Справа №:755/13757/24
Провадження №: 1-кс/755/2661/24
"15" серпня 2024 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040002706 від 31.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулась до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю, а саме: всіх електронних копій документів та додатків до них, шляхом роздрукування, які стали підставою для прийняття рішення про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме на квартиру АДРЕСА_2 з моменту реєстрації право власності з 2018 по теперішній час(реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1556303880000), які перебувають у володінні у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення; про виконані будь-якими особами пошукові дії, пошукові запити у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно(в тому числі у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек, які є невід'ємною архівною складовою частиною Державного реєстру речових прав на нерухоме майно) та отримані ними витяги (інформацію, інформаційні довідки) із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно(в тому числі у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек, які є невід'ємною архівною складовою частиною Державного реєстру речових прав на нерухоме майно), щодо об'єкта нерухомого майна: АДРЕСА_2 (номер нерухомого майна реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1556303880000, номер запису про право власності 55817060 - квартира) із зазначенням наступної інформації щодо таких осіб: прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце проживання, місце отримання ключів доступу до реєстру, IP адреси користувачів Єдиного реєстру, відомостей про робоче місце з якого відбувалося з'єднання та авторизація, номеру мобільного телефону (за наявності)з моменту реєстрації право власності з 2018 по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій.
Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що Слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100040002706 від 31.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
До ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно групи осіб, які з використанням завідомо підроблених документів на право власності на майно, 11.07.2024 року провели державну реєстрацію права власності на квартиру за адресою АДРЕСА_3 , яка на праві приватної власності належала покійному нині ОСОБА_5 та є спадковим майном, та намагаються реалізувати її добросовісним набувачам. (ЖЄО 38736 від 31.07.2024)
Під час досудового розслідування встановлено, що 29.08.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі договору дарування, що за реєстровий в реєстрі № 1128 посвідченого приватним нотаріусом Глухівського міського нотаріального округу Сумської обл. ОСОБА_6 між ним та його батьком ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрував право власності на квартиру АДРЕСА_2 .
Встановлено, що 10.12.2020 ОСОБА_5 помер, причина смерті вказана COVID-19.
В подальшому, 08.07.2024, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , використовуючи завідомо підроблений договір купівлі-продажу квартири від 10.04.2020 за реєстровим № 169, посвідчений ніби то приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та заяву ОСОБА_5 від 11.09.2020 за реєстровим № 763 посвідчену ніби то приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 зареєстрував право власності на квартиру АДРЕСА_2 за собою.
11.07.2024 ОСОБА_8 , перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 з метою заплутування слідства уклав фіктивний договір дарування вказаної квартири з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який на даний час займається реалізацією даної квартири за ціною - 120 000 доларів США.
Встановлено, що в Всесвітній мережі Інтернет розміщено оголошення на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » користувачем - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 про продаж квартири за адресою: АДРЕСА_3 за ціною - 120 000 доларів США.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищевказаного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у досліджені всіх електронних копій документів, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, які стали підставою для прийняття рішення про державну реєстрацію права власності на об'єкт нерухомого майна, а саме квартиру АДРЕСА_2 реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1556303880000, номер запису про право власності55817060).
Згідно ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об'єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об'єкти та суб'єктів цих прав та зберігається протягом всього часу існування об'єкта. Реєстраційній справі присвоюється реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна.
Реєстраційна справа включає документи у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій.
Документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії та які підлягають поверненню заявнику, зберігаються у реєстраційній справі у формі електронних копій документів, виготовлених шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій.
Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається протягом десяти років з дати її закриття. Після закінчення цього строку реєстраційні справи в паперовій формі, не внесені за результатами експертизи їх цінності до ІНФОРМАЦІЯ_9 , знищуються в установленому законодавством порядку.
Реєстраційна справа в електронній формі зберігається в Державному реєстрі речових прав постійно.
Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» Державний реєстр речових прав на нерухоме майно - єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об'єкти та суб'єктів таких прав.
Держателем Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Технічним адміністратором Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є державне унітарне підприємство, визначене ІНФОРМАЦІЯ_10 та віднесене до сфери його управління, що здійснює заходи із створення, впровадження та супроводження його програмного забезпечення, відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних цього реєстру.
Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 від 25.06.2015 № 1059/5 «Деякі питання щодо визначення адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є ІНФОРМАЦІЯ_10 », зареєстрованим в ІНФОРМАЦІЯ_10 25.06.2015 за № 754/27199, адміністратором Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є володільцем необхідної для органу досудового слідства інформації.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин вище зазначеного кримінального провадження та враховуючи що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться електронні копії документів, слідча звернулась з даним клопотанням.
У зв'язку з тим, що у даному кримінальному провадженні наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, які містяться в реєстраційній справі, та які несуть на собі сліди скоєння кримінального правопорушення, а також той факт, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КК України.
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених слідчою підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, а також беручи до уваги необхідність вилучення завірених належним чином копій зазначених в клопотанні документів, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040002706 від 31.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю, а саме до: всіх електронних копій документів та додатків до них, шляхом роздрукування, які стали підставою для прийняття рішення про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме на квартиру АДРЕСА_2 з моменту реєстрації право власності з 2018 по 15.08.2024 (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1556303880000); інформації про виконані будь-якими особами пошукові дії, пошукові запити у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно(в тому числі у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек, які є невід'ємною архівною складовою частиною Державного реєстру речових прав на нерухоме майно) та отримані ними витяги (інформацію, інформаційні довідки) із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно(в тому числі у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек, які є невід'ємною архівною складовою частиною Державного реєстру речових прав на нерухоме майно), щодо об'єкта нерухомого майна: АДРЕСА_2 (номер нерухомого майна реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1556303880000, номер запису про право власності 55817060 - квартира) із зазначенням наступної інформації щодо таких осіб: прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце проживання, місце отримання ключів доступу до реєстру, IP адреси користувачів Єдиного реєстру, відомостей про робоче місце з якого відбувалося з'єднання та авторизація, номеру мобільного телефону (за наявності)з моменту реєстрації право власності з 2018 по 15.08.2024, з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1