279/5294/24
1-кс/279/1012/24
27 серпня 2024 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024060490000492 від 07.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідча звернулась з клопотанням в якому зазначила, що 04.08.2024 року близько 19:00 години ОСОБА_4 перейшла по посиланню стосовно отримання одноразової допомоги українцям. Після чого, 05.08.2024 року в період часу з 10:45 по 13:30 години на її номер мобільного телефону телефонував невідомий чоловік з номерів НОМЕР_1 ., НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , який представлявся працівником банку та шляхом обману, заволодів грошовими коштами , які знаходилися на банківській кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 68408, 36 грн. та на кредитній банківській карткці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в сумі 33 000 грн, в результаті чого ОСОБА_4 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 101,408 грн., 36 коп.
По даному факту 07 серпня 2024 року СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12024060490000492 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
07 серпня 2024 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 04.08.2024 року перебуваючи вдома в мобільному додатку у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила повідомлення про надання одноразової допомоги українцям та перейшла за посиланням, ввівши свої данні, зокрема пароль від ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак жодна сума грошових коштів не надійшла. Після цього вона вийшла з сайту. На наступний день їй на мобільний номер зателефонував невідомий чоловік з абоненського номеру НОМЕР_1 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та назвав всі її банківські дані (номер банківської картки № НОМЕР_5 ) та повідомив, що з банківської картки невідома особа знімає грошові кошти в м. Харків. Для блокування картки їй будуть надходити паролі, які вона повинна ввести щоб змінити пароль. Далі їй запропонували заблокувати банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , пояснивши, що з неї також можуть зняти кошти. В ході вчинення шахраських дій їй телефонували різні абоненські номери: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . В подальшому з банківських карток було списано грошові кошти в сумі 101,408 грн.36 копійок.
Банківський рахунок потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_8 відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , за період з 12:00 години 04.08.2024 року по 12:00 годину 06.08.2024 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) .
Слідча просить надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.
Дослідженням матеріалів клопотання встановлено, що 07.08.2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12024060490000492 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, проводиться досудове розслідування.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обґрунтування необхідності отримання інформації , що є підставою для його задоволення.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до відомостей, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 )юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по рахунку:
- НОМЕР_8 шляхом виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 12:00 години 04.08.2024року по 12:00 годину 06.08.2024 року. Надати слідчому належним чином завірені копії документів щодо зазначеної інформації на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.
Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1