Справа № 277/890/24
"28" серпня 2024 р. смт Ємільчине
Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
за участю секретаря с/з ОСОБА_2
розгулянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024060540000080 від 22.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України
До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації щодо розрахункового рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 05 хв. 18.06.2024 року по час надання інформації.
В клопотанні зазначено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.06.2024 року невідома особа, при невідомих обставинах з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 жителю смт Ємільчине Звягельського району, в умовах воєнного стану, який введено Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в країні», таємно викрала грошові кошти близько 35 тисяч гривень, спричинивши потерпілому майнової шкоди на вказану суму.
Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа здійснила перерахування грошових коштів в сумі 35000 гривень, з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в (monobank) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що являється єдиним способом довести факт отримання невідомою особою грошових коштів, які були перераховані на рахунок який вона вказала, а також встановлення самої особи, а також встановлення загальної суми перерахованих грошових коштів, ланцюгу подальшого руху коштів (зняття готівкою, перерахування, проведення інших розрахунків, тощо), які, в свою чергу мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт кримінально протиправних дій особи, направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .
В судове засідання слідчий не з'явилася.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов наступного.
Як вбачається зі змісту ст.162 ч.1 п.п.4, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст.132 КПК України).
При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п.6, 7 ч.2 ст.160 КПК України, а саме: у клопотанні зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтована необхідність вилучення речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим виконані вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених вище.
Разом з тим слідчим в клопотанні не зазначено та не надано належних та допустимих доказів, з яких вбачалась би необхідність у отриманні інформації щодо проведення операцій по картковому рахунку у період з 00 год. 05 хв. 18.06.2024 року по час надання інформації, оскільки з клопотання та доданих до нього документів вбачається, що кошти з рахунку ОСОБА_5 було перераховано 18.06.2024 року.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження, та в межах якого подано вказане клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.110, 160, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024060540000080 від 22.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо розрахункового рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні (monobank) AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а зокрема повних даних рахунку (дати та місця його відкриття) по вказаній банківській картці, повних анкетних даних особи (прізвище, ім'я по батькові, дата та місце народження, місце проживання) на яку відкритий банківський рахунок по вказаній банківській картці, завірених належним чином копій документів, які надавала вказана особа для відкриття банківського рахунку по вказаній банківській картці, місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку, банківських операції щодо руху коштів по банківському рахунку по вказаній банківській картці, а зокрема нарахування та перерахування коштів по банківському рахунку по вказаній банківській картці із зазначенням номерів карток/рахунків з яких та на які здійснювались перерахування, зняття готівки, проведення інших розрахунків, зокрема здійснення операції щодо прив'язки мобільного номеру до банківського рахунку по вказаній банківській картці із зазначенням такого номеру, інформації щодо номерів банківських карток, які прив'язані до банківського рахунку по вказаній банківській картці та зробити їх копії, як в паперовому вигляді так і на електронний магнітний носій, після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по банківському рахунку по вказаній банківській картці та проведення будь-яких операцій за даним рахунком з 00 год. 05 хв. 18.06.2024 року по 00 год. 05 хв. 19.06.2024 року.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1