Справа №463/5269/23
Провадження №1-кс/463/6581/24
29 серпня 2024 року Личаківський районний суд м. Львова
Слідчий суддя - ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , з участю детектива ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання детектива підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи,-
Детектив підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання детективам у кримінальному провадженні 7202314000000098 від 09.05.2023 року, дозволу на проведення обшуку за зареєстрованим місцем проживання директора ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж»код ЄДРПОУ 31207130 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення речей і документів, які мають значення у розслідуванні кримінального провадження, а саме до усіх документів щодо здійснених та проведених взаєморозрахунків між ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж»код ЄДРПОУ 31207130 таТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП» код ЄДРПОУ 40417623 що підтверджують надання послуг міжнародного перевезення груп трансформаторної групи АТ-3 з ПС «Жешув» до ХАЕС на виконання умов Договору від 06.10.2022 №06/10 укладеного між ТОВ «ЧЕСМ» та ТОВ «ІТЛ-ГРУПП», зокрема додаткові угоди до вказаних договорів з додатками, актів приймання-передачі наданих послуг за вказаними договорами, актів приймання-передачі вантажу, видаткових накладних, платіжних доручень за вказаними договорами (інших документів, що підтверджують оплату), товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, відповідних товаросупроводжувальних накладних, іншої документації згідно умов Договору поставки, а також:
1.уся наявна переписка, що велася між ПрАТ «НЕК «Укренерго» (код ЄДРПОУ: 00100227),ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж»та ТОВ «ІТЛ-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 37865529) стосовно закупівлі: 63520000-0 Послуги транспортних агентств Послуги з перевезення трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-417000/750/400-83У1 та суміжного обладнання з ПС «Жешув» на ВРП 750 кВ «ХАЕС» ідентифікатор закупівлі: UA-2022-07-21-008004-a;
2.документи, що підтверджують перевезення від Польщі до України трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-417000/750/400-83У1 та суміжного обладнання відповідно до закупівлі: «63520000-0 Послуги транспортних агентств Послуги з перевезення трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-417000/750/400-83У1 та суміжного обладнання з ПС «Жешув» на ВРП 750 кВ «ХАЕС»» (ідентифікатор закупівлі UA-2022-07-21-008004-a);
3.документи, що підтверджують вартість отриманих від Польщі трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-417000/750/400-83У1 та суміжного обладнання відповідно до закупівлі: «63520000-0 Послуги транспортних агентств Послуги з перевезення трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-417000/750/400-83У1 та суміжного обладнання з ПС «Жешув» на ВРП 750 кВ «ХАЕС»» (ідентифікатор закупівлі UA-2022-07-21-008004-a);
4.чорнові записи, які можуть містити відомості про причетних осіб до вчинення злочину, їх зразків підпису та почерку, цифрових носіїв інформації на яких відображена вказана інформація, флеш носіїв, комп'ютерної техніки та інші електронних носіїв на яких міститься інформація щодо протиправної діяльності пов'язаної із заволодінням державними коштами за період з 24.02.2022 по даний час.
Детектив ТУ БЕБ у Львівській областіклопотання підтримав, мотивує тим, що у провадженні детективів ТУ БЕБ у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023140000000098 від 09.05.2023.
У ході здійснення досудового розслідування, в рамках Меморандуму щодо посилення кооперації у сфері енергетики між Міністерствами енергетики України та Польщі та доручення Президента України ОСОБА_6 у 2022 році розпочато реалізацію проекту з реконструкції лінії електропередачі «Хмельницька АЕС - Жешув».
Відтак, ПрАТ «НЕК Укренерго» (код ЄДРПОУ 00100227) проведено спрощену/допорогову закупівлю UA-2022-07-21-008004-a, предметом якої визначено: 63520000-0 Послуги транспортних агентств Послуги з перевезення трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-41700/750/400-83У1 та суміжного обладнання з ПС «Жешув» на ВРП 750 кВ «ХАЕС».
За результатами проведеної закупівлі укладено договір №1212 від 29.08.2022 на перевезення трансформаторної групи АТ-3 та суміжного обладнання з ПС «Жешув» (Польща) на ВРП-750кВ «ХАЕС» між ПрАТ «НЕК Укренерго» та ТОВ «ІТЛ-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 37865529) на загальну суму 38,440 млн. грн. Для виконання вказаних перевезень ТОВ «ІТЛ-ГРУПП» залучило в якості субпідрядника ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж» (код ЄДРПОУ 31207130) на перевезення по території України.
