Дата документу 21.08.2024Справа № 554/8747/24
Провадження № 1-кс/554/8641/2024
21.08.2024 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42024170000000039 від 01.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024170000000039 від 01.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Полтавської обласної прокуратури.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану заволодівають коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом укладення договорів про постачання електричної енергії з суб'єктами господарської діяльності за тарифами для побутових споживачів.
Зокрема, за отриманими даними, відповідно до Положення про покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 № 438, ПУП здійснює постачання електричної енергії побутовому споживачу за фіксованим тарифом.
В подальшому, різницю між фактичною вартістю електроенергії та фіксованим тарифом компенсується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в рамках договорів про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів.
За наявною інформацією, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовують на території Полтавської області протиправну схему із приєднання суб'єктів підприємницької діяльності до мереж ОСР під виглядом побутових споживачів, а також укладаються відповідні договори на постачання електричної енергії за «пільговими» тарифами.
Зокрема, встановлено, що ряд абонентів Полтавської області електричну енергію, яка постачається їм за тарифом для побутових споживачів, фактично використовують її з метою ведення підприємницької діяльності, а також створення віртуальних активів, а саме - майнінгукриптовалют.
Так, згідно отриманої інформаії, на не побутові потреби електричну енергію використовують абоненти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними адресами: АДРЕСА_1 , абонент У ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України, уродженець Росії, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , обсяг споживання електроенергії за 2023 рік 116 483 кВт*год;
АДРЕСА_3 , абонент ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фізична особа підприємець, обсяг споживання електроенергії за 2023 рік -112 038кВт*год;
АДРЕСА_4 , абонент ОСОБА_6 , обсяг споживання електроенергії за 2023 рік -75 608кВт*год;
АДРЕСА_5 , абонент ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянин України, зареєстрований за вказаною адресою, фізична особа підприємець, обсяг споживання електроенергії за 2023 рік - 184 874 кВт*год;
АДРЕСА_5 , абонент ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фізична особа підприємець, обсяг споживання електроенергії за 2023 рік - 188 823 кВт*год;
АДРЕСА_5 , абонент ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадяни України, уродженець зареєстрований за вказаною адресою, фізична особа підприємець, обсяг споживання електроенергії за 2023 рік - 81 513 кВт*год;
АДРЕСА_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянин України, уродженець, зареєстрований за вказаною адресою, фізична особа підприємець, обсяг споживання електроенергії за 2023 рік - 107 166 кВт*год;
АДРЕСА_6 , абонент ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянин України, зареєстрвоаний за адресою: АДРЕСА_7 , фізична особа підприємець, обсяг споживання електроенергії за 2023 рік - 153 929 кВт*год;
АДРЕСА_8 , абонент ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , фізична особа підприємець, обсяг споживання електроенергії за 2023 рік - 68 798 кВт*год;
АДРЕСА_10 , абонент ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , громадянин України, уродженець Полтавської області, с. Нові Санжари, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), обсяг споживанняелектроенергії за 2023 рік 2 262 400 кВт*год.
При цьому, пунктом 5.1.2 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постаново ІНФОРМАЦІЯ_17 , від 14.03.2018 року № 312(далі - ПРРЕЕ) визначено, що оператор системи розподілу (далі - ОСР) зобов'язаний проводити не рідше одного разу на 6 місяців контрольний огляд засобів комерційного обліку споживачів відповідно до затверджених графіків.
Також, ПРРЕЕЕ передбачено алгоритм дій ОСР в разі виявлення споживання побутовим споживачем електричної енергії на не побутові потреби, а саме:
1. Згідно абзацу 5 пункту 2.3.12 глави 2.3 розділу II ПРРЕЕ у разі виявлення оператором системи фактів споживання побутовим споживачем електричної енергії на не побутові потреби, оператор системи складає акт про порушення ПРРЕЕ, у якому вказується зобов'язання споживача здійснити заходи з усунення виявленого порушення шляхом негайного припинення споживання електричної енергії на не побутові потреби та організації комерційного обліку на непобутові потреби та/або укладення договору з електропостачальником за відповідним тарифом протягом місяця з дня складення акта про порушення ПРРЕЕ.
2. Згідно абзацу 5 пункту 2.3.12 глави 2.3 розділу II ПРРЕЕ оператор системи розподілу надає копію зазначеного акту про порушення ПРРЕЕ відповідному електропостачальнику.
3. Згідно абзацу 3 пункту 2.3.12 глави 2.3 розділу II ПРРЕЕ електрична енергія, яка використовується на об'єкті побутового споживача на непобутові потреби, зокрема для підприємницької, господарської та незалежної професійної діяльності, надання платних послуг, здійснення нотаріальної діяльності, діяльності дата-центрів, центрів обробки даних, діяльності зі створення віртуальних активів (майнінгу) тощо, обліковується окремо та оплачується за відповідними тарифами (цінами) для непобутових споживачів електропостачальника.
