Справа № 638/15514/24
Провадження № 1-кс/638/2835/24
23 серпня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221200000962 від 27.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До суду надійшло клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221200000962 від 27.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СД Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12024221200000962 від 27.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2024 невстановлена особа зателефонувала до гр. ОСОБА_5 , та представившись співробітником банку вчинила шахрайській дії шляхом зловживання довірою, в наслідок чого ОСОБА_6 , здійснила переказ грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_6 , яка пояснила що, їй на мобільний телефон надійшов виклик від невідомого абонентського номеру, який не зберігся у журналі телефонних викликів, потерпіла підняла слухавку та невстановлена особа представилась як співробітник служби безпеки банку. В ході телефонної розмови гр.
ОСОБА_7 , підтвердила свої данні, після чого невстановлена особа, повідомила що з?єднає з іншою особою «спеціалістом». « ОСОБА_8 » запитав у потерпілої чи проходила остання «верифікацію» по своїм банківським карткам, так як ОСОБА_6 є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона повірила, невстановленій особі, та погодилась пройти «верифікацію», а також через те що, невстановлена особа повідомила потерпілій якщо остання не пройде «верифікацію» її банківські картки буде заблоковано. Почувши це потерпіла погодилась виконати всі дії щоб не допустити блокування карток. Після чого потерпіла виконувала всі вказані невстановленою особою дії а саме: зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зайти до вкладки перекази, після чого по черзі обирати картку з якої буде здійснено переказ, та вводити у відповідні поля номера карток та суми.
Одразу після закінчення розмови я зайшла до свого застосунку у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що з моїх банківських карток відбулись наступні транзакції:
1) з банківської картки № НОМЕР_5 : - 26.04.2024 о 15:26 год. переказ на картку № НОМЕР_2 на суму 24120 грн.; - 26.04.2024 о 15:26 год. переказ на картку № НОМЕР_6 на суму 12000 грн.;
2) 3 банківської картки № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ): 26.04.2024 о 15:05 год. переказ на картку № НОМЕР_2 на суму 755 грн.; 26.04.2024 о 15:09 год. переказ на картку № НОМЕР_3 на суму 24120 грн.; 26.04.2024 о 15:12 год. переказ на картку № НОМЕР_3 на суму 28400 грн.; 26.04.2024 о15:19 год. переказ на картку № НОМЕР_4 на суму 14800 грн.
Потерпіла здійснювала перекази самостійно, виконуючи вказівки шахрая, не розуміючи наслідків.
Дізнавач вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись вимогами ст. 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221200000962 від 27.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 ; про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківською карти № НОМЕР_4 , інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 26.04.2024 по час винесення ухвали з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій або в електронному вигляді.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Строк дії ухвали два місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1