Справа № 632/1388/24
провадження № 1-кс/632/123/24
29 серпня 2024 р. м. Первомайський
Cлідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, у відкритому судовому засіданні в м. Первомайський розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221120000466 від 14.12.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221120000466 від 14.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
СВ ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023221120000466 від 14.12.2023, відкритого за фактом шахрайських дій, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 13.12.2023 близько 13:30 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , перебувала за місцем свого мешкання, знайшла оголошення у соціальній мережі «Facebook» про надання грошової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшла за посиланням та ввела пін-код своєї пенсійної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після цього останній зателефонувала невідома особа, вказана особа представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила ОСОБА_4 , що вона стала жертвою шахраїв, у зв'язку з чим необхідно заблокувати її банківські картки, далі остання виконала певні вказівки невідомого, після чого невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з її кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у сумі 40470 гривень, чим завдала останній матеріального збитку на вищевказану суму.
Відомості за фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення, внесені 14.12.2023 до ЄРДР № 12023221120000466 за ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , показала, що 13.12.2024 близько 13.00 години, остання перебувала за місцем свого мешкання. В цей час, ОСОБА_4 за допомогою свого мобільного телефону зайшла до соціальної мережі «Facebook», де побачила оголошення про можливість отримати грошову допомогу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, ОСОБА_4 натиснула на вказане оголошення та перейшла за посиланням, далі остання ввела пін-код своєї пенсійної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та після цього їй зателефонували з банку для того щоб ОСОБА_4 підтвердила вхід до її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме натиснула на цифру НОМЕР_2 , остання виконала вказані дії та після цього з її банківської картки було перераховано грошові кошти у сумі 22 долари США. Після цього, останній зателефонував невідомий чоловік з невідомого номеру мобільного телефону, який представився співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час телефонної розмови останній повідомив, що ОСОБА_4 стала жертвою шахраїв та для того щоб уникнути в подальшому списання грошових коштів з банківських карток останньої їй необхідно заблокувати їх та випустити нові. Далі, невідомий чоловік сказав ОСОБА_4 увійти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перейти до розділу комунікації та натиснути «Допомога-online», у вказаному розділі було посилання, ОСОБА_4 натиснула на вказане посилання та перейшла до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у вказаному сайті остання вводила суми поповнення які їй казав невідомий, але тоді ОСОБА_4 не розуміла, що вона вказує певні суми грошових коштів, оскільки невідомий диктував суми по цифрам, ОСОБА_4 вважала, що вказує певний код. Нижче на зазначеному сайті остання вказувала дані своєї кредитної банківської картки картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Три рази невідомий казав ОСОБА_4 , що у нього щось не виходить, після кожного разу остання робила підтвердження входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але до додатку вона не входила. У зв'язку з вищевказаними діями ОСОБА_4 завдано матеріальний збиток у сумі 40470 гривень.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація стосовно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам на підставі рішення суду.
У органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні з клопотанням до слідчого судді для отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання найбільш повної інформації, а саме:
-Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів в сумі 40470 гривень, 13.12.2023 з банкомату терміналу, та інших технічних пристроїв;
-ІР-адреси, в період часу з 12.00 год. 13.12.2023 по 19.08.2024, особи, яка користується банківською карткою на яку перераховувалися грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів-вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в тому числі при наявності) повну інформацію щодо адресації комп'ютерів та пристроїв у мережі;
-Рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером: НОМЕР_3 в період часу з 12.00 год. 13.12.2023 по 00.00 год. 31.12.2023.
Власником вищевказаної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України,матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення - злочину.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться необхідні для розслідування документи та інформація, належним чином викликався у судове засідання, проте до суду не прибув.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Сторона, що звернулася до суду з клопотанням, просила суд розглянути клопотання на підставі наданих суду доказів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Орган досудового розслідування вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та буде використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як зазначено у ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..
Отримати вищевказану інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також в інший спосіб не можливо, через те, що згідно ст. 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом.
Окрім того, здійснити вилучення вищевказаної інформації є необхідним для досягнення мети по кримінальному провадженню, а саме: встановлення осіб, які можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення. Відомості, отримані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будуть використані, як докази у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, як окремо так і в сукупності з іншими доказами, для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення, в зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , для дослідження їх в якості речових доказів в ході досудового розслідування.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів є законним та обґрунтованим.
Таким чином, дослідивши надані матеріали, вивчивши клопотання, з доданим до нього витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань та іншими письмовими доказами, вислухавши пояснення слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що письмовими доказами доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, може бути використана як доказ, і неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою цієї інформації, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації про яку йдеться, а також надати можливість її тимчасового вилучення з метою дослідження в ході досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.. 32 Конституції України, ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12023221120000466 від 14 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 право тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 наступну інформацію:
- фото та відеоінформації щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів у сумі 40 470 грн. 13.12.2023 року з банкомату терміналу та інших технічних пристроїв;
- ІР- адреси, в період часу з 12-00 год.13.12.2023 року по 19.08.2024, особи, яка користується банківською карткою на яку перераховувалися грошові кошти з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_3 , з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-русурсів (інтернет-банку, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків та вказати(надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в тому числі при наявності) повну інформацію щодо адресації комп'ютерів та пристроїв у мережі;
-Рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за номером НОМЕР_3 в період часу з 12 год. 00 хв. 13 грудня 2023 року по 00 год.00 хв. 31 грудня 2023 року.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто по 29 вересня 2024 року (включно).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Слідчий або прокурор зобов'язані пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Суддя - ОСОБА_1