712/9995/24
1-кс/712/4149/24
26 серпня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах - криміналіста слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2024 року за № 22024250000000045 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України,
Слідчий в особливо важливих справах - криміналіст слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22024250000000045 від 14 лютого 2024 року за ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України.
Громадянка України ОСОБА_5 у жовтні 2022 року добровільно зайняла посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, а саме посаду "начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Згідно з «Переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією», затвердженим наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22 грудня 2022 року № 309, вся територія Алчевського району Луганської області з 07 квітня 2014 і до теперішнього часу є тимчасово окупованою територією України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), і в базах даних вказаної фінансової установи знаходиться інформація відносно останньої, зокрема, фотознімок особи, який може бути використаний для проведення судової портретної експертизи, а також, копії документів, які вона надавала під час відкриття банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий в особливо важливих справах - криміналіст слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, про дату, часі і місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, звернувся до слідчого судді про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Згідно ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали кримінального провадження № 22024250000000045, надані слідчим докази, дослідивши їх безпосередньо, згідно ст. 23 КПК України, слідчий суддя зазначає наступне.
Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22024250000000045 від 14 лютого 2024 року за ч.2 ст 111, ч.5 ст. 111-1 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до вказаного реєстру 14 лютого 2024 року за №22024250000000045 за фабулою: «Громадянка України ОСОБА_5 у жовтні 2022 року добровільно зайняла посаду, пов'язану з виконанням організаційно - розпорядчих або адміністративно - господарських функцій у незаконних органах влади,створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави - агресора, а саме: посаду «начальника управління освіти адміністрації м. Кіровськ»» - правова кваліфікація - ч.4 т. 111-1 КК України.
Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22024250000000045 від 14 лютого 2024 року за ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України.
Громадянка України ОСОБА_5 у жовтні 2022 року добровільно зайняла посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, а саме посаду "начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Згідно з «Переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією», затвердженим наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22 грудня 2022 року № 309, вся територія Алчевського району Луганської області з 07 квітня 2014 і до теперішнього часу є тимчасово окупованою територією України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), і в базах даних вказаної фінансової установи знаходиться інформація відносно останньої, зокрема, фотознімок особи, який може бути використаний для проведення судової портретної експертизи, а також, копії документів, які вона надавала під час відкриття банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до п.5) ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням прокурором.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено належними, достатніми, достовірними доказами можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні слідчого відомостях і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 23, 84, 85, 92, 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,
Клопотання слідчого в особливо важливих справах - криміналіста Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2024 року за №22024250000000045 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 22024250000000045 від 14 лютого 2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційнйм банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема до:
- електронних копій документів, які надала та/або заповнювала в приміщенні банківської установи громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 );
- електронної копії наявної інформації (установчих даних, номерів телефонів, електронних поштових скриньок, інформації щодо актуалізації і зміни цих даних, тощо) щодо громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , що міститься в єдиній клієнтській базі (ЄКБ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 ), та/або інших базах та масивах даних даної банківської установи;
- фотографій громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 (в електронному вигляді на цифровому носії інформації), зроблених під час відкриття нею рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 ).
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 ) надати вищевказану інформацію (відомості) на цифровому носії та/або на аркушах паперу з можливістю вилучення носія (та/або аркушів паперу), що містять вказану інформацію та відомості
Виконання ухвали доручити слідчим Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 26 жовтня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1