Справа № 368/1301/24
1-кс/368/229/24
Іменем України
"26" серпня 2024 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , та уповноваженої СП ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_5 в кримінальному провадженні № 42024112340000062, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
До суду звернувся начальник сектору дізнавання відділення поліції № 1 Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42024112340000062, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Своє клопотання начальник СД обґрунтовувала тим, що до відділення поліції № 1 (Кагарлик) Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 02.01.2024 та 03.01.2024 невідомі особи шляхом обману, заволоділи її коштами в сумі 10 000 грн.
Встановлено, що 02.01.2024 ОСОБА_6 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла оголошення про продаж меблів. В ході переписки на даному сайті з продавцем вона замовила кухонні меблі та по домовленості з останнім перерахувала завдаток в сумі 2000 грн. з карткового рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить її чоловіку ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_2 , вказаний продавцем. В подальшому, в ході спілкування з продавцем в месенджері Вайбер за № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 замовила ліжко з диваном та 03.01.2024 по домовленості з останнім перерахувала завдаток в сумі 8000 грн. з банківського рахунку свого чоловіка ОСОБА_8 № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_2 , вказаний продавцем. Однак до цього часу товар їй не доставили, кошти не повернули.
Тому ОСОБА_6 вважає, що невідома особа, шляхом обману, заволоділа її грошима в сумі 10000 грн.
Сектором дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024112340000062 від 19.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з квитанціями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 02.01.2024 та 03.01.2024 з рахунку клієнта « ОСОБА_9 », картка відправника НОМЕР_4 перераховано, відповідно, 2000 грн. та 8000 грн. на картку № НОМЕР_5 .
Відповідно до інформації, отриманої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, встановлено, що рахунок НОМЕР_2 був відкритий 22.11.2020 у відділенні банку в м. Мелітополь Запорізької області гр-кою: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Встановлено, що на рахунок НОМЕР_2 02.01.2024 надійшли 2000 грн., з яких 1955 грн. відразу ж були переказані на рахунок НОМЕР_6 та 03.01.2024 надійшли 8000 грн., з яких 7900 грн. відразу ж були переказані на інший рахунок НОМЕР_7 .
Згідно листа від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № КНО-07.8.6/5278 від 02.07.2024, емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_8 є ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до інформації, отриманої у ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, встановлено, що рахунок НОМЕР_6 був відкритий у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Встановлено, що дійсно, 02.01.2024 на рахунок НОМЕР_6 надійшли 1955 грн. У подальшому, 03.01.2024 із зазначеного рахунку були переказані 3500 грн. на рахунок НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Згідно з п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відомості про осіб, які відкрили банківський картковий рахунок НОМЕР_7 , рух коштів на цьому рахунку, обставини цього руху коштів, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
При цьому, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження пов'язано з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.
Разом з тим, враховуючи, що інші відомості щодо осіб, які вчинили вказаний кримінальний проступок, не встановлені й іншим шляхом, окрім як розкриття банківської таємниці, їх встановити неможливо, лише за допомогою такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона провадження звертається із відповідним клопотанням.
З метою установлення особи, якою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю про осіб, які відкрили банківський картковий рахунок НОМЕР_7 , рух коштів на цьому рахунку, обставини цього руху коштів, і можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Зазначені відомості є важливими обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 42024112340000062 від 19.03.2024. Іншими способами довести ці обставини, зважаючи на характер вчиненого кримінального правопорушення, неможливо.
Враховуючи, що на цей час у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів (інформації), яка знаходиться у володінні вказаного банку, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, у тому числі з метою перешкоджання досудовому розслідуванню, сторона обвинувачення відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за потрібне клопотати перед слідчим суддею про проведення розгляду даного клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де знаходяться зазначені документи.
З огляду на викладене, враховуючи, що без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, отримати вищевказані документи та відомості неможливо.
Прокурор Кагарлицького відділу Обухівської прокуратури ОСОБА_4 підтримала клопотання та просила задовольнити.
Уповноважена сектору дізнавання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила задовольнити.
Заслухавши доводи уповноваженої СД та прокурора про необхідність задоволення клопотання, дослідивши матеріали клопотання та додані до них матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:
1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи,
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,
3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване наступним.
До відділення поліції № 1 (Кагарлик) Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 02.01.2024 та 03.01.2024 невідомі особи шляхом обману, заволоділи її коштами в сумі 10 000 грн.
Встановлено, що 02.01.2024 ОСОБА_6 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла оголошення про продаж меблів. В ході переписки на даному сайті з продавцем вона замовила кухонні меблі та по домовленості з останнім перерахувала завдаток в сумі 2000 грн. з карткового рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить її чоловіку ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_2 , вказаний продавцем. В подальшому, в ході спілкування з продавцем в месенджері Вайбер за № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 замовила ліжко з диваном та 03.01.2024 по домовленості з останнім перерахувала завдаток в сумі 8000 грн. з банківського рахунку свого чоловіка ОСОБА_8 № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_2 , вказаний продавцем. Однак до цього часу товар їй не доставили, кошти не повернули.
Тому ОСОБА_6 вважає, що невідома особа, шляхом обману, заволоділа її грошима в сумі 10000 грн.
Сектором дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024112340000062 від 19.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з квитанціями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 02.01.2024 та 03.01.2024 з рахунку клієнта « ОСОБА_9 », картка відправника НОМЕР_4 перераховано, відповідно, 2000 грн. та 8000 грн. на картку № НОМЕР_5 .
Відповідно до інформації, отриманої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, встановлено, що рахунок НОМЕР_2 був відкритий 22.11.2020 у відділенні банку в м. Мелітополь Запорізької області гр-кою: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Встановлено, що на рахунок НОМЕР_2 02.01.2024 надійшли 2000 грн., з яких 1955 грн. відразу ж були переказані на рахунок НОМЕР_6 та 03.01.2024 надійшли 8000 грн., з яких 7900 грн. відразу ж були переказані на інший рахунок НОМЕР_7 .
Згідно листа від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № КНО-07.8.6/5278 від 02.07.2024, емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_8 є ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до інформації, отриманої у ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, встановлено, що рахунок НОМЕР_6 був відкритий у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Встановлено, що дійсно, 02.01.2024 на рахунок НОМЕР_6 надійшли 1955 грн. У подальшому, 03.01.2024 із зазначеного рахунку були переказані 3500 грн. на рахунок НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
?відомості про банківські рахунки клієнтів;
?операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.. ст.. 110, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні № 42024112340000062 від 19.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Обухівського РУП підполковнику поліції ОСОБА_5 , уповноваженій на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - інспектору сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Обухівського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_9 і містять охоронювану законом таємницю про:
1)місце і час відкриття карткового рахунку НОМЕР_7 , номера цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім'я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, код (РНОКПП), копію паспорта і фотозображення особи, яка відкрила зазначений рахунок;
2)місце і час реєстрації особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_7 , в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;
3)інформацію про дії користувача аккаунта особи, яка використовувала картковий рахунок НОМЕР_7 у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00:00 год. 02.01.2024 по дату винесення ухвали;
4)інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всім платіжним карткам, які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_7 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів (РНОКПП), назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повного розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00:00 год. 02.01.2024 по дату винесення ухвали;
5)даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00:00 год. 02.01.2024 по 00:00 год. 05.01.2024, з рахунків, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_7 ;
6)ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий рахунок НОМЕР_7 в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період з 00:00 год. 02.01.2024 по дату винесення ухвали з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень.
з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць із 26.08.2024 року до 25.09.2024 р.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1