Справа № 344/15812/24
Провадження № 1-кс/344/6364/24
29 серпня 2024 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо важливих справ СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за розглянувши матеріали досудового розслідування № 12022090000000440 від 21.12.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 366 КК України, -
Слідча за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: частки двокімнатної квартири АДРЕСА_1 , загальною площею 69,8 кв. м. (реєстраційний номер майна 36621153), з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
В обґрунтування клопотання зазначено, що що 29.03.2022 Розпорядженням міського голови м. Коломия № 292-к на ОСОБА_5 покладено виконання обов'язків директора комунального підприємства «Коломиятеплосервіс» з 01.04.2022 р. з правом вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, в тому числі підписувати договори.
10.07.2023 Розпорядженням міського голови м. Коломия № 612-к ОСОБА_5 призначено на посаду директора комунального підприємства «Коломиятеплосервіс» з 17.07.2023 р. з укладанням контракту строком на один рік.
Таким чином, ОСОБА_5 обіймаючи посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою та у відповідності до ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є суб'єктом відповідальності за корупційні правопорушення, своє службове становище і надані йому службові повноваження як в.о. директора КП «Коломиятеплосервіс» використав у злочинних цілях за наступних обставин.
Так, починаючи з вересня 2022 року ОСОБА_5 , будучи наділеним службовими повноваженнями, та маючи у своєму віданні бюджетні грошові кошти, якими на підставі договору №119 від 01.06.2022 р. поповнено статутний капітал КП «Коломиятеплосервіс» для проведення капітального ремонту, реконструкції теплових мереж та переобладнанням котелень та виробничого обладнання, діючи з метою особистого збагачення, розробив злочинний план заволодіння чужим майном, а саме бюджетними грошовими коштами, шляхом зловживання службовим становищем та внесення завідомо недостовірних даних в офіційні документи підприємств. Суть злочинного плану полягала в укладанні з визначеним особисто ОСОБА_5 суб'єктом господарської діяльності договорів підряду, якими, зокрема, передбачалась поставка на об'єкт Підрядником матеріалів (радіаторів опалювальних) з умисно сформованою завищеною вартістю порівняно з дійсними на ринку цінами.
Усвідомлюючи, що успішна реалізація злочинного плану не можлива без участі інших учасників, ОСОБА_5 створив та очолив організовану групу, учасникам якої довів злочинний план та розподілив злочинні ролі згідно із виконуваними ними обов'язками.
Так, в.о. директора КП «Коломиятеплосервіс» ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, діючи умисно, згідно спланованого злочинного плану на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах організованою групою, у невстановлені слідством дату та час, але не пізніше 23.09.2022 р., одноособово визначив підрядника в особі раніше знайомого йому ОСОБА_6 , який тривалий час працював на ринку надання послуг з будівництва та володів відповідними знаннями, для укладання з ним договорів підряду по об'єктах «Капітальний ремонт системи опалення будівлі Коломийського ліцею №1 імені В. Стефаника» та «Капітальний ремонт системи централізованого опалення в Коломийському ліцеї №5 імені Т.Г. Шевченка» за завищеними цінами, про що, у невстановлені слідством дату та час, але не пізніше 23.09.2022 р., повідомив останнього, довівши йому інформацію про єдиний план, схему та способи вчинення злочинів, визначивши йому роль виконавця, на що ОСОБА_6 дав добровільну згоду.
Також, ОСОБА_5 у невстановлені слідством дату та час, але не пізніше 23.09.2022 р., залучив до складу організованої групи раніше знайомого йому директора ТОВ «Європейська енергетична компанія» ОСОБА_7 , який тривалий час надавав закладам освіти м. Коломия договірні оплачувані послуги з теплопостачання та володів відповідними знаннями, довівши йому інформацію про єдиний план, схему та способи вчинення злочинів, визначивши йому роль виконавця, на що останній дав добровільну згоду.
06.12.2022 між КП «Коломиятеплосервіс» (далі - Замовник) в особі в.о. директора ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (далі - Підрядник) укладено договір підряду № 06/12/22 та підписано договірну ціну, відповідно до умов якого Замовник доручає, а Підрядник, в межах договірної ціни, виконує власними та залученими силами та засобами роботи по об'єкту «Капітальний ремонт системи централізованого опалення Коломийського ліцею №5 ім. Т.Г. Шевченка, на АДРЕСА_2 (коригування кошторису)»
На виконання спільного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 склав та підписав, а ОСОБА_5 затвердив особистим підписом та відбитком печатки підприємства, кошторисну документацію, по об'єкту «Капітальний ремонт системи централізованого опалення Коломийського ліцею №5 ім. Т.Г. Шевченка, на вул. Грушевського, 64 в м. Коломия Івано-Франківської області (коригування кошторису)» в поточних цінах станом на 06.12.2022 р., якою передбачено установлення опалювальних радіаторів марки «Terra Teknik» типу 22, висотою 500 мм, в кількості 256 шт., за умисно завищеними цінами, загальною відпускною вартістю 1783309,57 грн.
