465/5983/24
1-кс/465/1489/24
про тимчасовий доступ
28.08.2024 року м. Львів
Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 12024141370000782 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.15, ч.5 ст. 190 КК України, відомості про яке 30.07.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, -
слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , подав клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 12024141370000782 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.15, ч.5 ст. 190 КК України, відомості про яке 30.07.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 30.07.2024 в ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 про те, що невідомі особи, перебуваючи по АДРЕСА_1 , шляхом обману під приводом функціонування пункту обміну валют заволоділи грошовими коштами заявниці в особливо великому розмірі, однак не довели свого злочинного умислу до кінця з причин, що не залежали від їх волі.
30.07.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 були затримані в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні вищевказаного правопорушення. В ході проведення особистого обшуку при затримання вищевказаних осіб було виявлено та вилучено банківську картку емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
31.07.2024 у відповідності до ст.ст. 40, 42, 276, 277, 278, 279 КПК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.15, ч.5 ст.190 КК України, роз'яснено та вручено процесуальні права та обов'язки підозрюваних.
В ході проведення слідчо розшукових дій та оперативно пошукових заходів, встановлено, що крім ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 , до вчинення даного кримінального правопорушення можливо причетний гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Крім цього, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , можливо організовували та керували діями затриманих надаючи їм усні вказівки та грошові кошти для проведення ремонтних робіт в приміщення фіктивного пункту обміну валют.
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.Просить клопотання задоволити.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, однак надали заяву про розгляд їх клопотання без їх участі, та просили таке задоволити.
Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності слідчої та прокурора.
Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Розглянувши клопотання слідчої, вивчивши доводи слідчого щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею встановлено, що ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12024141370000782 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.15, ч.5 ст. 190 КК України, відомості про яке 30.07.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 який розташований за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ, задоволення клопотання має істотне значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення у відповідності до вимог статей 84-102,132,160, 163 КПК України, з правом тимчасового доступу до зазначених документів та інформації.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 12024141370000782 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.15, ч.5 ст. 190 КК України, відомості про яке 30.07.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань - задоволити.
Надати тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 який розташований за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , у паперовому вигляді та магнітних носіях інформації, а саме:
-інформацію щодо поповнення мобільних номерів телефонів по банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.03.2024 по 01.08.2024 (з вказанням призначення номерів телефонів які поповнялись у вказаний період)
-аудіозаписів звернень по банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.03.2024 по 01.08.2024;
-історію авторизації по банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із вказанням еквайр ID та еквайр імен в період часу з 01.03.2024 по 01.08.2024 ;
-копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , та руху коштів по них, в період часу з 01.03.2024 по 01.08.2024 час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
-інформацію про зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з з 01.03.2024 по 01.08.2024;
Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 , та зобов'язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надати дану документацію останнім. Строк дії ухвали один місяць.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1