Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1834/2024 Справа № 641/1024/24
28 серпня 2024 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226180000157 від 28.04.2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України,-
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 02.02.2024 невстановлена особа зателефонувала з м.т. НОМЕР_1 та представилася співробітником відділу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » увійшовши в довіру ОСОБА_5 заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 19451,25 грн. ( ЖЄО №1950 від 05.02.2024).
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221150000239 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
09.02.2024 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , 02.02.2024 та встановлено, що їй зателефонував невідомий чоловік з м.т. НОМЕР_1 та представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він увійшов останній у довіру та ОСОБА_5 самостійно 02.02.2024 о 16:13 здійснила переказ грошових коштів у сумі 14522,25 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 зі своєї банківської картки р./р. НОМЕР_3 . Пізніше о 16:22 переказала на картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 105 грн. та зробила ще один переказ о 17:03 на картку № НОМЕР_4 у сумі 4824 грн..
21.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 21.02.2024 справа №641/1024/24 провадження № 1-кс/641/513/2024 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що грошові кошти потерпілої з рахунку картки № НОМЕР_4 , в подальшому були переказані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .
Дізнавач вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та яка має доказове значення по провадженню як речові докази і може сприяти розкриттю злочину.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явились, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінніюридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Крім цього , слідчий суддя зазначає , що з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що досудове розслідування у данному кримінальному провадженню здійснюється дізнавачем СД відділу поліції №2 ХРУП № 1 ГУНП ОСОБА_3 , а тому підстави надання дозволу на здійснення тимчасового доступу іншим співробітникам СД відділу поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області - відсутні.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП у Харківській області- задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції вХарківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), № НОМЕР_5 , щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), та інформації: з яких номерів банківської картки було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахуваня на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 02.02.2024 по 28.08.2024 року включно, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копії документів та / або шляхом зняття копії інформації на цифровий носій.
В іншій частині клопотання- відмовити.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 28.09.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1