Справа № 201/10362/24
Провадження № 1-кс/201/3616/2024
Іменем України
28 серпня 2024 року м. Дніпро
Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
у складі: слідчого
судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024050000001660, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України
Слідчий за погодженим прокурором клопотанням звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024050000001660, внесеному до ЄРДР 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2024 року, громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за невстановлених обставин, маючи негативне ставлення до чинної влади держави Україна, будучи прихильниками проросійських поглядів, керуючись власними переконаннями, діючи умисно та з корисливих мотивів, перебуваючи у невстановленому місці на території міста Краматорськ Донецької області, розпочали спілкування за допомогою програмного забезпечення - мобільного додатку «Telegram» використовуючи мобільний телефон ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із невстановленим представником іноземної організації - спеціальної служби держави-агресора Федеральної служби безпеки Російської Федерації (далі - ФСБ РФ), який використовує мобільний месенджер «Telegram» з логіном ( ОСОБА_7 ).
Надалі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи достовірно обізнаними про те, що вказана невстановлена особа є представником іноземної організації - спеціальної служби держави-агресора ФСБ РФ, який бере участь у бойових діях проти ЗС України й інших військових формувань України, здійснює збір інформації військового характеру з метою її подальшого використання проти українських військовослужбовців, з власної ініціативи надали останньому добровільну згоду на сприяння у проведенні підривної діяльності проти України, а саме на збір та передачу представнику іноземної організації спеціальної служби держави-агресора ФСБ РФ відомостей різного характеру за грошову винагороду.
Таким чином, у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, в умовах воєнного стану та з корисливих мотивів, з метою надання такої інформації представникам держави, що здійснює збройну агресію проти України.
На підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 20.08.2024 слідчим у кримінальному провадженні 22.08.2024 проведено обшук за місцем тимчасового проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 а саме: квартири за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході обшуку вилучено:
-мобільний телефон чорного кольору марки: Samsung модель: Galaxy S10 номер моделі: SM-G973F/DS серійний номер: RF8M646VRMF ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , із встановленою сім карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» із ідентифікаційним кодом на картці: НОМЕР_5 ;
-станції живлення сірого кольору марки: СТЕСНІ, модель: НОМЕР_6 , потужністю: 600W та ідентифікаційним кодом: НОМЕР_7 A3A3A3TD0912N00117 із кабелем живлення;
-повербанк білого кольору марки: Xiaomi серійний номер: НОМЕР_8 об'ємом: 30000 mAh;
-мобільний телефон чорного кольору марки: Pocco модель: C40 номер моделі: НОМЕР_9 QPG серійний номер: НОМЕР_10 ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , із встановленою сім карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» із ідентифікаційним кодом на картці: НОМЕР_13 ;
-стартовий пакет ПрАТ «Київстар» із пластиковою карткою тримачем на котрій зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_14 та ідентифікаційним кодом: НОМЕР_15 ;
-стартовий пакет ПрАТ «Київстар» із пластиковою карткою тримачем на котрій зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_16 та ідентифікаційним кодом: НОМЕР_13 ;
-картонне пакування для мобільного телефону марки: Pocco модель: C40 із зазначенням на коробці номер моделі: НОМЕР_9 QPG серійний номер: НОМЕР_10 ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , в якій містились 5 фіскальних чеків: від 23.07.2024 на суму 3150 грн., від 23.07.2024 на суму 2432 грн., від 23.07.2024 на суму 589,90 грн., від 23.07.2024 на суму 313,38 грн., від 23.07.2024 на суму 79,96 грн.;
-картонне пакування для мобільного телефону марки: Samsung модель: Galaxy A15 5G із зазначенням на коробці номер моделі: SM-A156B/DSN серійний номер: НОМЕР_17 , ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 із зазначенням кольору «Yellow». На зворотній стороні коробці міститься гарантійний талон на вищевказаний телефон із зазначенням дати покупки та ідентифікаційних ознак, які були вказані на картонному пакуванні. Також до гарантійного талону було прикріплено фіскальний чек від 17.07.2024 на суму 7100 грн.;
-чотири картонні пакування для повербанків білого кольору марки: Xiaomi об'ємом: 30000 mAh із зазначенням серійних номерів: 1) НОМЕР_8 , 2) НОМЕР_20 , 3) НОМЕР_21 , 4) НОМЕР_22 ;
-два картонні пакування для вентиляторів повітряного охолодження мобільних телефонів моделі: Х16;
-картонне пакування для тримача мобільного телефону марки: Baseus із зазначеннм ідентифікаційного коду В10551500211-00;
-кабелі живлення типу USB-A, Micro-USB, USB-Type C у кількості 5 штук.
