Справа № 173/2527/24
Провадження № 1-кс/209/1024/24
Іменем України
28 серпня 2024 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024046430000050 від 21.04.2024року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України, погоджене прокурором П'ятихатського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , -
27 серпня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача, в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
На обґрунтування клопотання зазначено, що 20.04.2024 року до ЧЧ ВП № 3 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19.04.2024 близько 17:00 год. заявниця користуючісь додатком "Googl" знайшла огошення про продаж мотоблоку за ціною 16650 гривень, заявницю зацікавило вказане оголошення та вона зв'язалася з продавцем за вказаним у оголошенні мобільним номером телефону НОМЕР_1 , заявниці відповів чоловік, котрий представився ОСОБА_6 та в ході спілкування з заявницею, вказаний чоловік повідомив про те, що для покупки мотоблоку необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти у якості передплати. Після чого заявниця погодившись на умови вказані зазначеним чоловіком, самостійно, добровільно перевела на вказану банківську картку грошові кошти у сумі 27500 гривень. На даний час товар заявниця так і не отримала та продавець на телефонні дзвінки не відповідає. (ЖЄ03213)
СД відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУ НП вДніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за'№12024046430000050 від 21.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 яка показала, що ОСОБА_5 в своєму мобільному телефоні має банківський застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Особистий кабінети в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив'язаний до одного мобільного телефону НОМЕР_3 . ОСОБА_5 має дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пенсійну (для виплат) НОМЕР_4 , та універсальну (кредитну) НОМЕР_5 .
Так 19.04.2024 близько 17:00 год. ОСОБА_5 перебуваючи дома в мобільному за стосунку «Google» знайшла рекламне оголошення «пропродаж мотоблоку». ОСОБА_5 зайшла на дане оголошення в якому вказано, що продається мотоблок «Кентавр», близько 4 фотографій, вказано ціну 16 650 грн., та мобільний телефон НОМЕР_1 .
Цього дня ОСОБА_5 з свого мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонувала на номер мобільного телефону, який було вказано в оголошенні НОМЕР_1 , на її телефонний дзвінок відповів чоловік, по голосу було чутно, що не молодий, який представився ОСОБА_6 . Під час розмови чоловік « ОСОБА_6 » розповів, що йому терміново потрібно продати мотоблок, бо дружина його в лікарні, також детально описав даний мотоблок, потім чоловік сказав, що ОСОБА_5 потрібно заплатити за пересилку грошові кошти на банківську картку, послухавши даного чоловіка ОСОБА_5 погодилася на його умови.
Після чого чоловік « ОСОБА_6 » по телефону сказав номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 на яку ОСОБА_5 повинна була перерахувати грошові кошти в сумі 1 860- грн.
Так 19.04.2024 о 17:43 год, ОСОБА_5 з своєї банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пенсійної (для виплат) НОМЕР_4 добровільно та самостійно за допомогою мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1860 грн.
Після того, як ОСОБА_5 перевила грошові кошти, до неї зателефонував чоловік « ОСОБА_6 » та повідомив, що ОСОБА_5 перевела мало грошових коштів, тому їй потрібно перевести більше грошових коштів, а саме. 10 000 грн.. ОСОБА_5 на дану пропозицію погодилася.
Так 19.04.2024 о 18:14 год. ОСОБА_5 з своєї банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пенсійної (для виплат) НОМЕР_4 добровільно та самостійно за допомогою мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 8 173 грн. .
Далі до ОСОБА_5 знову зателефонував чоловік « ОСОБА_6 » та передав трубку іншому чоловіку який представився працівником 1-го відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і звати його ОСОБА_7 . Під час розмови з працівником ОСОБА_8 , останній розповів, що ОСОБА_5 потрібно заплатити за комісію, пакування та оформлення документації грошові кошти в сумі 5 637 грн. ..
Так 19.04.2024 о 18:47 год. ОСОБА_5 з своєї банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пенсійної (для виплат) НОМЕР_4 добровільно та самостійно за допомогою мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5 637 грн. . -
Далі до ОСОБА_5 знову зателефонував чоловік « ОСОБА_6 » та повідомив, що мені потрібно заплатити ще грошові, кошти в сумі 5 637 грн.
Так 19.04.2024 року о 19:07 год. ОСОБА_5 з своєї банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » універсальної (кредитної) НОМЕР_5 добровільно та самостійно за допомогою мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувалана банківську карткуА-БАНК,№ НОМЕР_6 кошти в сумі 5 637 грн.
Далі до ОСОБА_5 знову зателефонував чоловік « ОСОБА_6 » та повідомив, що їй потрібно заплатити за доставку та дерев'яний каркас грошові кошти в сумі 2 930 грн.
