печерський районний суд міста києва
Справа № 757/35662/24-к
пр. 1-кс-31168/24
12 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12021100060001290 від 11.08.2021, про проведення обшуку
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12021100060001290 від 11.08.2021, яке погоджене з заступником начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 та ч. 4 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у разі: якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом. Кримінальне провадження у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
Беручи до уваги наведене, слідчий суддя вважає за необхідне, розглянути зазначене клопотання про проведення обшуку в закритому судовому засіданні.
У судовому засіданні слідчий, внесене клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021100060001290 від 11.08.2021, за фактами шахрайського заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах у вигляді віртуальних активів «крипто валюти», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, встановлено, що в ході виконання доручення працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що на території м. Києва та інших містах України групою осіб запроваджено шахрайський механізм діяльності розгалуженої мережі фінансових пірамід, діяльність яких направлена на привласнення коштів громадян України, шляхом електронних маніпуляцій та введення їх в оману, а також, шляхом продажу фіктивних бінарних опціонів та створення шахрайських пірамід.
Проведеними заходами встановлено громадян України, які використовують спеціалізоване обладнання для створення фінансових пірамід тобто, програмних засобів (у т.ч. аккаунтів) та телекомунікаційних пристроїв, об'єднаних у єдину систему, що працює за конкретно визначеним алгоритмом та імітує діяльність групи людей у мережах електронних комунікацій, що в свою чергу, надає змогу поширювати потрібний зловмисникам контент від великої кількості джерел мережі Інтернет, які працюють під управлінням однією особи через створені нею фінансові піраміди, з метою отримання конфіденційної інформації громадян, за допомогою якої, отримується незаконний доступ до їх банківських рахунків, електронних гаманців громадян, систем розрахунків у криптовалюті та несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем фінансових установ, з метою подальшого викрадення грошових коштів.
Крім того, незаконним механізмом, згідно якого, під виглядом участі у онлайн торгах валютними паперами, крипто валютою, інвестуванню у ЗСУ громадянами України та збройні сили росії громадянами російської федерації а також інших шахрайських схем, здійснюється шахрайське заволодіння грошовими коштами.
Встановлено, що зазначені особи, будучи обізнаними з роботою у сфері електронно-обчислювальної техніки, ІТ-технологій та маючи відповідний досвід, забезпечили створення, адміністрування, технічне функціонування комерційного проекту в мережі Інтернет, відповідного програмного забезпечення, а також, відповідних фінансових пірамід для зв'язку з потенційними клієнтами/інвесторами.
Після перерахування грошових коштів, які дана група осіб отримує від громадян різних країн у тому числі України, організатори вказаних злочинних схем заволодівають шляхом перерахунків на банківські рахунки створених та підконтрольних СГД, а також, за допомогою використовують криптоактиви для подальшої легалізації на території України.
З метою приховування діяльності дилерських центрів вказаних шахрайських організацій на території України співробітниками фінансових пірамід для зв'язку з клієнтами використовується Ір-телефонія, яка надає можливість здійснювати дзвінки громадянам України, російської федерації та країн ЄС, нібито, з інших країн.
До вищевказаної протиправної діяльності на платній основі залучаються громадяни України із числа студентів та осіб без постійного місця роботи, які під виглядом співробітників інвестиційних компаній, без офіційного працевлаштування, виконують функції менеджерів та операторів Call-центру, а саме, за допомогою ІP-телефонії ведуть спілкування з потенційними клієнтами (потерпілими) із числа громадян України, російської федерації та країн ЄС, під час якого, шляхом введення в оману, імітуючи процес участі в електронних торгах на міжнародному валютному ринку «Forex» щодо придбання акцій вищевказаних відомих компаній, ситуацій щодо попадання в полон близьких родичів та необхідності перерахунку грошових коштів у якості викупу або під виглядом служби безпеки банків виводять їх кошти на підконтрольні їм розрахункові рахунки.
Так, встановлено, що у період з 2018 по 2020 рік діяла фінансова піраміда під брендом «BITSONAR» та заволодівала грошовими коштами вкладників. Встановлено, що у період функціонування вказана піраміда позиціонуючи себе як крипто валютний інвестиційний фонд під приводом внесення депозитів на особисті облікові записи платформи «BITSONAR» з метою обіцяних подальших девідендів, яких останні не отримували.
Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний засновник крипто-валютного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який вчинив шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У ході отриманої інформації з криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 має облікові записи 42808705 та 36851677, через які здійснювався вивід протиправно отриманих коштів на крипто-гаманці низки людей.
Зокрема, встановлено факти при аналізі електронних гаманців, що є кластерними BTC-адресами, які використовувала шахрайська організація «Bitsonar» встановлено, що на ВТС-гаманець, що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (на схемі Victim ОСОБА_5 14NDD) виведено віртуальні активи в загальному розмірі 422 000 доларів США.
Крім того, в ході проведення аналітичного дослідження, а саме електронних гаманців, які використовувались особами, що мають прямий зв'язок із шахрайською фінансовою пірамідою « ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено гаманець особи яка отримувала прибуток від зазначеної вище фінансової піраміди, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 .
У зв'язку із цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно відповіді на запит з Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації», право власності на майно, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_9 .
У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.
Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінальних правопорушень, орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що відшукувані речі та документи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні.
Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про обшук, враховуючи, що такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Разом з тим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення грошових коштів, та інших предметів та документів, які можуть містити будь-які відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчих буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що може призвести до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 12021100060001290 від 11.08.2021 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності відповідно до інформації з Комунального підприємства «Київське міське бюро технічної інвентаризації» зареєстрована за ОСОБА_9 та фактично використовується ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень та вилучення речей, предметів та документів, а саме: комп'ютери, ноутбуки, планшети, сервери, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) з інформацією щодо здійснення незаконної діяльності; мобільні термінали систем зв'язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; зіпсовані документи, чисті аркуші або бланки документів з відбитками печаток підприємств, документи з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу; печатки, установчі та інші реєстраційні документи підприємств, які не зареєстровані за вказаною адресою; первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково- касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк», роздруківок руху коштів та інших); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; документів з вільними зразками почерку та підписів вищевказаних осіб, документи щодо права власності на рухоме та нерухоме майно придбане після вчинення кримінального правопорушення.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1