КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3227/24
Провадження № 1-і/552/2/24
29.08.2024 Київський районний суд м. Полтави в складі:
головуючого-судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про скасування арешту на майно по кримінальному провадженню №12021170000000394 від 19.05.2021,
Прокурор Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про скасування арешту накладеного ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Полтави по кримінальному провадженню №12021170000000394 від 19.05.2021 за ч. 3 ст. 191 КК України.
В клопотанні послалась на те, що СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12021170000000394 від 19.05.2021 за ч. 3 ст. 191 КК України по факту привласнення коштів державного та місцевого бюджету службовими особами ТОВ «Татнефть-АЗС-Україна». Під час досудового розслідування, постановою слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 від 06.03.2022 визнано речовими доказами вилучені 06.03.2022 під час обшуку за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Татнефть-АЗС-Україна» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено такі документи: - лист «Татнєфть» на 1 арк.; грошові кошти номіналом по 500 грн. у кількості 100 шт.; грошові кошти номіналом по 200 грн. у кількості 30 шт.; грошові кошти номіналом 500 грн. у кількості 56 шт.; грошові кошти номіналом 100 грн. у кількості 39 шт.; відтиск печатки ФОП ОСОБА_6 2279008178; флеш-носій «Kingston» сріблястого кольору; флеш-носій б/ю сріблястого кольору; - дисконтна карта «TATNEFT» N° НОМЕР_1 ; - банківська карта N? НОМЕР_2 строк 05/24; - мобільний телефон «Айфон 7», IMEI: НОМЕР_3 ; - копія паспорта « ОСОБА_7 » на 4 арк.; - чорнові записи на 2 арк.; - зошит з чорновими записами чорного кольору БНСУ-4 на 70 арк.;, які зберігаються при матеріалах кримінального провадження. Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 09.03.2022 накладено арешт на зазначені речові докази.
Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 10.03.2022 накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Татнефть-АЗС-Україна», що знаходяться на рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , які відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО: 300528, юридична адреса: 01033, м. Київ, Жилянська,43.); НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , які відкриті в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9); НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_13 , які відкриті в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, юридична адреса: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г); НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , які відкриті в Державній казначейській службі України( юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, фактична адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 51Б).
Ухвалами Київського районного суду м. Полтави від 22.03.2022, 31.03.2022, 08.04.2022, 10.05.2022, 16.06.2022 та 04.05.2022 скасовано арешт накладений ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 10.03.2022 на грошові кошти ТОВ«Татнефть-АЗС-Україна» (код ЄДРПОУ 38194448), крім грошових коштів в сумі 1 542 086 грн. 40 коп., що розміщені на рахунку N? НОМЕР_6 ( українська гривня) в АТ «ОТП Банк».
18.04.2024, за результатами досудового розслідування, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, слідчим СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 прийнято рішення про закриття кримінального провадження №12021170000000394 від 19.05.2021, а тому в застосуванні арешту грошових коштів на банківському рахунку та речових доказів відпала потреба.
Крім того, розгляд клопотання просила проводити без виклику сторін. Також від прокурора надійшло клопотання про розгляд клопотання без її участі, останнє просила задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.
У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ст. 98 КК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як встановлено під час розгляду клопотання, в рамках кримінального провадження №12021170000000394 від 19.05.2021 за ч. 3 ст. 191 КК України ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 10.03.2022 накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Татнефть-АЗС-Україна» (код ЄДРПОУ 38194448), які розміщені, зокрема, на рахунку № НОМЕР_6 в АТ «ОТП Банк». Крім того, ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 09.03.2022 накладено арешт на речові докази по кримінальному провадженню, а саме: лист «Татнєфть» на 1 арк., відтиск печатки ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_16 , дисконтну карту «TATNEFT» № НОМЕР_1 , банківську карту № НОМЕР_2 строк 05/24, мобільний телефон «Айфон 7», IMEI: НОМЕР_3 ; копію паспорта « ОСОБА_7 » на 4 арк., чорнові записи на 2 арк., зошит з чорновими записами чорного кольору БНСУ-4 на 70 арк.
Постановою слідчого СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 від 18.04.2024, за результатами досудового розслідування, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження №12021170000000394 від 19.05.2021 закрито.
Відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України, у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.
Таким чином, оскільки кримінальне провадження №12021170000000394 від 19.05.2021 закрите, питання щодо спеціальної конфіскації прокурором не ставиться, в продовжені застосування арешту відпала потреба та речові докази підлягають поверненню власнику, відповідно до вимог ч. 9 ст. 100 КПК України, а тому клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 100, 171- 174, 372 КПК України,
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 10.03.2022 у кримінальному провадженні №12021170000000394 від 19.05.2021 за ч. 3 ст. 191 КК України, на грошові кошти ТОВ «Татнефть-АЗС-Україна» (код ЄДРПОУ 38194448), які розміщені на рахунку № НОМЕР_6 ( українська гривня) в АТ «ОТП Банк» в сумі 1 542 086 грн. 40 коп.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 09.03.2022 у кримінальному провадженні №12021170000000394 від 19.05.2021 за ч. 3 ст. 191 КК України, на речові докази:
- лист «Татнєфть» на 1 арк., який зберігається у матеріалах кримінального провадження;
- відтиск печатки ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_16 , яка зберігається у матеріалах кримінального провадження;
- дисконтну карту «TATNEFT» N° НОМЕР_1 , яка зберігається у матеріалах кримінального провадження;
- банківську карту N?5331948217162261 строк 05/24, яка зберігається у матеріалах кримінального провадження;
- мобільний телефон «Айфон 7», IMEI: НОМЕР_3 ; який зберігається у матеріалах кримінального провадження;
- копію паспорта « ОСОБА_7 » на 4 арк., яка зберігається у матеріалах кримінального провадження;
- чорнові записи на 2 арк., які зберігаються у матеріалах кримінального провадження;
- зошит з чорновими записами чорного кольору БНСУ-4 на 70 арк., який зберігається при матеріалах кримінального провадження,
та повернути їх власнику.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий ОСОБА_9