Справа № 195/1509/24
іменем України
30.08.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12024041590000143 від 07.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Слідчий СВ ВП № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію в паперовому вигляді, щодо особистого рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 21.06.2024 по 12.07.2024 року;
- рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_2 ), за період з 21.06.2024 по 12.07.2024 року;
- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_2 );
- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунку НОМЕР_2 належного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_2 ), за період з 21.06.2024 по 12.07.2024 року;
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку належного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 номер рахунку НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 21.06.2024 по 12.07.2024 року.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023041590000143 від 07.07.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 29.06.2024 року приблизно о 14:30 годині невстановлена особа шахрайським шляхом з рахунку заявника НОМЕР_2 заволоділи грошовими коштами в сумі 2900 гривень, які належать ОСОБА_3 .
Допитаний потерпілий ОСОБА_3 , який надав свідчення про те, що 29.06.2024 року він перебував за місцем мешканням та близько о 18:00 годині він побачив смс повідомлення в додатку «Viber» з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зарахування соціальної виплати о 12:19 годині. 30.06.2024 року з ранку він пішов у місцевий магазин, щоб випити кави, однак коли він хотів розрахуватися банківською карткою та виявилося на ній недостатньо коштів. Після чого останній за допомогою мобільного телефона зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і побачив, що відбулось зняття грошових коштів двома транзакціями: 29.06.2024 року о 14:52 годин було перераховано грошові кошти у сумі 2000 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 та 29.06.2024 року о 14:52 годині перераховано 900 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 . Грошові кошти останній нікуди не перераховував. Дані його карткового рахунку іншим особам не передавав. Хто міг це зробити йому не відомо. 30.06.2024 року ОСОБА_3 звернувся на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для заблокування власної картки НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ). На теперішній час існує потреба у встановленні відомостей про рух грошових коштів з зазначеної картки з 21.06.2024 по 12.07.2024 року.
На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об'єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів, фото, відео матеріалів по зняттю грошових коштів по картці ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер рахунку НОМЕР_2 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів та інформації, необхідне для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення інших об'єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.
Слідчий просить суд розглянути вказане клопотання без виклику представників юридичної особи, у володінні якої перебувають документи (речі) зазначені у клопотанні та представників сторони обвинувачення, які підтримують клопотання в повному обсязі.
Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних речей і документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб неможливо, а забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів та інформації, необхідне для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення інших об'єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.
Відповідно до частини 1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За приписами ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, окрім того, можуть бути використані під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, тощо, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12024041590000143 від 07.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію в паперовому вигляді, щодо особистого рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 21.06.2024 по 12.07.2024 року;
- рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_2 ), за період з 21.06.2024 по 12.07.2024 року;
- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_2 );
- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунку НОМЕР_2 належного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_2 ), за період з 21.06.2024 по 12.07.2024 року;
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку належного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 номер рахунку НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 21.06.2024 по 12.07.2024 року.
Виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області доручити:
•слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ;
•слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ;
•слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;
•слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;
•Заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ;
•начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_8 .
•Заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ;
•старшому оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ;
•старшому оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ;
•начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 ;
•оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;
•оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ;
•оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 .
Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1
30.08.2024