Номер провадження №1-кс/641/1749/2024 Справа №641/7140/23
29 серпня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226180000471 від 23.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому він просить надати дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання копій документів , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стосується рахунку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (Номер/Код отримувача НОМЕР_2 ), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (Номер/Код отримувача НОМЕР_4 ), а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, 1Р-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо вищевказаних рахунків отримувача, інформації про те, з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, за період з 10.10.2023 року по теперішній час.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 18.10.2023 року ОСОБА_15 знайшла у своєму мобільному додатку «Інстаграм» оголошення щодо продажу взуття (вартість взуття 1620 гривень), зв'язалась з продавцем у зазначеному додатку, та той в свою чергу надав номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 куди треба перерахувати грошові кошти за оплату товару. Так ОСОБА_15 , 18.10.2023 о 14:23 самостійно перерахувала зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 1620 гривень на вказаний продавцем номер банківської картки. Після відправлення продавець повідомив, що товар буде відправлено протягом 2-3 діб, але через три доби продавець останню заблокував, та на повідомлення не відповідав.
23.10.2023 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12023226180000471, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_15 пояснила, що 18.10.2023 приблизно о десятій годині ранку знаходячись за адресою: в?їзд. Фесенківський, м. Харків знайшла у своїй ленті новин мобільного додатку «Інстаграм» оголошення щодо продажу взуття (mary_shoes_гооm назва акаунта з якого було відправлено зазначене повідомлення). Вказане оголошення дуже зацікавило потерпілу та вона в той же день о 11:05 зв?язалась з продавцем. Після того як ОСОБА_15 , вибрала розмір та колір взуття, вона погодилася придбати взуття та продавець відправив повідомлення в якому було зазначений номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 куди було потрібно перерахувати грошові кошти у розмірі 1620 гривень. Так 18.10.2023 о 14:23 потерпіла переказала 1620 гривень зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на банківську карту № НОМЕР_5 . Після відправлення грошових коштів, потерпіла повідомила продавця про переказ, та відправила номер поштового відділення куди треба відправити товар. Продавець в свою чергу повідомив, що ОСОБА_15 треба чекати СМС повідомлення з номером ТТН, також повідомив що термін доставки приблизно дві-три доби. 21.10.2023 о 15:14 ОСОБА_15 відправила повідомлення продавцю, в якому вона запитала коли буде відправлено товар, на що останній заблокував потерпілу та більше на зв'язок не виходив.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/7140/23, номер провадження № 1-кс/641/1757/2023) отримано тимчасовий доступ до речей і документів по банківській карті № НОМЕР_5 . Під час аналізу встановлено, що 18.10.2023 о 14:23 з банківської карти № НОМЕР_5 перераховані грошові кошти у розмірі 3800 грн на Рахунок отримувача: НОМЕР_7 (Номер/Код отримувача НОМЕР_8 ). Також на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/7140/23, номер провадження № 1-кс/641/262/2024) отримано тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , в якому зазначено, що 18.10.2023 о 14:29 з банківського рахунку НОМЕР_7 (Номер/Код платника НОМЕР_8 ) перераховані грошові кошти у розмірі 6100 грн на Рахунок отримувача: НОМЕР_9 (Номер/Код отримувача НОМЕР_10 ). На підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/7140/23, номер провадження № 1-кс/641/1108/2024) проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було встановлено, що 18.10.2023 о 14:29:38 з банківського рахунку НОМЕР_7 Номер/Код платника НОМЕР_8 ) перераховані грошові кошти у розмірі 6100 грн на Рахунок отримувача: НОМЕР_9 (Номер/Код отримувача НОМЕР_10 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 18.10.2023 о 15:39:10 з банківського рахунку НОМЕР_9 (Номер/Код платника НОМЕР_10 ) перераховані грошові кошти у розмірі 3852 грн на Рахунок отримувача: НОМЕР_1 (Номер/Код отримувача НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 18.10.2023 о 15:39:47 з банківського рахунку НОМЕР_9 (Номер/Код платника НОМЕР_10 ) перераховані грошові кошти у розмірі 3852 грн на Рахунок отримувача: НОМЕР_3 (Номер/Код отримувача НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, з метою встановлення об'єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з'явився.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 00:00 год. 18.10.2023 року по 23:59 год. 29.08.2024 року.
Крім того, з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226180000471 від 23.10.2023 року вбачається, що досудове розслідування здійснюється дізнавачами ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а тому підстави для надання тимчасового доступу іншим дізнавачам, зазначеним у клопотанні відсутні.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_17 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226180000158 від 30.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання копій документів , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стосується рахунку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (Номер/Код отримувача НОМЕР_2 ), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (Номер/Код отримувача НОМЕР_4 ), а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, 1Р-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо вищевказаних рахунків отримувача, інформації про те, з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів , за період часу з 00:00 год. 18.10.2023 року по 23:59 год. 29.08.2024 року.
В решті клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.09.2024 року.
Роз'яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1