Справа № 750/8188/24
Провадження № 1-кс/750/3712/24
27 серпня 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12024270340000249 від 18.01.2024
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати зазначеним у клопотанні слідчим слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального правопорушення, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, інформації щодо операцій по банківській картці № НОМЕР_3 .
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024270340000249 від 18.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
З клопотання слідчого вбачається, що 17.01.2024 року до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить провести перевірку по факту заводіння її грошовими коштами невідомою особою шахрайським шляхом.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що восени 2023 року вона виставила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж дитячих чобіт за 700 гривень. 15.01.2024 вона оновила оголошення та 17.01.2024 близько 12 год. 03 хв. отримала повідомлення в месенджері «Вайбер» від користувача на ім'я ОСОБА_6 з номером телефону НОМЕР_4 , яка запитала з приводу актуальності товару, ОСОБА_5 відповіла що актуальний, в свою чергу жінка відрекомендувалася жителькою м. Бишів Київської області та пообіцяла приїхати. Проте в ході розмови, коли ОСОБА_5 запропонувала надіслати гроші зараз, невідома особа проігнорувала та надіслала посилання, при цьому повідомила, що хоче за цим посиланням оформити « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та скинула скріншот про оплату посилки. Перейшовши за цим посиланням, ОСОБА_5 побачила сайт схожий на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де нижче було віконце для введення банківських даних. У вказані віконця ОСОБА_5 ввела реквізити своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та в подальшому натиснула «продовжити». Коли операція не пройшла, вона повідомила про це покупцеві. ОСОБА_6 , в свою чергу, порадила звернутися до технічної підтримки банку, останні повідомили, що треба внести кошти для верифікації та після її відмови, попросили надати код, який вони продиктують. Ввівши код, ОСОБА_5 виявила списання грошових коштів на суму 7580 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 були списані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою місцезнаходження грошових коштів потерпілої, та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 наступної інформації, а саме:
-копії документів, що стосуються відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного рахунку;
- виписки з руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 17.01.2024 по 00.00 год. 17.02.2024;
- копії документів, що стосуються відкриття рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 17.01.2024 по 00.00 год. 17.02.2024 перераховувалися кошти з рахунку банківської рахунку № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);
- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;
- виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 17.01.2024 по 00.00 год. 17.02.2024;
- інформація про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 17.01.2024 по 00.00 год. 17.02.2024 можливо знімалась готівка із рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;
- інформація про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 17.01.2024 по 00.00 год. 17.02.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;
- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 год. 17.01.2024 по 00.00 год. 17.02.2024;
- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 17.01.2024 по 00.00 год. 17.02.2024;
-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив'язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 17.01.2024 по 00.00 год. 17.02.2024;
-ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив'язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 17.01.2024 по 00.00 год. 17.02.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1