Згідно платіжної інструкції №402 від 06.12.2022 р. КП «Коломиятеплосервіс» перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2340607,79 грн. як аванс згідно договору № 06/12/22.
З метою маскування злочинної діяльності під законну господарську діяльність в частині завищення цін на матеріали ОСОБА_7 як директор ТОВ «Європейська енергетична компанія», будучи службовою особою, у невстановлені слідством дату та час, але не пізніше 26.09.2023 р., у невстановленому місці, за невстановлених обставин, діючи умисно, згідно спільно узгодженого з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинного плану, сприяючи вчиненню кримінального правопорушення спрямованого на заволодіння бюджетними грошовими коштами, уклав з ФОП ОСОБА_6 договір №1м від 01.06.2022 р. та підписав документи первинно-бухгалтерського обліку - видаткові накладні, за якими товариство начебто постачало ФОП ОСОБА_6 . радіатори опалювальні за цінами, які повністю відповідали завідомо завищеним цінам, зазначеним ОСОБА_6 в кошторисній докуменації до договору підряду №06/12/22.
На підставі вказаного договору №1м ФОП ОСОБА_6 у період з 26.09.2022 р. по 15.03.2023 р. перераховував на рахунок ТОВ «Європейська енергетична компанія» грошові кошти (платіжні інструкцій №№: 633 від 26.09.22 на суму 1300000 грн., 634 від 30.09.22 - 2100000 грн., 640 від 12.10.22 - 130 000 грн., 663 від 07.12.22 - 600000 грн., 672 від 26.12.22 - 100000 грн., 683 від 13.01.23 - 100000 грн., 690 від 20.01.23 - 400000 грн., 692 від 27.01.23 - 41000 грн., 700 від 17.02.23 - 400000 грн., 709 від 15.03.23 - 250000 грн.), отримані в рахунок оплати договорів підряду від КП «Коломиятеплосервіс».
Також, з метою виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з відома та згоди ОСОБА_5 , у період з вересня 2022 р. по березень 2023 року за невстановлених обставин, здійснили пошук суб'єктів господарської діяльності - продавців радіаторів опалювальних за найбільш вигідними для учасників організованої групи низькими цінами.
ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як директор ТОВ «Європейська енергетична компанія», використовуючи реквізити та банківський рахунок товариства, в період з вересня 2022 р. по березень 2023 року, маючи злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами, діючи на виконання попередньої узгодженої із ОСОБА_5 злочинної домовленості, придбали за вигідною для учасників злочинної схеми вартістю у ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 а також у інших невстановлених досудовим розслідування осіб, які не були обізнані зі злочинною діяльністю членів організованої групи, та поставили на об'єкти КП «Коломиятеплосервіс» радіатори марки «Terra Teknik» на виконання умов договору підряду.
Надалі ОСОБА_6 , діючи умисно, доводячи спільний злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами до кінця, достовірно знаючи реальну вартість поставлених ним радіаторів, в період з січня по березень 2023 року видав та підписав підроблені офіційні документи, без яких досягнення спільної злочинної мети було б неможливе, у які, за вказівкою ОСОБА_5 , були внесені завідомо неправдиві відомості, - акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, в яких умисно завищив ринкову вартість радіаторів опалення марки «Terra Teknik» по договору підряду №06/12/22 від 06.12.2022 р. на загальну суму 823087,34 грн. (з врахуванням єдиного податку 2%): акт № 1 за січень 2023 р. від 20.01.2023 р. на загальну суму 571129 грн.; акт №2 за лютий 2023 р. на загальну суму 175912,22 грн.; акт №3 від 15.03.2023 р. на загальну суму 76046,12 грн., після чого, з метою отримання бюджетних коштів, передав підроблені ним акти керівнику КП «Коломиятеплосервіс» ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що в актах поданих ОСОБА_6 завищена ринкова вартість радіаторів, в період з січня по березень 2023 року, прийняв акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, підписав їх та завірив відтиском печатки КП «Коломиятеплосервіс», після чого передав працівникам бухгалтерії підприємства для проведення оплати за виконані будівельні роботи на рахунок ФОП ОСОБА_6 .
У подальшому, на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору підряду №06/12/22 від 06.12.2022 р.: № 1 за січень 2023 р. від 20.01.2023 р.; №2 за лютий 2023 р.; акт №3 від 15.03.2023 р., з рахунку КП «Коломиятеплосервіс» НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ «Приватбанк» перераховано грошові кошти в адресу отримувача ФОП ОСОБА_6 , у період з січня по березень 2023 року, у тому числі сума коштів 823087,34 грн., сформована в наслідок умисно завищеної вартості радіаторів.
