Справа № 344/15818/24
Провадження № 1-кс/344/6365/24
28 серпня 2024 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12022090000000440 від 21.12.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України,-
Слідча звернулась із вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилається на те, що 29.03.2022 розпорядженням міського голови м. Коломия № 292-к на ОСОБА_4 покладено виконання обов'язків директора комунального підприємства «Коломиятеплосервіс» з 01.04.2022 р. з правом вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, в тому числі підписувати договори.
10.07.2023 розпорядженням міського голови м. Коломия № 612-к ОСОБА_4 призначено на посаду директора комунального підприємства «Коломиятеплосервіс» з 17.07.2023 р. з укладанням контракту строком на один рік.
Таким чином, ОСОБА_4 обіймаючи посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою та у відповідності до ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є суб'єктом відповідальності за корупційні правопорушення, своє службове становище і надані йому службові повноваження як в.о. директора КП «Коломиятеплосервіс» використав у злочинних цілях за наступних обставин.
Так, починаючи з вересня 2022 року ОСОБА_4 , будучи наділеним службовими повноваженнями, та маючи у своєму віданні бюджетні грошові кошти, якими на підставі договору №119 від 01.06.2022 р. поповнено статутний капітал КП «Коломиятеплосервіс» для проведення капітального ремонту, реконструкції теплових мереж та переобладнанням котелень та виробничого обладнання, діючи з метою особистого збагачення, розробив злочинний план заволодіння чужим майном, а саме бюджетними грошовими коштами, шляхом зловживання службовим становищем та внесення завідомо недостовірних даних в офіційні документи підприємств. Суть злочинного плану полягала в укладанні з визначеним особисто ОСОБА_4 суб'єктом господарської діяльності договорів підряду, якими, зокрема, передбачалась поставка на об'єкт Підрядником матеріалів (радіаторів опалювальних) з умисно сформованою завищеною вартістю порівняно з дійсними на ринку цінами.
Усвідомлюючи, що успішна реалізація злочинного плану не можлива без участі інших учасників, ОСОБА_4 створив та очолив організовану групу, учасникам якої довів злочинний план та розподілив злочинні ролі згідно із виконуваними ними обов'язками.
Також, ОСОБА_4 у невстановлені слідством дату та час, але не пізніше 23.09.2022 р., залучив до складу організованої групи раніше знайомого йому директора ТОВ «Європейська енергетична компанія» ОСОБА_5 , який тривалий час надавав закладам освіти м. Коломия договірні оплачувані послуги з теплопостачання та володів відповідними знаннями, довівши йому інформацію про єдиний план, схему та способи вчинення злочинів, визначивши йому роль виконавця, на що останній дав добровільну згоду.
З метою маскування злочинної діяльності під законну господарську діяльність в частині завищення цін на матеріали ОСОБА_5 як директор ТОВ «Європейська енергетична компанія», будучи службовою особою, у невстановлені слідством дату та час, але не пізніше 26.09.2023 р., у невстановленому місці, за невстановлених обставин, діючи умисно, згідно спільно узгодженого з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинного плану, сприяючи вчиненню кримінального правопорушення спрямованого на заволодіння бюджетними грошовими коштами, уклав з ФОП ОСОБА_6 договір №1м від 01.06.2022 р. та підписав документи первинно-бухгалтерського обліку - видаткові накладні, за якими товариство начебто постачало ФОП ОСОБА_6 . радіатори опалювальні за цінами, які повністю відповідали завідомо завищеним цінам, зазначеним ОСОБА_6 в кошторисній докуменації до договору підряду №06/12/22.
На підставі вказаного договору №1м ФОП ОСОБА_6 у період з 26.09.2022 р. по 15.03.2023 р. перераховував на рахунок ТОВ «Європейська енергетична компанія» грошові кошти (платіжні інструкцій №№: 633 від 26.09.22 на суму 1300000 грн., 634 від 30.09.22 - 2100000 грн., 640 від 12.10.22 - 130 000 грн., 663 від 07.12.22 - 600000 грн., 672 від 26.12.22 - 100000 грн., 683 від 13.01.23 - 100000 грн., 690 від 20.01.23 - 400000 грн., 692 від 27.01.23 - 41000 грн., 700 від 17.02.23 - 400000 грн., 709 від 15.03.23 - 250000 грн.), отримані в рахунок оплати договорів підряду від КП «Коломиятеплосервіс».
Також, з метою виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з відома та згоди ОСОБА_4 , у період з вересня 2022 р. по березень 2023 року за невстановлених обставин, здійснили пошук суб'єктів господарської діяльності - продавців радіаторів опалювальних за найбільш вигідними для учасників організованої групи низькими цінами.
