Справа № 740/4467/24
Провадження № 1-кс/740/760/24
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів
23 серпня 2024 року м.Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження, внесеного 06 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024186010000638 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
У клопотанні від 14 серпня 2024 року дізнавачем за погодженням із прокурором ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , відкритої в АБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, з посиланням на те, що 06 травня 2024 року до чч Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 04 травня 2024 року в 17-12 год невідома особа під приводом покупки товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом шахрайства, заволоділа належними заявниці грошовими коштами в сумі 3843 грн, які остання самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 . Інформація щодо володільця банківської картки № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення причетної особи (осіб) до вчинення правопорушення. Дізнавач ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити, судовий розгляд просить здійснювати за її відсутності і без фіксування судового засідання технічними засобами.
Представник АБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” у судове засідання не з'явився без повідомлення причин, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Відповідно до витягу з ЄРДР №12024186010000638 від 06 травня 2024 року зазначені відомості за зверненням ОСОБА_5 про перерахунок коштів у сумі 3843 грн на картковий рахунок невідомого, під приводом покупки товару, правова кваліфікація-ч.1 ст.190 КК України, орган досудового розслідування- СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, із врахуванням протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 07 травня 2024 року щодо заволодіння невідомою особою її грошових коштів,-слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, при цьому згідно ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області у кримінальному провадженні за №12024186010000638, визначених постановою начальника СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 від 23 липня 2024 року,-дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492,-щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 , інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки; надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № № НОМЕР_1 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків; копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення направо розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку
№ НОМЕР_1 ) до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунків); руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 00-00 год по 24-00 год 04 травня 2024 року з розшифруванням та зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив'язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи «EKO-BANK» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою «EKO-BANK», місцезнаходження об'єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів та їх адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку.
Термін дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 23 вересня 2024 року.
Особа, яка пред'являє дану ухвалу до виконання, зобов'язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_7