печерський районний суд міста києва
Справа № 757/32375/24-к
пр. № 1-кс-28468/24
20 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023000000000666, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023000000000666 від 21.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 289, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє організована група осіб, яка організувала мережу реалізації контрафактної продукції підакцизної групи товарів із підробленими марками акцизного податку України, а також без марок акцизного збору, які збувають в роздрібній торгівлі та за допомогою мережі Інтернет.
Так, з метою реалізації незаконно вироблених тютюнових виробів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував діяльність телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою якого здійснюється реалізація контрафактної продукції у великих об'ємах, з використанням великогабаритних транспортних засобів. Для безперервної роботи телеграм каналу ОСОБА_4 залучив до злочинної діяльності осіб в коло обов'язків, яких входить як реалізація вже готової контрафактної продукції, транспортування продукції до оптових покупців по всій території України так і осіб які відповідальні за безпосереднє виробництво тютюнових виробів, забезпечують виробництво необхідною сировиною, здійснюють обслуговування відповідного обладнання, осіб в коло обов'язків яких входить вжиття заходів конспірації спрямованих на уникнення виявлення їхньої протиправної діяльності правоохоронними органами.
Встановлено, що фігуранти кримінального провадження у своїй протиправній діяльності повсякденно користуються послугами недержавного оператора поштивого зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12023000000000666 від 21.04.2023: старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які містять відомості про характеристики вантажів, адресатів та отримувачів відправлень із зазначенням номерів товарно-транспортних накладних, відомостей про номери телефонів, які використовуються клієнтами (відправник та отримувач) для отримання повідомлень про надходження вантажів відомості про точну дату, час відправлення, прізвище, ім'я, по-батькові відправника таких відправлень, адресу та номер відділення з якого було відправлено вантаж, записи камер відеоспостереження відеозапису з приміщення відділення, де були здійснені відправки вантажу та отримання вантажів, які відправленні за вище вказаними абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та записи камер відеоспостереження, де зафіксовано здійснення фігурантами кримінального провадження відправок посилок, та документів, які містять інформацію щодо процедури здійснення реєстрації відправлень ТТН із наступними номерами товарно-транспортних накладних: 20450933493195, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також анкетні дані відправника та отримувачів зазначених вище номерів посилок номери мобільних телефонів.
Визначити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, тобто до 02.10.2024.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32375/24-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1