Номер провадження №1-кс/641/1769/2024 Справа №641/7128/23
28 серпня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021226180000332 від 31.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копій документів у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містять дані щодо власника картки № НОМЕР_1 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, IP-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки) щодо руху рахунку вищевказаної банківської картки, інформації про те, з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, за період з 03.06.2021 року по теперішній час.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 30.07.2021 до чергової частини ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла ухвала Комінтернівського районного суду м. Харкова від 26 липня 2021 року, номер провадження № 1-кс/641/1307/2021, справа № 641/5422/21, про зобов'язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 щодо вчинення відносно нього шахрайських дій.
31.07.2021 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12021226180000332, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого встановлено, що приблизно у березні 2021 року потерпілий вирішив підзаробити онлайн і знайшов у мережі Інтернет брокерську компанію, де для заробітку грошей він повинен був виконувати завдання. Коли останній зареєструвався на сайті цієї компанії, йому призначили консультанта, який повинен був допомагати у роботі з цією компанією. При реєстрації на цьому сайті ОСОБА_5 ввів всі свої паспортні дані. Після цього почав виконувати завдання і для цього, поповнив свій рахунок на цьому сайті на 250 доларів США. Далі потерпілий повинен був робити ставки на котировку курсів валют у сумі 10 доларів. Коли на його рахунку було приблизно 15232,04 доларів США, останній вирішив вивести 500 доларів, але в нього це не вийшло через те, що вказана система зависла. Тоді він звернувся до консультанта про допомогу вивести кошти. Консультант повідомила, що для того, щоб вивести кошти мінімальна сума повинна бути 10000 доларів США, а також заплатити комісію у розмірі 1500 доларів США. Потерпілий відмовився, тому що в нього не було такої суми грошових коштів, оскільки 1500 доларів США потрібно було переслати додатковою оплатою, тобто поповнити рахунок на цьому сайті. 04.06.2021 приблизно о 18:30 потерпілому на його номер телефону зателефонувала дівчина, яка представилась ОСОБА_6 , а саме повідомила, що вона менеджер фінансового відділу ОСОБА_7 . Остання повідомила, що може допомогти вивести грошові кошти з даного сайту, для цього потрібно було скачати програму ОСОБА_8 . Після того як ОСОБА_5 запустив цю програму на своєму комп'ютері, ОСОБА_9 попросила скинути їй код свого робочого місця. Потерпілий скинув і після цього ОСОБА_9 могла самостійно управляти його комп'ютером. Далі ОСОБА_9 запропонувала створити банківську картку у ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що він погодився, оскільки через картку ІНФОРМАЦІЯ_4 вивести кошти не вдалося. Коли ОСОБА_5 створив банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 , продиктував ІНФОРМАЦІЯ_6 від вказаної банківської картки. ОСОБА_9 повідомила, що зараз буде проводити вивід коштів з даного сайту на банківську картку та попросила не чіпати телефон для того, щоб операція не збилась. ОСОБА_5 прийшло перше зарахування у розмірі 20000 грн., після якого було ще два надходження у розмірі 20000 грн. та 10000 грн. Коли ОСОБА_9 закінчила проводити операції потерпілий зайшов до ІНФОРМАЦІЯ_7 та побачив, що після кожного зарахування усі грошові кошти переводились на невідомий рахунок. По смс повідомленням, які приходили ОСОБА_5 , останній зрозумів, що на нього взяли три кредити. 20000 грн. в кредитній організації Мілоан. 20000 грн. в кредитній організації Тенго, 10000 грн. в Кредит-плюс.
В ході проведення досудового розслідування було отримано відповідь на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно до якої 08.06.2021 о 17:27:28 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ОСОБА_5 було укладено кредитний договір про надання споживчого кредиту на суму 10000 грн. Вказані кошти перераховувалися на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 -банку № НОМЕР_1 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення об'єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Дізнавач в судове засідання не з'явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з'явився.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 00:00 год. 03.06.2021 року по 23:59 год. 28.08.2024 року.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021226180000332 від 31.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копій документів у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містять дані щодо власника картки № НОМЕР_1 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, IP-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки) щодо руху рахунку вищевказаної банківської картки, інформації про те, з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів , за період часу з 00:00 год. 03.06.2021 року по 23:59 год. 28.08.2024 року.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.09.2024 року.
Роз'яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1