Справа № 703/405/24
1-кс/703/735/24
27 серпня 2024 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Сміла клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 жовтня 2023 року за №42023202550000071, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 190 КК України, -
встановила:
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл слідчим ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або за дорученням слідчого, оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.02.2024 по 08.02.2024, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);
- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.02.2024 по 08.02.2024;
- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_1 та контактні дані користувачів з можливістю вилучення завірених копій даних документів за вказаний період часу;
- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з указанням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_1 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;
- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше;
- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткових рахунків на які були перераховані грошові кошти в разі належності їх АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.
В обґрунтування клопотання вказує, що за результатами перевірки Шосткинською окружною прокуратурою матеріалів ЖЕО № 5512 встановлено, що 18.09.2023 надійшла заява від ОСОБА_11 , за фактом шахрайських дій невстановленої особи
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, розмістивши оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж корови породи «Айшир» із використанням номеру телефону НОМЕР_2 , шахрайським шляхом, під приводом оплати послуг із транспортування корови заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , які останній добровільно перерахував 11.12.2023 о 10:10 год. через касу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 на картку НОМЕР_3 в сумі 4300 грн., проте корову не отримав, на дзвінки продавець не відповідає.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.02.2024 року в чергову частину ВП № 1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернувся гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 , про те що 03.02.2024 року близько 13 год. 30 хв. невідома особа шляхом обману та зловживанням довіри під приводом продажу живого скота, а саме корів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 37000 гривень, які були перераховані заявником самостійно з своєї банківської картки № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на банківські картки № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), спілкувався з невідомою особою з номером мобільного телефону НОМЕР_6 за допомогою мобільного зв'язку, а в подальшому в месенджері «Viber» .
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.06.2024 до ВП № 2 Черкаського РУП надійшла заява від ОСОБА_15 про те, що 04.08.2023 невідома особа під приводом продажу товару на Інтернет платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " використовуючи номер телефону НОМЕР_7 ввела в оману ОСОБА_15 та заподіяла матеріальної шкоди на суму 2500 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.06.2024 до ВП № 2 Черкаського РУП надійшла заява від ОСОБА_16 про те, що 19.10.2023 невідома особа під приводом продажу товару на Інтернет платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " використовуючи номер телефону НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ввела в оману ОСОБА_16 та заподіяла матеріальної шкоди на суму 6400 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.06.2024 до ВП № 2 Черкаського РУП надійшла заява від ОСОБА_17 про те, що 26.11.2023 невідома особа під приводом продажу товару на Інтернет платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " використовуючи номер телефону НОМЕР_10 ввела в оману ОСОБА_17 та заподіяла матеріальної шкоди на суму 5700 грн.
За даним фактом відділом поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023202550000071 від 11.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2, ст. 190 КК України.
13.05.2024 до СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ОСОБА_18 про те, що в ході вивчення матеріалів кримінального провадження стало відомо, що особи, які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення, користуються банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
З метою з'ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по вказаній банківській картці карткою № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого являється невідома особа, зокрема роздруківок руху коштів, за період з 01.02.2024 по 08.02.2024, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.
Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.
Наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої.
Отже, власник банківської картки № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, слідчий просить задовольнити клопотання.
Слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області в судове засідання не з'явився, в клопотанні просив розглянути справу без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з'явився.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлена особа, розмістивши оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж корови породи «Айшир» із використанням номеру телефону НОМЕР_2 , шахрайським шляхом, під приводом оплати послуг із транспортування корови заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , які останній добровільно перерахував 11.12.2023 о 10:10 год. через касу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 на картку НОМЕР_3 в сумі 4300 грн., проте корову не отримав, на дзвінки продавець не відповідає.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.02.2024 року в чергову частину ВП № 1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернувся гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 , про те що 03.02.2024 року близько 13 год. 30 хв. невідома особа шляхом обману та зловживанням довіри під приводом продажу живого скота, а саме корів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 37000 гривень, які були перераховані заявником самостійно з своєї банківської картки № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на банківські картки № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), спілкувався з невідомою особою з номером мобільного телефону НОМЕР_6 за допомогою мобільного зв'язку, а в подальшому в месенджері «Viber» .
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.06.2024 до ВП № 2 Черкаського РУП надійшла заява від ОСОБА_15 про те, що 04.08.2023 невідома особа під приводом продажу товару на Інтернет платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " використовуючи номер телефону НОМЕР_7 ввела в оману ОСОБА_15 та заподіяла матеріальної шкоди на суму 2500 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.06.2024 до ВП № 2 Черкаського РУП надійшла заява від ОСОБА_16 про те, що 19.10.2023 невідома особа під приводом продажу товару на Інтернет платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " використовуючи номер телефону НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ввела в оману ОСОБА_16 та заподіяла матеріальної шкоди на суму 6400 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.06.2024 до ВП № 2 Черкаського РУП надійшла заява від ОСОБА_17 про те, що 26.11.2023 невідома особа під приводом продажу товару на Інтернет платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " використовуючи номер телефону НОМЕР_10 ввела в оману ОСОБА_17 та заподіяла матеріальної шкоди на суму 5700 грн.
За даним фактом відділом поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023202550000071 від 11.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2, ст. 190 КК України.
13.05.2024 до СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ОСОБА_18 про те, що в ході вивчення матеріалів кримінального провадження стало відомо, що особи, які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення, користуються банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.
Отримати вказану слідчим у клопотанні інформацію у інший спосіб, окрім як через розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у банківській установі, в межах чинного законодавства неможливо.
З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -
ухвалила:
Клопотання задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 12024250350000501 від 04.06.2024 року, дозвіл слідчим ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або за дорученням слідчого, оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.02.2024 по 08.02.2024, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);
- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.02.2024 по 08.02.2024;
- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_1 та контактні дані користувачів з можливістю вилучення завірених копій даних документів за вказаний період часу;
- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з указанням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_1 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;
- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше;
- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткових рахунків на які були перераховані грошові кошти в разі належності їх АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою забезпечення належного виконання ухвали, прошу розглянути дане клопотання без повідомлення представників вказаного товариства.
Визначити строк дії ухвали - 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1