Справа № 202/9782/24
Провадження № 1-кс/202/5695/2024
29 серпня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 10.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023041110000159 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023041110000159 від 10.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, порушуючи свої повноваження використали організаційно-розпорядчі функції для незаконного і безоплатного отримання грошового забезпечення громадянами України, які фактично перебували у статусі військовослужбовців але фактично ухилялися від проходження військової служби. В результаті злочинної діяльності відбулося привласнення державних коштів на суму приблизно понад 600 тис. грн.
Зокрема за наявною інформацією, 05.04.2022 року на підставі наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до Указів Президента №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року та №69/2022 від 24.02.2022 року «Про загальну мобілізацію», з метою підтримання готовності територіального центру комплектування та соціальної підтримки до виконання визначених завдань, згідно зі штатом воєнного часу №43/060-01, було призвано на військову службу та зараховано до списків особового складу ІНФОРМАЦІЯ_3 на всі види забезпечення з 05.04.2022 року:
- солдата запасу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 стрільцем відділення охорони взводу охорони роти охорони
ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 стрільцем відділення охорони взводу охорони роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У подальшому відповідно до відповідно до наказу №68 від 05.04.2022 року військовослужбовці Збройних Сил України: солдат ОСОБА_5 та солдат ОСОБА_6 , 05.04.2022 року справи та посади прийняли і приступили до виконання службових обов'язків за посадами, з окладом 2730 гривень на місяць, виплатами щомісячної премії 247% місячного грошового забезпечення, надбавок за виконання особливості проходження служби у розмірі 65% посадового окладу, з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.
Проте, з часу зарахування до списків особового складу ІНФОРМАЦІЯ_2 , призвані на військову службу за мобілізацією військовослужбовці Збройних сил України солдат ОСОБА_5 та солдат ОСОБА_6 , фактично на службі не з'являлися та на підставі письмових вимог начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 зазначеним військовослужбовцям в ІНФОРМАЦІЯ_2 систематично оформлювались відрядження до ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Також в ході досудового розслідування встановлено, що призвані на військову службу за мобілізацією військовослужбовці Збройних Сил України солдат ОСОБА_5 та солдат ОСОБА_6 , повернулись з відрядження до ІНФОРМАЦІЯ_2 , та 24.03.2023 року на ім'я безпосереднього керівника, встановленим порядком надали рапорт про звільнення з військової служби у запас за підпунктом «Г» пункту 2 частини четвертої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».
Відповідно до чого начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 видано наказ відповідно до якого солдата ОСОБА_5 і солдата ОСОБА_6 з 24.03.2023 року виключено зі списків особового складу частини на всіх видів забезпечення. Призначено для виплати щомісячну премію в розмірі 556% щомісячного грошового забезпечення та надбавку за виконання особливо важливих завдань 65% посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років, за період з 01.03 по 24.03.2023 року. Крім того, зазначеним військовослужбовцям призначено до виплати одноразову грошову допомогу в розмірі 4 відсотка місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби, але не менше як 25 % місячного грошового забезпечення, відповідно до п.1 КМУ «Порядок та умови виплати деяким категорія військовослужбовців одноразової грошової допомоги у разі звільнення з військової служби» від 17.09.2014 року №460 за період з травня 2022 по лютий 2023 рік.
Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем, порушуючи свої повноваження використали організанійно-розпорядчі функції для незаконного і безоплатного отримання грошового забезпечення громадянами України, які фактично перебували у статусі військовослужбовців, але фактично ухилялися від проходження військової служби. В результаті злочинної діяльності вищевказаних осіб, відбулось привласнення державних коштів на суму понад 600 000 гривень.
Відповідно до довідки щодо грошового забезпечення та інших одноразових виплат 6/1/416 від 19.09.2023 за період з 05.04.2022 року по 24.03.2023 року ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді військовослужбовця, отримала заробітну плату на загальну суму 518 057, 58 гривень.
Відповідно до довідки щодо грошового забезпечення та інших одноразових виплат 6/1/417 від 19.09.2023 за період з 05.04.2022 року по 24.03.2023 року ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді військовослужбовця, отримала заробітну плату на загальну суму 518 057, 58 гривень.