Безпосередньо для перевезення трьох фаз АТ по території Львівської області до м.Нетішин Хмельницької області ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж» уклав договір на перевезення автотрансформаторів з ТОВ «Прайм логістик груп» (код ЄДРПОУ 40417623), загальною вартістю 4,8 млн.грн.
В подальшому, встановлено що ТОВ «Прайм логістик груп» виступило фірмою-посередником для штучного завищення вартості вказаних перевезень, оскільки не здійснює такого роду перевезень через відсутність спеціального транспорту, а використовує можливості РФ «Львівська залізниця».
При цьому, відповідно до п.14.1 договору №1212 від 29.08.2022 Виконавець не вправі передати свої права та зобов'язання за Договором третій особі, без письмової згоди Замовника.
Зокрема, у грудні 2022 року відповідно до залізничних накладних ТОВ «Прайм логістик груп» здійснив перевезення залізничним транспортом Регіональної філії «Львівська залізниця» трьох фаз АТ зі станції «Мостиська» Львівської області до м. Нетішин Хмельницької області. Відповідно до податкових накладних фактична вартість перевезення становила 1,1 млн.грн., що свідчить про штучне завищення вартості наданих послуг на загальну суму 3,7 млн. грн. та нанесення шкоди державному підприємству.
Відповідно до матеріалів виконаного доручення у порядку ст.40 КПК України, встановлено, що документація щодо зазначеного міжнародного проекту, договори, акти виконаних робіт, товаро-транспортні накладні, договори підряду, залізничні накладні тощо) зберігаються за наступними адресою: ПрАТ «НЕК «Укренерго» (код ЄДРПОУ 00100227, м. Київ, вул.Симона Петлюри, 25).
Так, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова (провадження №1-кс/463/3837/23) від 07.06.2023 проведено тимчасовий доступ у ПрАТ «НЕК «Укренерго», у ході якого вилучено частину документів згідно переліку ухвали слідчого судді та не надано представниками ПрАТ «НЕК «Укренерго» документації, що стосується проведення закупівлі послуг: «63520000-0 Послуги транспортних агентств Послуги з перевезення трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-417000/750/400-83У1 та суміжного обладнання з ПС «Жешув» на ВРП 750 кВ «ХАЕС»» (ідентифікатор закупівлі UA-2022-07-21-008004-a).
Окрім цього, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж» (код ЄДРПОУ 31207130), водночас не було надано усі документи щодо перевезення трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-417000/750/400-83У1 та суміжного обладнання з ПС «Жешув» на ВРП 750 кВ «ХАЕС»».
Так, відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей і документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Так, в межах виконання доручення слідчого щодо встановлено місця можливого зберігання оригіналів речей та документів з приводу проведення закупівлі послуг по коду: «63520000-0 Послуги транспортних агентств Послуги з перевезення трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-417000/750/400-83У1 та суміжного обладнання з ПС «Жешув» на ВРП 750 кВ «ХАЕС»» (ідентифікатор закупівлі UA-2022-07-21-008004-a), а також чорнові записи, печатки та штампи підконтрольних підприємств, інші речі та документи, які можуть свідчити про здійснення незаконних фінансових оборудок та які мають значення для кримінального провадження, шляхом проведення оперативно-пошуковими заходами встановлено, що такі зберігаються за зареєстрованим місцем проживання директора ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж»ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Також встановлено, що до реалізації свого злочинного наміру із заволодіння коштів державного підприємства ОСОБА_5 залучив раніше знайомого директора ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП» ОСОБА_7 , з яким з 02.08.2022 мав діючий договір транспортно-експедиторського обслуговування № 26/08-2022 щодо перевезення вантажів залізничним, а також іншими видами транспорту. З метою реалізації спільного з директором ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП» ОСОБА_7 злочинного умислу на заволодіння коштами державного підприємства ПАТ НЕК «Укренерго», ОСОБА_5 склав 21.09.2022 заявку № 2 до ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП», в якій зазначив, що перевезення має здійснюватися саме територією України та вніс неправдиві відомості щодо вартості перевезення автотрансформаторів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів вище вказаних документів щодо проведення закупівлі послуг: «63520000-0 Послуги транспортних агентств Послуги з перевезення трансформаторної групи АТ-3 АДРЕСА_2 (ідентифікатор закупівлі UA-2022-07-21-008004-a), а також у проведенні судової почеркознавчої експертизи з метою визначення особи підписанта вказаних документів.
