справа № 563/1302/24
30 серпня 2024 року м. Корець
Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей),
До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 12024181140000149 від 06 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що 05.07.2024 року о 19:56 до чергової частини ВП №7 Рівненського РУП надійшла заява громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (тел. НОМЕР_1 ), жительки АДРЕСА_1 , в якій вона просить встановити та притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в період часу з 17:27 год. по 17:28 год. 05.07.2024 року здійснила крадіжку грошових коштів з її банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в сумі 4 580, 00 гривень, невідомим шляхом при наступних обставинах, що 05.07.2024 року близько о 17:20 год. вона знаходилася за вищевказаним місцем проживання, в деякий момент вона вирішила заглянути у свій телефон, який лежав поряд з нею коли вона займалася по господарству, оскільки чула, що приходили повідомлення на її телефон, однак значення цьому ніякого не надала. Заглянувши в телефон остання побачила, що на її номер телефону НОМЕР_4 , прийшли повідомлення від установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В першому повідомленні надійшла інформація про те, що на її банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) були зараховані грошові кошти в сумі 4 599, 61 гривень, тобто як соціальна виплата. Прогорнувши далі ОСОБА_5 побачила наступні повідомлення про те, що зданої банківської карти на яку прийшли кошти, було здійснено перекази грошових коштів в сумі 4580 гривень трьома платежами по 2000, 590, 2000 гривень, тобто було їх викрадено невідомим їй шляхом в період з 17.27 год. по 17:28 год. - 05.07.2024. В подальшому банком дану банківську карту було заблоковано самим банком. Крім того, стосовно даної події ОСОБА_5 повідомила, що в день крадіжки коштів з банківської карти до неї ніхто не телефонував, ні з ким вона не спілкувалася, смс-повідомлень не отримувала, нікому своїх банківських даних не передавала, паролів, кодів підтвердження не повідомляла, банківську карту ніхто не викрадав, за посиланнями не переходила в день крадіжки та до цього, телефоном ніхто не користувався, Інтернет покупок вона взагалі не здійснювала, за посиланнями в соціальних мережах не переходила взагалі, ніяку допомогу не оформлювала.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що гроші перерахували з карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), що емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та належить потерпілій ОСОБА_5 на картковий рахунок № НОМЕР_5 , що емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та відкритий на ім'я ОСОБА_6 , жителя АДРЕСА_2 .
Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 ..
В судове засідання слідча не з'явилась, подала до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В судовому засіданні встановлено, що слідчою доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 12024181140000149 від 06 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме начальнику СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 з наданням копій особової справи, а також відомості про час та місце перерахунку коштів на даний рахунок та їх рух по даному рахунку, а саме часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису), номер фінансового телефону прив'язаний до банківської картки, ІР-адреси мобільних пристроїв та іншої комп'ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операцій по перерахунку та отримання грошових коштів з 00 год. 00 хв. 05 липня 2024 року по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення через головний офіс АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення.
Дані документи (відомості) знаходяться у володінні головного офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Надати дозвіл, у разі необхідності, на проведення тимчасового доступу за письмовим дорученням слідчого особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали до 29 вересня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1