Відповідно до довідки щодо грошового забезпечення та інших одноразових виплат 6/1/417 від 19.09.2023 за період з 05.04.2022 року по 24.03.2023 року ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді військовослужбовця, отримала заробітну плату на загальну суму 518 057, 58 гривень.
01.08.2024 за вих. №2/8838 було надіслано запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_9 , на що 13.08.2024 отримано відповідь відповідно до якої «У відповідь на Ваш запит від 01.08.2024 N? 2/8838, зареєстрований в обласній військовій адміністрації 09.08.2024 за N? 11537/0/535-24 про надання інформації і документів повідомляємо про те, що раніше до управління вже надходив запит слідчого з аналогічних питань, про що було надано відповідь від 05.03.2024 № 368/0/97-24 (копія відповіді додається).»
Відповідно до відповіді 05.03.2024 № 368/0/97-24: «У відповідь на Ваш запит від 09.02.2024 №2/1926, зареєстрований и обласній військовій адміністрації 19.02.2024 за № 2070/0/535-24 про надання інформації і документів повідомляємо про те, що вказаний запит відпрацьовано апаратом та структурними підрозділами обласної військової адміністрації (облдержадміністрації). Встановлено, що будь-яка інформація та документи стосовно питань, зазначених у запиті, в обласній військовій адміністрації (облдержадміністрації) відсутні.»
З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи та для проведення економічної експертизи, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 юридична адреса: АДРЕСА_1 , та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню.
Ураховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв'язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023041110000159 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України
Встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, порушуючи свої повноваження використали організаційно-розпорядчі функції для незаконного і безоплатного отримання грошового забезпечення громадянами України, які фактично перебували у статусі військовослужбовців але фактично ухилялися від проходження військової служби. В результаті злочинної діяльності відбулося привласнення державних коштів на суму приблизно понад 600 тис. грн.
Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ
до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 1.1 Розділу І. (Криміналістичні експертизи) «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня1998 р. № 53/5 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 8 жовтня 1998 р. за № 705/3145 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 від 26.12.2012 № 1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних текстів і підписів надаються оригінали документів.
Згідно з п. 3.2.1. Розділу І. (Криміналістичні експертизи) «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня1998 р. № 53/5 і зареєстрованих в ІНФОРМАЦІЯ_11 8 жовтня 1998 р. за № 705/3145 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 від 26.12.2012 № 1950/5) для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів.
Окрім того, в інший спосіб, окрім як вилучення оригіналів документів із нотаріальної справи, не можливо отримати документи, які будуть використані для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 91 КПК України, сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Більше того, відповідно до ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Таким чином, допустимим доказом відповідно до вимог КПК України вважається саме оригінал документа.
Одночасно з цим, згідно ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення відповідних судових експертиз та будуть використані як докази відомості, що містяться у вказаних документах, а саме для проведення експертиз, об'єктом яких є оригінали документів, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-оригіналів розпоряджень на відрядження у зв'язку з службовою необхідністю за період часу з 01.04.2022 по 01.04.2023 на військовослужбовця ОСОБА_6 ;
- оригіналів розпоряджень на відрядження у зв'язку з службовою необхідністю за період часу з 01.04.2022 по 01.04.2023 на військовослужбовця ОСОБА_5 ;
-оригіналів Наказів про відрядження за період часу з 01.04.2022 по 01.04.2023 на військовослужбовця ОСОБА_6 ;
-оригіналів Наказів про відрядження за період часу з 01.04.2022 по 01.04.2023 на військовослужбовця ОСОБА_5 ;
-завірену належним чином книгу інструктажів відряджених осіб;
-завірену належним чином книгу реєстрації наказів/розпоряджень;
-документацію щодо повноважень та підстав видачі обласним військовим комісаром розпоряджень про відрядження військовослужбовців;
-документацію щодо надходження письмових вказівок обласному військовому комісару на відрядження військовослужбовців ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ;
Визначити строк дії ухвали тривалістю у 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1