Справа № 750/8058/24
Провадження № 1-кс/750/3688/24
27 серпня 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12024275440000624 від 02.06.2024
Дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому проситьАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме, інформації щодо операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 .
Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.
Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024275440000624 від 02.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З клопотання дізнавача вбачається, що 02.06.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло звернення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій просить провести перевірку за фактом вчинення відносно неї невідомою особою шахрайських дій.
Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що потерпіла з метою купівлі комп'ютера через платформу оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якості передоплати 30.05.2024 перерахувала незнайомій раніше особі грошові кошти в розмірі 2000 гривень на запропоновану їй картку № НОМЕР_2 зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 . Після цього, потерпіла 31.05.2024 знову ж на ту саму картку зробила переказ в розмірі 10000 гривень. У подальшому, продавець повідомив, що вже відправляє комп'ютер, однак потерпіла товар не отримала, грошові кошти не повернуті.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця Одеської області, села Ярославка.
Відповідно до протоколу огляду диску від 24.07.2024, грошові кошти потерпілого у розмірі 10000 гривень 31.05.2024 о 09 год. 33 хв. перераховуються з вказаної картки на невстановлену картку, яка належить ОСОБА_8 номер банківської картки відсутній, однак згідно вказаної інформації та сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 , грошові кошти переказано на рахунковий рахунок НОМЕР_1 .
З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів потерпілого, особи, причетної до вчинення кримінального проступку, отримання інформації, яка має доказове значення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які становлять банківську таємницю, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення даної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання дізнавача.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:
-копії справи, що стосується відкриття рахунку
НОМЕР_1 ;
- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ;
- рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год 30.05.2024 по 00.00 год. 06.06.2024;
- місця знаходження об'єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 30.05.2024 по 00.00 год. 06.06.2024;
-фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 30.05.2024 по 00.00 год. 06.06.2024;
-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття рахунку НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі.
-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год 30.05.2024 по 00.00 год. 06.06.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1