Постановою слідчого від 22.08.2024 вищевказані предмети визнано речовими доказами, долучено до матеріалів даного кримінального провадження так як останні можуть бути використані, як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Від слідчого надійшла заява, в якій він просив розглядати клопотання без його участі.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до такого висновку.
У провадженні слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях перебуває кримінальне провадження № 22024050000001660, внесеному до ЄРДР 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2024 року, громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за невстановлених обставин, маючи негативне ставлення до чинної влади держави Україна, будучи прихильниками проросійських поглядів, керуючись власними переконаннями, діючи умисно та з корисливих мотивів, перебуваючи у невстановленому місці на території міста Краматорськ Донецької області, розпочали спілкування за допомогою програмного забезпечення - мобільного додатку «Telegram» використовуючи мобільний телефон ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із невстановленим представником іноземної організації - спеціальної служби держави-агресора Федеральної служби безпеки Російської Федерації (далі - ФСБ РФ), який використовує мобільний месенджер «Telegram» з логіном ( ОСОБА_7 ).
Надалі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи достовірно обізнаними про те, що вказана невстановлена особа є представником іноземної організації - спеціальної служби держави-агресора ФСБ РФ, який бере участь у бойових діях проти ЗС України й інших військових формувань України, здійснює збір інформації військового характеру з метою її подальшого використання проти українських військовослужбовців, з власної ініціативи надали останньому добровільну згоду на сприяння у проведенні підривної діяльності проти України, а саме на збір та передачу представнику іноземної організації спеціальної служби держави-агресора ФСБ РФ відомостей різного характеру за грошову винагороду.
Таким чином, у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, в умовах воєнного стану та з корисливих мотивів, з метою надання такої інформації представникам держави, що здійснює збройну агресію проти України.
На підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 20.08.2024 слідчим у кримінальному провадженні 22.08.2024 проведено обшук за місцем тимчасового проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 а саме: квартири за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході обшуку вилучено:
-мобільний телефон чорного кольору марки: Samsung модель: Galaxy S10 номер моделі: SM-G973F/DS серійний номер: RF8M646VRMF ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , із встановленою сім карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» із ідентифікаційним кодом на картці: НОМЕР_5 ;
-станції живлення сірого кольору марки: СТЕСНІ, модель: НОМЕР_6 , потужністю: 600W та ідентифікаційним кодом: НОМЕР_7 A3A3A3TD0912N00117 із кабелем живлення;
-повербанк білого кольору марки: Xiaomi серійний номер: НОМЕР_8 об'ємом: 30000 mAh;
-мобільний телефон чорного кольору марки: Pocco модель: C40 номер моделі: НОМЕР_9 QPG серійний номер: НОМЕР_10 ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , із встановленою сім карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» із ідентифікаційним кодом на картці: НОМЕР_13 ;
-стартовий пакет ПрАТ «Київстар» із пластиковою карткою тримачем на котрій зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_14 та ідентифікаційним кодом: НОМЕР_15 ;
-стартовий пакет ПрАТ «Київстар» із пластиковою карткою тримачем на котрій зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_16 та ідентифікаційним кодом: НОМЕР_13 ;
-картонне пакування для мобільного телефону марки: Pocco модель: C40 із зазначенням на коробці номер моделі: НОМЕР_9 QPG серійний номер: НОМЕР_10 ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , в якій містились 5 фіскальних чеків: від 23.07.2024 на суму 3150 грн., від 23.07.2024 на суму 2432 грн., від 23.07.2024 на суму 589,90 грн., від 23.07.2024 на суму 313,38 грн., від 23.07.2024 на суму 79,96 грн.;
-картонне пакування для мобільного телефону марки: Samsung модель: Galaxy A15 5G із зазначенням на коробці номер моделі: SM-A156B/DSN серійний номер: НОМЕР_17 , ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 із зазначенням кольору «Yellow». На зворотній стороні коробці міститься гарантійний талон на вищевказаний телефон із зазначенням дати покупки та ідентифікаційних ознак, які були вказані на картонному пакуванні. Також до гарантійного талону було прикріплено фіскальний чек від 17.07.2024 на суму 7100 грн.;
-чотири картонні пакування для повербанків білого кольору марки: Xiaomi об'ємом: 30000 mAh із зазначенням серійних номерів: 1) НОМЕР_8 , 2) НОМЕР_20 , 3) НОМЕР_21 , 4) НОМЕР_22 ;
-два картонні пакування для вентиляторів повітряного охолодження мобільних телефонів моделі: Х16;
-картонне пакування для тримача мобільного телефону марки: Baseus із зазначеннм ідентифікаційного коду В10551500211-00;
-кабелі живлення типу USB-A, Micro-USB, USB-Type C у кількості 5 штук.
