№ 173/2459/24
№ 1-кс/207/859/24
20 серпня 2024 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кам'янське клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
20.08.2024 року дізнавач СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначив, що 03.04.2024 до ЧЧ ВП № 3 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 29.03.2024 близько 20:00 год. вона користувалася власним мобільним телефоном та на платформі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж газової плитки, невідомої марки за ціною 2500 гривень. Заявниця зацікавилася даною пропозицією та за вказаним номером мобільного телефону у оголошенні НОМЕР_1 ОСОБА_5 здійснила дзвінок, заявниці відповіла невстановлена жінка, котра представилася ім'ям ОСОБА_6 . Заявниця обговорила з невідомою їй жінкою на ім'я ОСОБА_6 умови покупки газової плитки та остання повідомила заявниці, що необхідно внести передплату у повному розмірі, а саме 2500 гривень на банківську картку НОМЕР_2 котра видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого заявниця погодилася на умови, котрі їй повідомила невідома жінка на ім'я ОСОБА_6 та заявниця самостійно, добровільно перерахувала належні їй грошові кошти у сумі 2500 гривень на банківську картку НОМЕР_2 . Після здійснення переказу грошових коштів, невстановлена жінка на ім'я ОСОБА_6 повідомила, що відправить заявниці газову плитку поштою, але по теперішній час заявниця товар так і не отримала та продавець на зв'язок не виходить, таким чином невстановлена особа шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 2500 гривень, чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.
За вказаним фактом 04.04.2024 року СД відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024046430000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2024 близько 20:00 год. потерпіла перебувала за місцем свого проживання. Потерпіла за допомогою свого мобільного телефону зайшла на сайт оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на вказаній платформі оголошень вона знайшла оголошення про продаж газової плитки «Bosh» за ціною 2500 гривень. У оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 , потерпіла зателефонувала за вказаним номером та їй відповіла невідома мені жінка, котра представилася ім'ям ОСОБА_6 . Потерпіла з вказаною жінкою почали обговорювати умови покупки газової плитки та вони домовилися про те, що її доставлять за місцем мешкання потерпілої кур'єрською доставкою. Дана жінка повідомила, що потерпілій, що необхідно зробити повну передплату за газову плитку на банківську картку НОМЕР_2 у сумі 2500 гривень, вказану банківську картку вона надіслала потерпілій у додаток «Viber». Потерпіла одразу ж перерахувала на вказану банківську картку грошові кошти у сумі 2500 гривень з власної банківської картки, дану транзакцію потерпіла здійснила 29.03.2024 о 21:10 год., про що вказано у банківській квитанції № 8ВН8-ЕС7М-ЕМС5-С1НС від 29.03.2024, копію вказаної квитанції додано до матеріалів кримінального провадження.
22.07.2024 року в ході проведення тимчасово доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Верхньодніпровського РС від 22.05.2024 року (справа № 173/1263/24, провадження № 1-кс/173/269/2024) про тимчасовий доступ було вилучено: паперовий конверт білого кольору у якому міститься CD-R диск, на якому міститься інформація по картковому рахунку № НОМЕР_2 .
30.07.2024 року було проведено огляд СD-R диску «Verbatim» № НОМЕР_3 з пояснювальним написом на ньому « НОМЕР_4 », який зберігався у паперовому конверті білого кольору. В ході проведення огляду вище вказаного CD-R диску було встановлено, що грошові кошти, які потерпіла ОСОБА_5 надіслала на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 2 000 грн., були частково надіслані на інший банківський рахунок НОМЕР_5 у сумі 2 000 грн..
Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_5 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.
Дізнавач СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з'явився, однак надав суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.
У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.
Враховуючи, що сторонами кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ними речі і документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.
Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.
Відповідно до п.7, ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати строком на 60 діб, у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК Українидозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024046430000047 від 04.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України наступну інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_5 , а саме:
- інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 25.03.2024 року по 00:00 год. 25.04.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 25.03.2024 року по 00:00 год. 25.04.2024 року;
- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з банківського рахунку № НОМЕР_5 з 00:00 год. 25.03.2024 року по 00:00 год. 25.04.2024 року;
- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;
- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 25.03.2024 року по 00:00 год. 25.04.2024 року;
- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay»,, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити:
- Начальнику СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;
- Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;
- Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1