Справа № 947/19304/24
Провадження № 1-кс/947/10804/24
Іменем України
19.08.2024 року м. Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією в м.Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією в м.Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № № 62023150020000508 від 07.07.2023 за ознаками кримінальнихправопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309, ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України, зокрема, щодо можливого перевищення службових повноважень посадовими особами ВЧ НОМЕР_1 , шляхом зарахування на військову службу осіб, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді заробітної плати вказаних осіб, які не з'являються за місцем постійної дислокації та не виконують свої службові обов'язки.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування, були встановлені особи, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та яким військовослужбовці віддали свої зарплатні банківські картки в якості відплати за ухилення від військової служби та після цього не з?являлися в пункті постійної дислокації військової частини НОМЕР_1 та не виконували свої службові обов?язки.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ, з можливістю вичлення копій документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій за період часу з 00 години 01 хвилин 24.02.2022 по теперішній час, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників, файлів фото-, відео фіксування, а також вилучення інформації щодо руху коштів, наступних власників карт за зазначений період часу: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , НОМЕР_24 , - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення про судове засідання володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією в м.Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати відповідних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати групі слідчих Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 та/або за їх дорученням оперуповноваженим другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копії наступних документів та інформації: інформацію з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій за період часу з 00 години 01 хвилин 24.02.2022 по теперішній час, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників, файлів фото-, відео фіксування, а також вилучення інформації щодо руху коштів, наступних власників карт за зазначений період часу: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , НОМЕР_24 .
Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1