Постановою слідчого від 22.08.2024 вищевказані предмети визнано речовими доказами, долучено до матеріалів даного кримінального провадження та можуть бути використані, як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що згідно з ч. 5 ст. 237 КПК України, вилучена річ, що має значення для кримінального провадження, вважається тимчасово вилученим майном, яке в подальшому в ході розслідування може бути використаним як доказ вчиненого кримінального правопорушення, на вилучений 14.08.2024 в ході обшуку мобільний телефон та жорсткий диск необхідно накласти арешт.
Згідно зі ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Слідчий просить накласти арешт з метою запобігання можливості пошкодження та знищення даних суттєвих доказів
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Окрім цього, частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч.2 ст. 131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст. 170 КПК України - ст. 173 КПК України.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи, що вищевказаний мобільний телефон, сім-картка та інші предмети, речі та документи є речовими доказами, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового розслідування є необхідність у запобіганні можливості їх відчуження на користь третіх осіб, з метою недопущення вищевказаних ризиків та необхідності проведення відповідних слідчих дій, а також встановлення інших важливих обставин по кримінальному провадженню, тому клопотання необхідно задовільнити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене під час обшуку 22.08.2024 майно, а саме:
-мобільний телефон чорного кольору марки: Samsung модель: Galaxy S10 номер моделі: SM-G973F/DS серійний номер: RF8M646VRMF ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , із встановленою сім карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» із ідентифікаційним кодом на картці: НОМЕР_5 ;
-станції живлення сірого кольору марки: СТЕСНІ, модель: НОМЕР_6 , потужністю: 600W та ідентифікаційним кодом: НОМЕР_7 A3A3A3TD0912N00117 із кабелем живлення;
-повербанк білого кольору марки: Xiaomi серійний номер: НОМЕР_8 об'ємом: 30000 mAh;
-мобільний телефон чорного кольору марки: Pocco модель: C40 номер моделі: НОМЕР_9 QPG серійний номер: НОМЕР_10 ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , із встановленою сім карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» із ідентифікаційним кодом на картці: НОМЕР_13 ;
-стартовий пакет ПрАТ «Київстар» із пластиковою карткою тримачем на котрій зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_14 та ідентифікаційним кодом: НОМЕР_15 ;
-стартовий пакет ПрАТ «Київстар» із пластиковою карткою тримачем на котрій зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_16 та ідентифікаційним кодом: НОМЕР_13 ;
-картонне пакування для мобільного телефону марки: Pocco модель: C40 із зазначенням на коробці номер моделі: НОМЕР_9 QPG серійний номер: НОМЕР_10 ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , в якій містились 5 фіскальних чеків: від 23.07.2024 на суму 3150 грн., від 23.07.2024 на суму 2432 грн., від 23.07.2024 на суму 589,90 грн., від 23.07.2024 на суму 313,38 грн., від 23.07.2024 на суму 79,96 грн.;
-картонне пакування для мобільного телефону марки: Samsung модель: Galaxy A15 5G із зазначенням на коробці номер моделі: SM-A156B/DSN серійний номер: НОМЕР_17 , ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 із зазначенням кольору «Yellow». На зворотній стороні коробці міститься гарантійний талон на вищевказаний телефон із зазначенням дати покупки та ідентифікаційних ознак, які були вказані на картонному пакуванні. Також до гарантійного талону було прикріплено фіскальний чек від 17.07.2024 на суму 7100 грн.;
-чотири картонні пакування для повербанків білого кольору марки: Xiaomi об'ємом: 30000 mAh із зазначенням серійних номерів: 1) НОМЕР_8 , 2) НОМЕР_20 , 3) НОМЕР_21 , 4) НОМЕР_22 ;
-два картонні пакування для вентиляторів повітряного охолодження мобільних телефонів моделі: Х16;
-картонне пакування для тримача мобільного телефону марки: Baseus із зазначеннм ідентифікаційного коду В10551500211-00;
-кабелі живлення типу USB-A, Micro-USB, USB-Type C у кількості 5 штук.- з метою збереження речових доказів, заборонивши користування, розпорядження та відчуження.
Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.
Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя ОСОБА_1