Так 19.04.2024 року о 19:36 год. ОСОБА_5 з своєї банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » універсальної (кредитної) НОМЕР_5 добровільно та самостійно за допомогою мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3 000 грн.
Далі знову зателефонував чоловік « ОСОБА_6 » та повідомив, що потрібно заплатити ще грошові кошти в сумі 2 930 грн.
Так 19.04.2024 року, о 19:54 год. ОСОБА_5 з своєї банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » універсальної (кредитної) НОМЕР_5 добровільно та самостійно за допомогою мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3 000 грн.
Після чого до ОСОБА_5 знову зателефонував чоловік « ОСОБА_9 » та повідомив, що їй потрібно заплатити за номером накладної грошові кошти в сумі 6 000 грн., але ОСОБА_5 йому вже відмовила, після чого їй даний чоловік почав погрожувати. Наступного дня чоловік « ОСОБА_6 » телефонував ОСОБА_5 ще з мобільного номеру НОМЕР_7 .
Таким чином ОСОБА_5 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 за допомогу мобільного додатку перерахувала грошові кошти в сумі 27 500 грн.
29.07.2024 року у відповідності до норм КПК України в рамках кримінальногопровадження №12024046430000050 було отримано інформацію провласника карткового рахунку та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період 19.04.2024 по 23.04.2024.
Під час аналізу інформації, яку отримано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 відкрита на ОСОБА_10 , ІНН НОМЕР_8 .
Під час аналізу руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 встановлено наступне:
19.04.2024 року о 17:44:01 отримано переказ коштів на картку НОМЕР_2 від ОСОБА_5 в сумі 1 867 грн.
19.04.2024 року о 18:14:52 отримано переказ коштів на картку НОМЕР_2 від ОСОБА_5 в сумі 8 133 грн.-
19.04.2024 року о 18:18:43 з банківської картки НОМЕР_2 здійснено перерахування на картку другого банку, а саме НОМЕР_9 в сумі 10 000грн
19.04.2024 року о48:48:06 отримано переказ коштів на картку НОМЕР_2 від ОСОБА_5 в сумі 5 640 грн. .
19.04.2024 рокуо 18:49:35 з банківської картки НОМЕР_2 здійснено перерахування на. картку ОСОБА_11 , а саме НОМЕР_10 в сумі 500грн.
19.04.2024 року о 19:09:22 отримано переказ коштів на картку НОМЕР_2 від ОСОБА_5 в сумі 5 640 грн.
19.04.2024 року о 19:23:59 з банківської картки НОМЕР_2 здійснено перерахування на картку другого банку, а-саме НОМЕР_9 в сумі 10 00грн .
19.04.2024 року о 19:36:49 отримано переказ коштів на картку НОМЕР_2 від ОСОБА_5 в сумі 2 916 грн.
19.04.2024 о 19:54:44 отримано переказ коштів на картку НОМЕР_2 від ОСОБА_5 в сумі 2 916 грн.
19.04.2024 року о 20:08:01 з банківської картки НОМЕР_2 здійснено перерахування на картку другого банку, а саме НОМЕР_11 в сумі 2 000грн
Також, в ході- проведення, досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_9 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація, яка -знаходиться в працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та- змісту, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. .
Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.
Дізнавач згідно ч. 2 ст. 163 КПК України просив розглянути клопотання без участі представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд,-
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024046430000050 від 21.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; дізнавачу відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому відділення поліції №3 Кам'янськогоРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; слідчому відділення поліції №3 Кам'янськогоРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ; слідчому відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ; слідчому відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у кримінальному провадженні,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046430000050 від 21.04.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.І ст.190 КК України:
-інформацію про власника банківської картки НОМЕР_9 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);
- інформацію про. банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 19.04.2024 року року по 00:00 год. 19.05.2024 року(поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази- між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено; транзакції.
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходженнябанкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 19.04.2024 року по 00:00 год. 19.05.2024 року;
-розкрити повні реквізити карток (рахунки, електронні гаманці тощо), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з № НОМЕР_9 з 00:00 год. 19.04.2024 року по 00:00 год. 19.05.2024 року;
-інформацію про зміну pin-cod.по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod),, із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;
-інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком,
номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру "мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; - інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
-інформація про реєстраційна вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 19.04.2024 року по 00:00 год. 19.05.2024 року;
-відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно, зазначеного клієнта; -відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта;
-відомостей, щодо підключення функції NFSрозрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «АррІеРау».
з можливістю здійснити вилучення копій документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку в м. Дніпро.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 28 серпня 2024 року до 28 вересня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1