печерський районний суд міста києва
Справа № 757/36658/24-к
пр. № 1-кс-31965/24
15 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
15.08.2024 старший слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , за погодження прокурора прокурор Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 42023111340000001 від 05.01.2023.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023111340000001 від 05.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 426 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з березня по червень 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та суб'єктами господарської діяльності були укладені ряд договорів на поставку аптечок військових медичних індивідуальних, а саме:
- договір від 15.03.2022 № 232МС з ФОП « ОСОБА_14 » на поставку 2000 шт., загальною вартістю 3 800 000 грн.;
- договір від 24.03.2022 № 270МС з ФОП « ОСОБА_7 » на поставку 1578 шт., загальною вартістю 2 998 000 грн.;
- договір від 24.03.2022 № 271МС з ФОП « ОСОБА_8 » на поставку 2106 шт., загальною вартістю 4 000 000 грн.;
- договір від 24.03.2022 № 272МС з ФОП « ОСОБА_13 » на поставку 1579 шт., загальною вартістю 3 100 000 грн.;
- договір від 30.03.2022 № 302МС з ФОП « ОСОБА_11 » на поставку 3100 шт., загальною вартістю 5 890 000 грн.;
- договір від 01.04.2022 № 315МС з ФОП « ОСОБА_9 » на поставку 3100 шт., загальною вартістю 5 890 000 грн.;
- договір від 01.04.2022 № 316МС з ФОП « ОСОБА_10 » на поставку 2310 шт., загальною вартістю 4 389 000 грн.;
- договір від 29.06.2022 № 492МС укладений з ФОП « ОСОБА_12 » на поставку 15000 шт., загальною вартістю 28 500 000 грн.
У подальшому, в період часу з березня по серпень 2022 року ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_9 , ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_12 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ) здійснено поставку аптечок військових медичних індивідуальних в кількості 30 773 штук на загальну суму 58 468 700 грн.
Разом з тим, під час проведення слідчих дій та відповідно до проведеної комплексної товарознавчої та судово-економічної експертизи від 15.07.2024 встановлено, що предмети поставлені Фізичними особами підприємцями не є аптечками військовими медичними індивідуальними та не можуть використовуватись за цільовим призначенням, як аптечки військові медичні індивідуальні та встановлено спричинення матеріальної шкоди (збитків) Державному бюджету України в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на загальну суму 58 468 700,00 грн., за результатом поставки аптечок військових медичних індивідуальних.
23.07.2024 в кримінальному провадженні повідомлено про підозру:
- колишньому начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 426 КК України;
- начальнику медичної служби тилу ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України;
- ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_9 , ФОП « ОСОБА_10 » , ФОП « ОСОБА_12 » у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Серед іншого, слідством встановлено, що фізичні особи підприємці зареєстровані за адресами:
- ФОП « ОСОБА_10 - АДРЕСА_1 ;
- ФОП « ОСОБА_9 » - АДРЕСА_1 ;
- ФОП « ОСОБА_11 » - АДРЕСА_2 ;
- ФОП « ОСОБА_7 » - АДРЕСА_3 ;
- ФОП « ОСОБА_8 » - АДРЕСА_4 ;
Отже, як вбачається з клопотання слідчого, реєстраційні справи ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_9 , ФОП « ОСОБА_10 ». перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
24.01.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено запит про надання засвідчених належним чином копій реєстраційних справ ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_9 , ФОП « ОСОБА_10 .
28.02.2024 надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_4 в якому відмовлено в наданні засвідчених належним чином копій реєстраційних справ фізичних осіб підприємців, посилаючись на Главу 15 (Тимчасовий доступ до речей і документів) КПК України.
У зв'язку із викладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме реєстраційних справ ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_9 , ФОП « ОСОБА_10 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим та старшим слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , у кримінальному провадженні № 42023111340000001, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення засвідчених копій документів:
- реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_7 », (РНОКПП НОМЕР_2 );
- реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_3 );
- реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_4 );
- реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_5 );
- реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП НОМЕР_6 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1