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою отримання фактичних даних, які можуть мати суттєве значення та становлять доказову базу для кримінального провадження, а саме: до інформації про здійснення дзвінків та відправку СМС-повідомлень без розшифрування їх змісту з мобільних терміналів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: інформації про абонентський номер, час, дату і місце його активації та інформацію про дату, час і тривалість телефонних з'єднань (вхідних/вихідних), адресу місця перебування абонента зазначених телефонних номерів в момент кожного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання та інших адрес під час руху абонента та перепідключення до інших базових станцій в ході з'єднання, вхідних та вихідних SMS-повідомлень (без розкриття їх змісту) в період з 00:00 годин 01.08.2023 по максимальний строк дії ухвали, що підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.
Документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно ч. 3 ст. 34, п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Оператори телекомунікацій зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи (інформація), про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 та слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів - отримати доступ та вилучити у електронному виді на цифровому носії у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) та зобов'язати володільців інформації виготовити копії інформації про зв'язок мобільних терміналів з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: інформації про абонентський номер, час, дату і місце його активації та інформацію про дату, час і тривалість телефонних з'єднань (вхідних/вихідних), адресу місця перебування абонента зазначених телефонних номерів в момент кожного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання та інших адрес під час руху абонента та перепідключення до інших базових станцій в ході з'єднання, вхідних та вихідних SMS-повідомлень (без розкриття їх змісту) в період з 00:00 годин 01.08.2023 по максимальний строк дії ухвали Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов'язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1