Встановлено, що вказані оригінали документів можуть перебувати за адресою зареєстрованого місця проживання директор ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вище викладене, орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що за адресою місця проживання директора ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть зберігатись вказані речі, предмети та документи, вилучення яких надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, а також унеможливить їх зміну, приховування або знищення.
З огляду на вищевикладене, відшукання і вилучення речей, предметів та документів, необхідних для подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження неможливе у інший спосіб, окрім як шляхом проведення обшуку.
Заслухавши думку детектива,оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Викладені в клопотанні факти підтверджуються представленими доказами,а саме:договором про надання послуг перевезення спеціальною технікою від 06.10.2022 року, додатковою угодою №1 до договору №06/10 від 06.10.2022 року, додатковою угодою №2 до договору №06/10 від 06.10.2022 року, додатковою угодою №3 до договору №06/10 від 06.10.2022 року, додатковою угодою №4 до договору №06/10 від 06.10.2022 року, заявкою на подання залізничного транспорту, актом прийому передачі наданих послуг від 20.12.2022 року, актом №2 прийому передачі наданих послуг згідно з договором №06/10 від 06.10.2022 року, актами №3-6 прийому передачі послуг, актами №1-6 приймання передачі вантажу договором транспортно-експедиторського обслуговування від 02.08.2022 року, накладними, актами надання послуг, довідкою висновком, витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, здобутими в ході досудового слідства.
Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо вчинення даного кримінального правопорушення є достатні підстави вважати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитись речові докази вказаного кримінального правопорушення, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Керуючись вимогами ст.ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, -
надати дозвіл детективам підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, які входять в склад визначеної слідчої групи у кримінальному провадженні №72023140000000098 від 09.05.2023, а саме: ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,детективам Територіального управління БЕБ в Одеській області: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на проведення обшуку за зареєстрованим місцем проживання директора ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж»код ЄДРПОУ 31207130 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення речей і документів, які мають значення у розслідуванні кримінального провадження, а саме до усіх документів щодо здійснених та проведених взаєморозрахунків між ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж» код ЄДРПОУ 31207130таТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК ГРУП» код ЄДРПОУ 40417623 що підтверджують надання послуг міжнародного перевезення груп трансформаторної групи АТ-3 з ПС «Жешув» до ХАЕС на виконання умов Договору від 06.10.2022 №06/10 укладеного між ТОВ «ЧЕСМ» та ТОВ «ІТЛ-ГРУПП», зокрема додаткові угоди до вказаних договорів з додатками, актів приймання-передачі наданих послуг за вказаними договорами, актів приймання-передачі вантажу, видаткових накладних, платіжних доручень за вказаними договорами (інших документів, що підтверджують оплату), товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, відповідних товаросупроводжувальних накладних, іншої документації згідно умов Договору поставки, а також:
1. уся наявна переписка, що велася між ПрАТ «НЕК «Укренерго» (код ЄДРПОУ: 00100227),ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж»та ТОВ «ІТЛ-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 37865529) стосовно закупівлі: 63520000-0 Послуги транспортних агентств Послуги з перевезення трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-417000/750/400-83У1 та суміжного обладнання з ПС «Жешув» на ВРП 750 кВ «ХАЕС» ідентифікатор закупівлі: UA-2022-07-21-008004-a;
2. документи, що підтверджують перевезення від Польщі до України трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-417000/750/400-83У1 та суміжного обладнання відповідно до закупівлі: «63520000-0 Послуги транспортних агентств Послуги з перевезення трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-417000/750/400-83У1 та суміжного обладнання з ПС «Жешув» на ВРП 750 кВ «ХАЕС»» (ідентифікатор закупівлі UA-2022-07-21-008004-a);
3. документи, що підтверджують вартість отриманих від Польщі трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-417000/750/400-83У1 та суміжного обладнання відповідно до закупівлі: «63520000-0 Послуги транспортних агентств Послуги з перевезення трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-417000/750/400-83У1 та суміжного обладнання з ПС «Жешув» на ВРП 750 кВ «ХАЕС»» (ідентифікатор закупівлі UA-2022-07-21-008004-a);
4. чорнові записи, які можуть містити відомості про причетних осіб до вчинення злочину, їх зразків підпису та почерку, цифрових носіїв інформації на яких відображена вказана інформація, флеш носіїв, комп'ютерної техніки та інші електронних носіїв на яких міститься інформація щодо протиправної діяльності пов'язаної із заволодінням державними коштами за період з 24.02.2022 по даний час.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
Дана ухвала надає право на проникнення до квартири за адресою: АДРЕСА_1 , та підсобних приміщень, що відносяться до вказаної квартири, - лише один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1