Справа № 592/14128/24
Провадження № 1-кс/592/5833/24
26 серпня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024205520000348 від 07.03.2024, за ознаками кримінальних проступків, передбачених ч. 1 ст. 175 КК України, -
Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 07.03.2024 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з 27.02.2024 по 29.02.2024 проведено позапланову перевірку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з питань додержання вимог законодавства про працю в частині дотримання вимог статті 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». За результатами проведеної позапланової перевірки встановлено порушення вимог частин 1 статті 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», про що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 складено акт від 29.02.2024 № ПНС/СМ/3396/176 та внесено припис про усунення виявлених порушень від 29.02.2024 № ПНС/СМ/3396/176/П.
Під час досудового розслідування 15.08.2024, в порядку ст. 93 КПК України, направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо надання наступних відомостей:
повні відомості про підприємство ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
- хто є засновником, директором та головним бухгалтером
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
- дані щодо юридичного та фактичного місця перебування підприємства ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
- вид діяльності ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
- стан платника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
- чи є заборгованість по сплаті податків у підприємства
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
- рахунки в банківських установах підприємства ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
- чи проводились планові або позапланові перевірки
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- належним чином завіреної копії додатку №5 «Розшифровка податкових зобов'язань та податкових кредитів в розрізі контрагентів» Д5 до Податкових декларацій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2023 - 2024 роки.
Станом на 26.08.2024 відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_5 до сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в сумській області не надійшла.
Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об'єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в приміщенні
ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРОПУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРОПУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-повні відомості про підприємство ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
-хто є засновником, директором та головним бухгалтером
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
-дані щодо юридичного та фактичного місця перебування підприємства ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
-вид діяльності ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
-стан платника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
-чи є заборгованість по сплаті податків у підприємства
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
-рахунки в банківських установах підприємства ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
-чи проводились планові або позапланові перевірки
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-належним чином завіреної копії додатку №5 «Розшифровка податкових зобов'язань та податкових кредитів в розрізі контрагентів» Д5 до Податкових декларацій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2023 - 2024 роки.з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали - тридцять діб з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1