Справа №465/6003/24
Провадження1-кс/465/1522/24
про тимчасовий доступ
29.08.24 м. Львова
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановив:
Дізнавач СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142370000412 від 29.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
29.07.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 23.07.2024 близько 19:34 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом оренди житла в месенджері "Телеграм", заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 12 000 грн., які останній добровільно перерахував, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з банківського рахунку гр. ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Сума завданих збитків становить 12 000 гривень. Також гр. ОСОБА_5 вказує, що спілкувався із невідомою особою жіночої статті в телефонному режимі за тел. 0974357174.
Враховуючи вище викладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і вилучення інформації, яка його стосується рахунку, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку за період з 23.07.2024 по теперішній час, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.
Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , стосовно відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 ,самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, а тому дізнавач сектору дізнання звернулася з даним клопотанням.
В судове засідання прокурор та дізнавач сектору дізнання не з'явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялася своєчасно та належним чином, однак дізнавач сектору дізнання до клопотання подала заяву про проведення судового засідання без її участі, в якій вона зазначає, що клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задоволити.
Враховуючи вимоги ч.ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якого знаходяться документи(інформація) оскільки, існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності прокурора та дізнавача сектору дізнання.
Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання, дослідивши її доводи щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задовольнити.
Кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142370000412 від 29.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем сектору дізнання доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення інформації в таких документах, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.08.2024 та іншими матеріалами, які долучені до даного клопотання.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачено довести за допомогою вказаних документів та інформації, а також такі будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, без здійснення виїмки існує реальна загроза знищення чи зміни інформації в таких документах.
Керуючись ст.ст.107, 159, 162, 163,164, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.
Посадовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , або за дорученням останніх у порядку ст. 40-1 КПК України працівникам оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ-вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (за можливістю надати на магнітному і паперових носіях та з вилученням належним чином таких звірених копій документів, що містять таку інформацію у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 за 23.07.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку з 23.07.2024 по дату виконання ухвали;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Строк дії ухвали до 16.09.2024.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1