Справа № 577/4551/24
Провадження № 1-кс/577/1436/24
"28" серпня 2024 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря
судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 12024205450000501 від 13.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України,-
Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення належним чином завірених копій за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про отримання доходів та сплату податків ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцем та зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 у період часу з 01.03.2018 року по дату винесення ухвали.
На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024205450000501 від 13.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.
Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за заявою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що її колишній чоловік ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не сплачує аліменти на їх спільну неповнолітню доньку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в розмірі 1/4 частини від усіх видів заробітку (доходу) щомісяця, але не менше 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з 22.04.2013 до досягнення дитиною повноліття на користь її матері ОСОБА_12 , через що у нього сформувалася заборгованість.
Під час досудового розслідування встановлено, що за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.05.2013 (справа № 577/2182/13-ц, 2/577/709/13), стягнуто з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця Сумської області, Конотопського району, с. Лисогубівка, зареєстрованого та постійно проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , аліменти в розмірі 1/4 частини його заробітку щомісячно, але не менше 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку на утримання доньки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , починаючи стягнення з 22.04.2013 до досягнення дитиною повноліття. Аліменти сплачувати матері дитини - ОСОБА_12 .
В періоду часу з березня 2018 по даний час відповідно до заяви ОСОБА_12 її колишній чоловік ОСОБА_11 не сплачував аліменти у визначеному розмірі, в результаті чого сформувалася заборгованість.
Відповідно до розрахунку заборгованості зі сплати аліментів, наданого ІНФОРМАЦІЯ_6 за вих. № 25.2-30/64033 від 13.08.2024 здійснено примусове виконання виконавчого листа № 2/577/709/13, виданого 05.06.2013 ІНФОРМАЦІЯ_7 про стягнення аліментів у розмірі 1/4 частини заробітку на утримання доньки, ІНФОРМАЦІЯ_4 , але не менше 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку з боржника ОСОБА_11 на користь стягувача ОСОБА_12 , при цьому з березня 2018 року аліменти ОСОБА_11 не сплачувались, тому виникла заборгованість, яка станом на 13.08.2024 складає 226681 грн.
Крім того, ОСОБА_11 продовжує не сплачувати аліменти.
Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, затвердженим наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 29.09.2017 року № 822, передбачено, що відомості про персональні дані надаються третім особам лише за письмової згоди фізичної особи - платника податків за кожним запитом окремо у порядку, визначеному статтею 16 Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних».
Згідно із підпунктом 17.1.9 пункту 17.1 статті 17 Кодексу платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов?язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.
Порядок отримання такої інформації передбачено і статтею 159 КПК України (за ухвалою слідчого судді, суду про надання тимчасового доступу до речей ті документів).
У зв'язку з вищевикладеним у ІНФОРМАЦІЯ_9 відсутні підстави для надання інформації стосовно фізичної особи ОСОБА_11 .
Таким чином, з метою встановлення об'єктивних обставин кримінального провадження, притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх копії за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документи, що містять інформацію про отримання доходів та сплату податків ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцем АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 01.03.2018 по дату винесення ухвали та які відповідно до пункту 8 частини 1 статті 162 КПК України містять персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Зазначена інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
Іншими способами довести вказані обставини неможливо.
Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.
Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до частин 4, 5 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є: конфіденційна, таємна та службова інформація.
За положеннями ст. 7 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» конфіденційною є інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.
У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
За положеннями ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Дізнавачем доведена необхідність витребування документації з можливістю отримання належно завірених копій, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 .
За положеннями ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Отже, законодавством визначений обов'язок надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів виключно юридичної особи, а не її відділу, чи філії про що, імовірно, ставиться питання у поданому клопотанні.
За таких обставин клопотання в частині можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 не підлягає задоволенню.
Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-166 КПК України,-
Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій, що містять інформацію про отримання доходів та сплату податків ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцем та зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 у період часу з 01.03.2018 року по 28.08.2024 року.
У задоволенні решти клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддяОСОБА_1