Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/10017/24
27 серпня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,
слідчий СВ ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 12024100160000007 від 05.06.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування, в ході проведення оперативних заходів встановлено, що в період з 2019 року по теперішній час ряд комунальних підприємств спільно з товариствами різних форм власності заволоділи бюджетними коштами шляхом завищення вартості фактично виконаних робіт по ремонту та реконструкції мостових переходів в місті Києві.
Було встановлено що, з 2021 року було розпочате будівництво пішохідного мостового переходу між Оболонською набережною та островом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Оболонському районі м. Києва (міст ОСОБА_5 ).
Під час дослідження пошукових інтернет-ресурсів, встановлено, що у січні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 отримала кошти на продовження будівництва від Метрополії ОСОБА_6 в сумі 19,5 млн. грн. Згодом у липні 2023 року стало відомо, що уряд Тайваню виділив 2,5 мільйона доларів на будівництво пішохідного мосту ОСОБА_5 , та в майбутньому весь проект мав фінансуватися лише через приватні пожертви.
В подальшому результатом проведення аналітичної роботи в інтернет ресурсах, зокрема на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено що, ІНФОРМАЦІЯ_5 Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , являється замовником вищевказаного будівництва.
Так, 16.04.2024 року оголошено тендер на «Виконання окремих видів будівельно-монтажних робіт та робіт з благоустрою по об'єкту: «Будівництво пішохідного мостового переходу між Оболонською набережною та островом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Оболонському районі м. Києва», ДК 021:2015: 45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів»», на суму 20 097 069,00 грн., в якому переможцем є «Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ».
З відкритих джерел відомо про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 під час проведення будівельних робіт на інших об'єктах за попередньою змовою з підрядними організаціями з ознаками фіктивності та «транзитно-конвертаційних груп» здійснювали легалізацію (відмивання) державних коштів, чим ймовірно, вищевказані операції призводили до втрат дохідної частини Державного бюджету України.
Встановлено, що під час проведення будівельних робіт у період з 2021 по теперішній час, неодноразово вносились зміни до проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт елементів благоустрою острова Оболонський в Оболонському районі м. Києва», на що кожного разу виділялися додаткові кошти у особливо великих розмірах.
Також під час аналітичного пошуку встановлено ряд проведених тендерів, щодо здійснення ремонту та реконструкції мостових переходів в місті Києві, а саме: 28.06.2023 року проведено тендер на загальну вартість 19.5 млн. грн. Проектні та вишукувальні роботи по об'єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» ІНФОРМАЦІЯ_10 13-а; 28.06.2023 року проведено тендер на загальну вартість 24,7 млн. грн Проектні та вишукувальні роботи по об'єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» (Коригування проекту) ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 26.02.2024 року проведено тендер на загальну суму 28 млн.грн. Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з поточного ремонту Північного мосту через р. Дніпро в м. Київ) ІНФОРМАЦІЯ_9; 13.02.2024 року проведено тендер на загальну суму 1 502 758,00 грн. Послуги з прибирання снігу за кодом ДК 021:2015 - 90620000-9 (послуги з механізованого прибирання шляхових покриттів мостів та шляхопроводів в зимовий період на 2024 рік) - 2 лоти ІНФОРМАЦІЯ_8 .
В ході досудового розслідування 06 червня 2024 року в прядку ст. 93 КПК України надано запит за вих. № СЕД-69628-2024 до Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо послуг з механізованого прибирання шляхових покриттів мостів та шляхопроводів в зимовий період на 2024 рік, а саме: копію укладених договорів та додатки до них на надання послуг з механізованого прибирання шляхових покриттів мостів та шляхопроводів в зимовий період на 2024 рік; копії кошторисної документації на надання послуг з механізованого прибирання шляхових покриттів мостів та шляхопроводів в зимовий період на 2024 рік; звітну документацію про проведені роботи з механізованого прибирання шляхових покриттів мостів та шляхопроводів в зимовий період на 2024 рік (акти приймання виконаних робіт за формою Кб-2в (в паперовому або електронному форматі IMD), довідки про вартість виконаних робіт за формою Кб-3, виконавчі схеми робіт, акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал робіт, журнал технічного нагляду, ін.); копії документів на підставі яких було прийнято рішення про необхідність проведення робіт з прибирання снігу за кодом ДК 021:2015 - 90620000-9 (послуги з механізованого прибирання шляхових покриттів мостів та шляхопроводів в зимовий період на 2024 рік)»; копії документів, на підставі яких була визначена очікувана вартість проведення робіт з прибирання снігу за кодом ДК 021:2015 - 90620000-9 (послуги з механізованого прибирання шляхових покриттів мостів та шляхопроводів в зимовий період на 2024 рік)»; копії документів, що підтверджуюсь договірні відносини та фінансові операції в тому числі договори, платіжні доручення, рахунки-фактура, товаро-транспортні накладні, виписки з банківських рахунків, акти приймання-передачі з Виконавцем надання послуг з механізованого прибирання шляхових покриттів мостів та шляхопроводів в зимовий період на 2024 рік.
Відповідь на вказаний запит до теперішнього часу не отримано, що може свідчити про відмову Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у наданні запитуваних документів.
Вказане клопотання просить розглядати за відсутності представників адміністрації, у зв'язку з тим, що існує загроза зміни або знищення документів.
Іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.
З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.
В судове засідання автор клопотання не з'явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.
Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження та їх можливе знаходження у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-
клопотання слідчого СВ ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024100160000007 від 05.06.2024 - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 та заступнику начальника відділу - начальнику слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП в місті Києві підполковнику поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: матеріалів щодо послуг з механізованого прибирання шляхових покриттів мостів та шляхопроводів в зимовий період на 2024 рік, а саме: укладені договори та додатки до них на надання послуг з механізованого прибирання шляхових покриттів мостів та шляхопроводів в зимовий період на 2024 рік; кошторисну документацію на надання послуг з механізованого прибирання шляхових покриттів мостів та шляхопроводів в зимовий період на 2024 рік; звітну документацію про проведені роботи з механізованого прибирання шляхових покриттів мостів та шляхопроводів в зимовий період на 2024 рік (акти приймання виконаних робіт за формою Кб-2в (в паперовому або електронному форматі IMD), довідки про вартість виконаних робіт за формою Кб-3, виконавчі схеми робіт, акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал робіт, журнал технічного нагляду, ін.); документи на підставі яких було прийнято рішення про необхідність проведення робіт з прибирання снігу за кодом ДК 021:2015 - 90620000-9 (послуги з механізованого прибирання шляхових покриттів мостів та шляхопроводів в зимовий період на 2024 рік)»; документи, на підставі яких була визначена очікувана вартість проведення робіт з прибирання снігу за кодом ДК 021:2015 - 90620000-9 (послуги з механізованого прибирання шляхових покриттів мостів та шляхопроводів в зимовий період на 2024 рік)» ; документи, що підтверджуюсь договірні відносини та фінансові операції в тому числі договори, платіжні доручення, рахунки-фактура, товаро-транспортні накладні, виписки з банківських рахунків, акти приймання-передачі з Виконавцем надання послуг з механізованого прибирання шляхових покриттів мостів та шляхопроводів в зимовий період на 2024 рік.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1