ОСОБА_6 та ОСОБА_5 як директор ТОВ «Європейська енергетична компанія», використовуючи реквізити та банківський рахунок товариства, в період з вересня 2022 р. по березень 2023 року, маючи злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами, діючи на виконання попередньої узгодженої із ОСОБА_4 злочинної домовленості, придбали за вигідною для учасників злочинної схеми вартістю у ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 а також у інших невстановлених досудовим розслідування осіб, які не були обізнані зі злочинною діяльністю членів організованої групи, та поставили на об'єкти КП «Коломиятеплосервіс» радіатори марки «Terra Teknik» на виконання умов договору підряду.
За таких обставин, учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , у період із грудня 2022 по березень 2023 року вчинили заволодіння бюджетними грошовими коштами у розмірі 823087,34 грн., чим завдали матеріальної шкоди державі в особі Коломийської міської ради в особливо великих розмірах.
Відповідно до висновку експерта за результатами проведення економічної експертизи №СЕ-19/109-24/4871-ЕК від 18.04.2024 розмір матеріальної шкоди (збитків) по договору підряду №06/12/22 від 06.12.2022 р. підтверджується в сумі 823087,34 грн.
Крім того, 23.09.2022 між КП «Коломиятеплосервіс» (далі - Замовник) в особі в.о. директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (далі - Підрядник) укладено договір підряду № 53/22 та підписано договірну ціну, відповідно до умов якого Підрядник бере на себе зобов'язання у 2022 році своїми силами та засобами виконати роботи - «Капітальний ремонт системи опалення будівлі Коломийського ліцею №1 ім. В. Стефаника за адресою: Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. Міцкевича, 3» згідно коду ДК 021:2015:45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація, а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити такі роботи.
Згідно платіжної інструкції №312 від 30.09.2022 р. КП «Коломиятеплосервіс» перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2422929,10 грн. як аванс згідно договору № 53/22.
З метою маскування злочинної діяльності під законну господарську діяльність в частині завищення цін на матеріали ОСОБА_5 як директор ТОВ «Європейська енергетична компанія», будучи службовою особою, у невстановлені слідством дату та час, але не пізніше 26.09.2023 р., у невстановленому місці, за невстановлених обставин, діючи умисно, згідно спільно узгодженого з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинного плану, сприяючи вчиненню кримінального правопорушення спрямованого на заволодіння бюджетними грошовими коштами, уклав з ФОП ОСОБА_6 договір №1м від 01.06.2022 р. та підписав документи первинно-бухгалтерського обліку - видаткові накладні, за якими товариство начебто постачало ФОП ОСОБА_6 . радіатори опалювальні за завищеними цінами.
На підставі вказаного договору ФОП ОСОБА_6 у період з 26.09.2022 р. по 31.07.2023 р. перераховував на рахунок ТОВ «Європейська енергетична компанія» грошові кошти (платіжні інструкцій №№: 633 від 26.09.22 на суму 1300000 грн., 634 від 30.09.22 - 2100000 грн., 640 від 12.10.22 - 130 000 грн., 663 від 07.12.22 - 600000 грн., 672 від 26.12.22 - 100000 грн., 683 від 13.01.23 - 100000 грн., 690 від 20.01.23 - 400000 грн., 692 від 27.01.23 - 41000 грн., 700 від 17.02.23 - 400000 грн., 709 від 15.03.23 - 250000 грн., 757 від 31.07.23 - 200000 грн.), отримані в рахунок оплати договору підряду від КП «Коломиятеплосервіс».
Також, з метою виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з відома та згоди ОСОБА_4 , у період з вересня 2022 р. по липень 2023 року за невстановлених обставин, здійснили пошук суб'єктів господарської діяльності - продавців радіаторів опалювальних за найбільш вигідними для учасників організованої групи низькими цінами.
ОСОБА_6 та ОСОБА_5 як директор ТОВ «Європейська енергетична компанія», використовуючи реквізити та банківський рахунок товариства, в період з вересня 2022 р. по липень 2023 року, придбали за вигідною для учасників злочинної схеми вартістю у ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 а також у інших невстановлених досудовим розслідування осіб, які не були обізнані зі злочинною діяльністю членів організованої групи, та поставили на об'єкти КП «Коломиятеплосервіс» радіатори марки «Terra Teknik» на виконання умов договору підряду, які не були передбачені затвердженою проектно-кошторисною документацією до договору підряду №53/22.
Надалі ОСОБА_6 , діючи умисно, доводячи спільний злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами до кінця, достовірно знаючи реальну вартість поставлених ним радіаторів, в липні 2023 року видав та підписав підроблений офіційний документ, без якого досягнення спільної злочинної мети було б неможливе, у який, за вказівкою ОСОБА_4 , були внесені завідомо неправдиві відомості, - акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) №1 від 31.07.2023 р., в якому умисно завищив ринкову вартість радіаторів опалення марки «Terra Teknik» по договору підряду № 53/22 від 23.09.2022 р. на загальну суму 556387,32 грн., після чого, з метою отримання бюджетних коштів, передав підроблений ним акт керівнику КП «Коломиятеплосервіс» ОСОБА_4 .
ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що в акті поданому ОСОБА_6 завищена ринкова вартість радіаторів, в липні 2023 року, прийняв акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №1 від 31.07.2023 р., підписав його та завірив відтиском печатки КП «Коломиятеплосервіс», після чого передав працівникам бухгалтерії підприємства для проведення оплати за виконані будівельні роботи на рахунок ФОП ОСОБА_6 .
У подальшому, на підставі підписаного акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору підряду № 53/22 від 23.09.2022 р. з рахунку КП «Коломиятеплосервіс» НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ «Приватбанк» в липні 2023 р. перераховано грошові кошти в адресу отримувача ФОП ОСОБА_6 , у тому числі сума коштів 556387,32 грн., сформована в наслідок умисно завищеної вартості радіаторів.
За таких обставин, учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , у період із вересня 2022 по липень 2023 року вчинили заволодіння бюджетними грошовими коштами у розмірі 556387,32 грн., чим завдали матеріальної шкоди державі в особі Коломийської міської ради у великих розмірах.
Відповідно до висновку експерта за результатами проведення економічної експертизи №СЕ-19/109-24/4871-ЕК від 18.04.2024 розмір матеріальної шкоди (збитків) по договору підряду №53/22 від 23.09.2022 р. підтверджується в сумі 556387,32 гривень.
23 серпня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України.
Згідно інформації з реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_5 є власником двокімнатної квартири АДРЕСА_1 , загальною площею 77,6 кв. м. (реєстраційний номер майна 1861037980000, номер в РПВН 31521528).
Також, згідно відомостей інформаційного ресурсу НАІС ОСОБА_5 є власником транспортних засобів: 1) марка та модель LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, номер кузова НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , 2014 року випуску, номерний знак НОМЕР_4 (свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_5 НОМЕР_6 , дата реєстрації 04.08.2023); 2) марка та модель MINI COOPER COUNTRYMAN, номер кузова НОМЕР_7 , 2013 року випуску, номерний знак НОМЕР_8 (свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_5 НОМЕР_9 , дата реєстрації 23.12.2023).
Слідчий у судове засідання не з'явився, у поданому клопотанні просив про розгляд клопотання без його участі.
Власник майна в судове засідання не викликався, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України слідчим доведено що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).
23 серпня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України.
ОСОБА_9 є власником двокімнатної квартири АДРЕСА_1 , загальною площею 77,6 кв. м. (реєстраційний номер майна 1861037980000, номер в РПВН 31521528).
Також, згідно відомостей інформаційного ресурсу НАІС ОСОБА_5 є власником транспортних засобів: 1) марка та модель LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, номер кузова НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , 2014 року випуску, номерний знак НОМЕР_4 (свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_5 НОМЕР_6 , дата реєстрації 04.08.2023); 2) марка та модель MINI COOPER COUNTRYMAN, номер кузова НОМЕР_7 , 2013 року випуску, номерний знак НОМЕР_8 (свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_5 НОМЕР_9 , дата реєстрації 23.12.2023).
Санкція злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Також, відповідно до ст. 45 КК України, злочин, передбачений ст. 191 КК України відноситься до корупційних кримінальних правопорушень.
Тому з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, слід накласти арешт на належне підозрюваному нерухоме та рухоме майно, оскільки воно має матеріальну цінність, вартість якого на даному етапі досудового розслідування не визначена, так як оцінка вартості такого майна потребує спеціальних знань та проведення експертизи.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно ч. 11 та 12 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
Слідча суддя зазначає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
В свою чергу, слідчою не обґрунтовано необхідності накладення арешту в частині заборони на користування майном, що може створити негативні наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задовольнити частково та накласти арешт на зазначене майно із забороною розпорядження та відчуження, без накладення заборони на користування, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-двокімнатну квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 77,6 кв. м. (реєстраційний номер майна 1861037980000, номер в РПВН 31521528);
транспортні засоби:
- марка та модель LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, номер кузова НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , 2014 року випуску, номерний знак НОМЕР_4 (свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_5 НОМЕР_6 , дата реєстрації 04.08.2023);
- марка та модель MINI COOPER COUNTRYMAN, номер кузова НОМЕР_7 , 2013 року випуску, номерний знак НОМЕР_8 (свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_5 НОМЕР_9 , дата реєстрації 23.12.2023), до його скасування у встановленому КПК України порядку.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1