печерський районний суд міста києва
Справа № 757/32346/24-к
пр. № 1-кс-28439/24
24 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що до Печерської окружної прокуратури міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі No 3016-2. Ds. 16.2023.Sp (c.).
Прокурор зазначає, що в ході виконання запиту встановлено, що окружна прокуратура в Кельці контролює провадження справи за номером 3016-2.Ds.16.2023.Sp(c) між іншим в справі впливу від 20 квітня 2023 року до 26 квітня 2023 року в невизначеному місці, в коротких проміжках часу, з раніше прийнятим заміром, з метою отримання майнової користі та вчинення особистої шкоди, на автоматичну обробку, зібрання та передачу інформаційних даних, а також зміну запису інформаційних даних, видаючи себе за Окружного прокурора в Кракові, використовуючи його персональні дані та дані, які використовуються Окружної прокуратурою в Кракові, а саме номеру телефону, за допомогою якого він публічно ідентифікується, а також впливу на зміну інформаційних даних, тобто злочин відповідно до статті 190а параграф 2 Кримінального кодексу Республіки Польща, статті 287 параграф 1 Кримінального кодексу РП, в зв'язку зі статтею 11 параграф 2 Кримінального Кодексу РП, в зв'язку зі статтею 12 параграф 1 Кримінального Кодексу РП.
Під час проведення провадження 3016-2.Ds.16.2023.Sp(c) встановлено, що не визначені особи вплинули на зміну інформаційних даних, видаючи себе за Окружного прокурора в Кракові, після чого використовуючи його дані, довели ряд осіб до некорисного розпорядження майном на загальну суму, приблизно 126.600 польських злотих. Злочинці видавали себе за працівників поліції та інформували своїх співрозмовників, що зібрані ними грошові засоби на банківських рахунках під загрозою, через безправне отримання доступу третіми особами до вказаних вище банківських рахунків, або, що з використанням персональних даних потерпілих, дійшло до заключення договорів на банківські позики. Переконували потерпілих, що єдиним способом уникнення втрати грошових засобів є негайна виплата грошових засобів в відділенні банку та передача - як стало зрозуміло пізніше, так званим, оперативним співробітникам поліції. Таким чином, вводили потерпілих в оману, що всі їх дії легальні та контролюються Окружним прокурором в Кракові.
Під час проведеного слідства, було встановлено, що використаний 25 квітня 2023 року від 09:43:38 до 11:53:12 номер телефону НОМЕР_1 належить до збору номерів наданих спілці NOVAMETRO OU з головним офісом в Естонії. З отриманої, від цієї фірми, інформації виникає, що спілка тільки була посередником в трансмісії з'єднань. Одночасно вказала ІР - адреси, з яких зафіксувала з'єднання. Два з вказаних ІР-адрес НОМЕР_2 та НОМЕР_3 - знаходяться в зборі оператора ОСОБА_4 .
Згідно з інформацією наданою, вище вказаною спілкою, інтернет-послугу було оплачено ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , російська федерація, який використав кредитку картку номер якої: НОМЕР_4 , видана ІНФОРМАЦІЯ_2 „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою всебічного, повного, об'єктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні процесуальних дій на території України.
В судове засідання прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 не з'явилась, надала на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просила здійснювати за її відсутності, вимоги клопотання підтримала.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , щодо банківської картки НОМЕР_4 , а саме:
- документів, пов'язаних з відкриттям, закриттям, заблокуванням, та іншими диспозиціями, які пов'язані з кредитною карткою НОМЕР_4 .
- зазначити коли, де та ким був відкритий банківських рахунок з якого авторизовано створення вказаного рахунку або передача даних, якими було авторизовано відкриття цього рахунку (фото, паспорт або іd-картка);
- якщо рахунок було закрито, вказати коли, ким, де та яким чином це відбулось;
- якщо рахунок було відкрито на основі внесеної заявки за посередництвом мережі Інтернет або іншим дистанційним способом, без фізичної присутності клієнта в банківському відділенні, вказати адресу на який було вислано договір на ведення банківського рахунку, а також надання ксерокопії підписаного договору;
- відомостей, які стосуються банківських операцій та авторизацій на вказаному банківському рахунку за період від 01 квітня 2023 року до 30 квітня 2023 року;
- інформації про те, чи до вказаного рахунку банк видав банківську картку або дублікат, а якщо так, то вказати дані отримувача картки;
- інформації про те, чи власник рахунку заявляв про втрату картки, документу, підтверджуючого особу, заблокування рахунку, заблокування картки, а якщо так то коли, хто надав таку інформацію та яким чином;
- інформації стосовно того, чи кредитна картка з вказаним номером є надалі активною, а якщо ні, то по якій причині її було дезактивовано;
- інформації про те, чи було вказано інших осіб, яких вповноважено до доступу до вище вказаного рахунку, а якщо так, то кого саме.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32346/24-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1