За таких обставин, учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у період із грудня 2022 по березень 2023 року вчинили заволодіння бюджетними грошовими коштами у розмірі 823087,34 грн., чим завдали матеріальної шкоди державі в особі Коломийської міської ради в особливо великих розмірах.
Відповідно до висновку експерта за результатами проведення економічної експертизи №СЕ-19/109-24/4871-ЕК від 18.04.2024 розмір матеріальної шкоди (збитків) по договору підряду №06/12/22 від 06.12.2022 р. підтверджується в сумі 823087,34 грн.
Крім того, 23.09.2022 між КП «Коломиятеплосервіс» (далі - Замовник) в особі в.о. директора ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (далі - Підрядник) укладено договір підряду № 53/22 та підписано договірну ціну, відповідно до умов якого Підрядник бере на себе зобов'язання у 2022 році своїми силами та засобами виконати роботи - «Капітальний ремонт системи опалення будівлі Коломийського ліцею №1 ім. В. Стефаника за адресою: Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. Міцкевича, 3» згідно коду ДК 021:2015:45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація, а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити такі роботи.
Згідно платіжної інструкції №312 від 30.09.2022 р. КП «Коломиятеплосервіс» перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2422929,10 грн. як аванс згідно договору № 53/22.
З метою маскування злочинної діяльності під законну господарську діяльність в частині завищення цін на матеріали ОСОБА_7 як директор ТОВ «Європейська енергетична компанія», будучи службовою особою, у невстановлені слідством дату та час, але не пізніше 26.09.2023 р., у невстановленому місці, за невстановлених обставин, діючи умисно, згідно спільно узгодженого з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинного плану, сприяючи вчиненню кримінального правопорушення спрямованого на заволодіння бюджетними грошовими коштами, уклав з ФОП ОСОБА_6 договір №1м від 01.06.2022 р. та підписав документи первинно-бухгалтерського обліку - видаткові накладні, за якими товариство начебто постачало ФОП ОСОБА_6 . радіатори опалювальні за завищеними цінами.
На підставі вказаного договору ФОП ОСОБА_6 у період з 26.09.2022 р. по 31.07.2023 р. перераховував на рахунок ТОВ «Європейська енергетична компанія» грошові кошти (платіжні інструкцій №№: 633 від 26.09.22 на суму 1300000 грн., 634 від 30.09.22 - 2100000 грн., 640 від 12.10.22 - 130 000 грн., 663 від 07.12.22 - 600000 грн., 672 від 26.12.22 - 100000 грн., 683 від 13.01.23 - 100000 грн., 690 від 20.01.23 - 400000 грн., 692 від 27.01.23 - 41000 грн., 700 від 17.02.23 - 400000 грн., 709 від 15.03.23 - 250000 грн., 757 від 31.07.23 - 200000 грн.), отримані в рахунок оплати договору підряду від КП «Коломиятеплосервіс».
Також, з метою виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з відома та згоди ОСОБА_5 , у період з вересня 2022 р. по липень 2023 року за невстановлених обставин, здійснили пошук суб'єктів господарської діяльності - продавців радіаторів опалювальних за найбільш вигідними для учасників організованої групи низькими цінами.
ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як директор ТОВ «Європейська енергетична компанія», використовуючи реквізити та банківський рахунок товариства, в період з вересня 2022 р. по липень 2023 року, придбали за вигідною для учасників злочинної схеми вартістю у ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 а також у інших невстановлених досудовим розслідування осіб, які не були обізнані зі злочинною діяльністю членів організованої групи, та поставили на об'єкти КП «Коломиятеплосервіс» радіатори марки «Terra Teknik» на виконання умов договору підряду, які не були передбачені затвердженою проектно-кошторисною документацією до договору підряду №53/22.
Надалі ОСОБА_6 , діючи умисно, доводячи спільний злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами до кінця, достовірно знаючи реальну вартість поставлених ним радіаторів, в липні 2023 року видав та підписав підроблений офіційний документ, без якого досягнення спільної злочинної мети було б неможливе, у який, за вказівкою ОСОБА_5 , були внесені завідомо неправдиві відомості, - акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) №1 від 31.07.2023 р., в якому умисно завищив ринкову вартість радіаторів опалення марки «Terra Teknik» по договору підряду № 53/22 від 23.09.2022 р. на загальну суму 556387,32 грн., після чого, з метою отримання бюджетних коштів, передав підроблений ним акт керівнику КП «Коломиятеплосервіс» ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що в акті поданому ОСОБА_6 завищена ринкова вартість радіаторів, в липні 2023 року, прийняв акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №1 від 31.07.2023 р., підписав його та завірив відтиском печатки КП «Коломиятеплосервіс», після чого передав працівникам бухгалтерії підприємства для проведення оплати за виконані будівельні роботи на рахунок ФОП ОСОБА_6 .
