печерський районний суд міста києва
Справа № 757/36715/24-к
пр. № 1-кс-32022/24
16 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у межах кримінального провадження № 12023000000001422 від 02.08.2023,
15.08.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001422 від 02.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п'ятою статті 191, частиною другою статті 366 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування здійснюється за фактом неправомірних дій посадових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діючи за попередньою змовою з суб'єктами господарювання організували схему розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час проведення закупівлі програмного забезпечення та надання послуг.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі службових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою розтрати коштів підприємства, 25.10.2022 укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № ФГІОЦ-ТА-87/2022 про надання послуг з розробки, постачання та налаштування підсистеми АСК ВП УЗ-Є «ІНФОРМАЦІЯ_6» «ІНФОРМАЦІЯ_7», надалі - Підсистема, вартість якого становить 22 926 146,57 грн. з урахуванням ПДВ, та достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надали у повному обсязі послуги за вказаним договором, підписали акти виконаних робіт про нібито його виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахували кошти останньому, чим спричинили шкоду державному підприємству.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в ідентифікації підписів на документах вилучених у кримінальному провадженні, у зв?язку з чим для проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилученні оригіналів документів на яких міститься підпис (почерк) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на час укладення договору № ФГІОЦ-ТА-87/2022 займав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідством встановлено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходиться документи щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де у юридичній справі можуть бути документи підписані ОСОБА_5 , які можуть бути використані під час експертизи, а також інші документи, що можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, тобто які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення (виїмку) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою дослідження відомостей, які містяться у банківських документах.
Зазначені документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 від 09.08.2024 у даному кримінальному провадженні доручено проведення почеркознавчої експертизи.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023000000001422 від 02.08.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість здійснити їх вилучення (виїмку) щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- оригінали та копії документів банківської (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками осіб;
- виписки про рух грошових коштів по рахунку ( ах ) відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel» та «DBF» з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з часу відкриття рахунку (ів) по теперішній час;
- документів (відомостей) щодо ІР-адреси за допомогою якої здійснювалось управління (використання) рахунку (ів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого (их) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 01.01.2022 по 01.08.2024, а також оригінали документів (відомостей) про передачу програмного забезпечення «Клієнт Банк» та особистих ключів Товариству.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1