Справа № 462/6742/24
провадження 1-кс/462/1543/24
29 серпня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024142390000399 від 20.08.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
Дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024142390000399 від 20.08.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 00.00 год. 19.08.2024 по момент фактичного виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 19.08.2024 по момент фактичного виконання ухвали; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00.00 год. 19.08.2024 по момент фактичного виконання ухвали; копії документів які були поданні під час отримання картки - № НОМЕР_1 , зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 00.00 год. 19.08.2024 по момент фактичного виконання ухвали; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за карткою № НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 19.08.2024 по момент фактичного виконання ухвали; інформацію за період з 00.00 год. 19.08.2024 по момент фактичного виконання ухвали, щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) картки № НОМЕР_1 , а також інформації про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В ході досудового розслідування встановлено, що 19.08.2024 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , згідно із якою невідома особа 19.08.2024 близько 21.29 год., використовуючи месенджер Телеграм, шляхом обману, під приводом надання фінансової допомоги, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 23 300 грн., які він самостійно, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переказав на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . З показів ОСОБА_5 також встановлено, що 19.08.2024 приблизно о 21:10 год. знайомий ОСОБА_6 написав йому повідомлення в месенджер «Телеграм» з проханням позичити кошти в сумі 14 300 грн. Оскільки він добре знає дану особу, він погодився. Через декілька хвилин знайомий надіслав повідомлення з номером банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Далі о 21.13 19.08.2024 ОСОБА_5 , використовуючи додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснив переказ коштів у розмірі 14 300 грн. на картку НОМЕР_1 та повідомив останнього, що здійснив переказ. Надалі йому знову написав ОСОБА_7 з проханням позичити ще 9000 грн., оскільки він помилився з сумою, на що потерпілий погодився та близько 21.29 год. здійснив повторний переказ коштів на картку НОМЕР_1 . Через деякий час він зателефонував до ОСОБА_8 і дізнався, що невідома особа, отримала доступ до його месенджеру Телеграм і він переказав кошти не йому, а невідомій особі. Сума завданої шкоди становить 23 300 грн. Враховуючи наведене, дізнавач просить клопотання задовольнити.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв'язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 20.08.2024 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 19.08.2024 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.08.2024 року, протокол огляду предметів від 22.08.2024 року, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або дізнавачам (старшим дізнавачам) з групи дізнавачів: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:
- інформацію, яка свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 00.00 год. 19.08.2024 по момент фактичного виконання ухвали;
- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 19.08.2024 по момент фактичного виконання ухвали;
- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00.00 год. 19.08.2024 по момент фактичного виконання ухвали;
- копії документів які були поданні під час отримання картки - № НОМЕР_1 , зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта та інших документів;
- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 00.00 год. 19.08.2024 по момент фактичного виконання ухвали;
- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за карткою № НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 19.08.2024 по момент фактичного виконання ухвали;
- інформацію за період з 00.00 год. 19.08.2024 по момент фактичного виконання ухвали, щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) картки № НОМЕР_1 , а також інформації про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1