У подальшому, на підставі підписаного акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору підряду № 53/22 від 23.09.2022 р. з рахунку КП «Коломиятеплосервіс» НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ «Приватбанк» в липні 2023 року перераховано грошові кошти в адресу отримувача ФОП ОСОБА_6 , у тому числі сума коштів 556387,32 грн., сформована в наслідок умисно завищеної вартості радіаторів.
За таких обставин, учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у період із вересня 2022 по липень 2023 року вчинили заволодіння бюджетними грошовими коштами у розмірі 556387,32 грн., чим завдали матеріальної шкоди державі в особі Коломийської міської ради у великих розмірах.
Відповідно до висновку експерта за результатами проведення економічної експертизи №СЕ-19/109-24/4871-ЕК від 18.04.2024 розмір матеріальної шкоди (збитків) по договору підряду №53/22 від 23.09.2022 р. підтверджується в сумі 556387,32 гривень.
23 серпня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України.
Згідно із інформацією з реєстру прав власності на нерухоме майно, ОСОБА_5 є власником частки двокімнатної квартири АДРЕСА_1 , загальною площею 69,8 кв. м. (реєстраційний номер майна 36621153).
Так, відповідно до висновку експертів за результатами проведення судової економічної експертизи №СЕ-19/109-24/4871-ЕК від 18.04.2024 розмір матеріальної шкоди (збитків) по договору підряду №53/22 від 23.09.2022 р. підтверджується в сумі 556387,32 гривень, розмір матеріальної шкоди (збитків) по договору підряду №06/12/22 від 06.12.2022 р. підтверджується в сумі 823087,34 грн., тобто умисними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заподіяно збитки на загальну суму 1379474,66 гривень в результаті завищення вартості радіаторів, чим завдано матеріальної шкоди державі в особі Коломийської міської ради на вказану суму, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, одне з яких відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, а саме ч. 5 ст. 191 КК України, санкція статті якого передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Також, відповідно до ст. 45 КК України, злочин, передбачений ст. 191 КК України відноситься до корупційних кримінальних правопорушень.
Відповідно до вищенаведеного, виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 .
Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримання клопотання в повному обсязі. Разом з тим, просила не здійснювати виклик підозрюваного, власника зазначеного майна на підставі ч.2 ст. 172 КПК України, для забезпечення збереження майна.
Слідчий суддею відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України виклик підозрюваного, який є власником майна не здійснювався.
Слідчий суддя, заслухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Згідно з ч.1 ст. 167 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Слідчим суддею встановлено, що ОВС відділу розслідувань особливо важливих справ СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022090000000440 від 21.12.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 366 КК України.
23.08.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, яке того ж дня йому вручено.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, одне з яких відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, а саме ч. 5 ст. 191 КК України, санкція статті якого передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Також, відповідно до ст. 45 КК України, злочин, передбачений ст. 191 КК України відноситься до корупційних кримінальних правопорушень.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов'язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред'явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.
При цьому, при вирішенні питання про арешт зазначеного у клопотанні майна, слідчий суддя враховує обставини, з якими закон пов'язує застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Так , згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Санкція частини 5 ст. 191 КК України, передбачає, між іншого покарання у вигляді конфіскації майна.
Згідно з ч.1 ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого.
Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються. У такий спосіб особа, яка вчинила злочин, обмежується у праві власності на певне майно, що вона набула на законних підставах до ухвалення вироку. Це покарання передбачає вилучення як усього майна, так і його частини.
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, частки двокімнатної квартири АДРЕСА_1 , загальною площею 69,8 кв. м. (реєстраційний номер майна 36621153), належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_5 ( РНОКПП НОМЕР_2 ).
Стороною обвинувачення поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно належить на праві приватної власності підозрюваному, може бути конфісковано у випадку призначення судом відповідного покарання.
Відтак, враховуючи вищенаведене, а також з метою забезпечення збереження речового доказу та конфіскації майна як виду покарання за ч. 5 ст. 191 КК України, оскільки, незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст.170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження - клопотання слід задоволити.
Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб слідчим суддею під час розгляду клопотання не встановлено.
При цьому належить врахувати, що арешт майна в цілому має тимчасовий характер до його скасування або ж в межах строку досудового розслідування, який спрямований на ефективне забезпечення його проведення у розумний строк, а межі досудового розслідування у часі чітко визначені ст. 219 КПК України.
Одночасно слідчий суддя роз'яснює, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372 КПК України, слідчий с
Клопотання задоволити.
Накласти арешт частку двокімнатної квартири АДРЕСА_1 , загальною площею 69,8 кв. м. (реєстраційний номер майна 36621153), що належить на праві власності ОСОБА_5 ( РНОКПП НОМЕР_2 ).
Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення (ухвали).
Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1