4. ПУП після отримання акта про порушення ПРРЕЕ здійснює перерахунок вартості спожитої електричної енергії побутовим споживачем на непобутові потреби за тарифами (цінами) для непобутових споживачів електропостачальника, з дня останнього контрольного огляду засобу комерційного обліку, але в будь якому випадку не більше строку визначеного статтею 257 Цивільного кодексу України (якою встановлено загальний строк позовної давності у три роки).
Разом з тим, отримані дані свідчать, що з метою забезпечення функціонування протиправної схеми, службовими особми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійснені контрольних оглядів засобів комерційного обліку не фіксуютьсяфакти споживання побутовими споживачами електричної енергії на комерційні потреби.
Таким чином, посадові ОСР за попередньою домовленістю з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_18 надають не достовірні дані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо погодинних обсягів електричної енергії, що необхідні для задоволення побутових споживачів. Так, відповідно до Постанови НКРЕКП № 1177 обсяги споживання електричної енергії споживачами підтверджуються листами ОСР.
При цьому, в порушення п.п.1.1.2, 2.1.9., 2.2., 2.3.12. Правил роздрібного ринку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оплату послуги із забезпечення доступності електричної енергії для вказаних споживачів.
Отже, наявні дані свідчать, що порушення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призвело до нанесення збитків державним генеруючим підприємствам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у великих розмірах, тобто в їх діях вбачаються ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Таким чином, з метою здійснення повного, швидкого та неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження, а також з метою отримання відомостей, котрі мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними та здійснити виїмку оригіналів документів, а саме:
Інформацію про обсяги споживання енергії побутовими споживачами в розрізі кожного генеруючим підприємства, а саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2022 року по теперішній.
Документи про перерахування оплати за використану електроенергію в розрізі постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Положення про ПСО.
Договори про постачання універсальних послуг для побутових споживачі, документи які підтверджують оплату за використану електроенергію як побутовими споживачами та кількість використаної енергії за період з 01.01.2022 по теперішній час розрізі побутових споживачів ( рахунки, акти приймання-передачі електроенергії, платіжні інструкції про сплату або виписку про фактичні суми про плат нижче зазанчених побутових споживачів)
Документи, заяви, стосовно встановлення тарифів для не побутового споживача, з наступними абонентами:
АДРЕСА_3 , абонент ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ,;
АДРЕСА_4 , абонент ОСОБА_6 ;
АДРЕСА_5 , абонент ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянин України, зареєстрований за вказаною адресою;
АДРЕСА_5 , абонент ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;
АДРЕСА_5 , абонент ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадяни України, уродженець зареєстрований за вказаною адресою;
АДРЕСА_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянин України, уродженець, зареєстрований за вказаною адресою,;
АДРЕСА_6 , абонент ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянин України, зареєстрвоаний за адресою: АДРЕСА_7 ;
АДРЕСА_8 , абонент ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ;
АДРЕСА_10 , абонент ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ..
На даний час Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).
У зв'язку із чим, відомості в зазначених документах, можуть бути використані як докази кримінального правопорушення, а також використані як під час досудового розслідування,так і судового розгляду кримінального провадження. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не вбачається за можливе.
На даний час, наявні достатні підстави вважати, що вищевказані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код НОМЕР_3 ) АДРЕСА_12 , та мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, а також необхідні при проведенні у подальшому судових товарознавчих та економічних експертиз з метою визначення розміру збитків, заподіяних місцевому бюджету внаслідок завищення ціни на предмети закупівлі.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )», необхідно розглянути без повідомлення його представників, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, відомості в яких необхідні для проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі для призначення судової товарознавчої експертизи.
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області, а саме: слідчому СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23 здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними,вилучити їх оригіналиякі знаходяться у володінні «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )», що розташовується за адресою: АДРЕСА_12 , а саме:
Інформацію про обсяги споживання енергії побутовими споживачами в розрізі кожного генеруючим підприємства, а саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2022 року по теперішній.
Документи про перерахування оплати за використану електроенергію в розрізі постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Положення про ПСО.
Договори про постачання універсальних послуг для побутових споживачі, документи які підтверджують оплату за використану електроенергію як побутовими споживачами та кільсть використаної енергії за період з 01.01.2022 по теперешній час розрізі побутових споживачів ( рахунки, акти приймання-передачі електроенергії, платіжні інструкції про сплату або виписку про фактичні суми проплатнижчезазанчених побутових споживачів)
Документи, заяви, стосовно встановлення тарифів для не побутового споживача, з наступними абонентами:
АДРЕСА_3 , абонент ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ,;
АДРЕСА_4 , абонент ОСОБА_6 ;
АДРЕСА_5 , абонент ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянин України, зареєстрований за вказаною адресою;
АДРЕСА_5 , абонент ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;
АДРЕСА_5 , абонент ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадяни України, уродженець зареєстрований за вказаною адресою;
АДРЕСА_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянин України, уродженець, зареєстрований за вказаною адресою,;
АДРЕСА_6 , абонент ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянин України, зареєстрвоаний за адресою: АДРЕСА_7 ;
АДРЕСА_8 , абонент ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ;
АДРЕСА_10 , абонент ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ..
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали. Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1