Справа № 577/4724/23
Провадження № 1-кс/577/1423/24
"22" серпня 2024 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200450000824 від 18.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в якому прохає надати тимчасовий доступ, до документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, що містять інформацію за період з 20:00 год. 17.08.2023 по 08.00 год. 18.08.2023 про: ІР-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вказаними банківськими картками: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); особу, якою у період вчинення кримінального правопорушення здійснено операції з перерахування грошових коштів з банківських карток потерпілої № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); обладнання, за допомогою якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з банківських карток потерпілої № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за допомогою онлайн-банкінгу (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу); спосіб підтвердження операцій, що здійснено у період вчинення кримінального правопорушення по банківським картам потерпілої № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення у додатку, тощо); отримувача грошових коштів по транзакціям, що здійснено у період вчинення кримінального правопорушення по банківським карткам № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) потерпілої (суму та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банка контрагента), з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що в ніч з 17 на 18 серпня 2023 року невстановлена особа вводячи в оману ОСОБА_5 , обманним шляхом, спонукав перевести кредитні кошти з її кредитної картки/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на її картку для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), після чого отримавши дані про пін-код картки/рахунку для виплат № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи в умовах воєнного стану, зловмисник заволодів належними ОСОБА_5 грошовими коштами на заявлену суму 4496 грн.00 коп.
В ході досудового розслідування встановлено, що 17.08.2023 о 23:14 год. на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_5 , представилися працівником кіберполіції та повідомили, що її кредитною карткою хочуть розрахуватися за товар, який остання не замовляла і що необхідно заблокувати рахунок, щоб шахраї не змогли скористатися її коштами. Дана особа розповіла потерпілій як необхідно діяти в даній ситуації, а саме повідомила про необхідність перерахування коштів з кредитної катки на картку для виплат. Слідуючи порадам шахрая, ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала кошти з кредитної картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на власну картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) двома транзакціями на суму 2040 грн. та 2042 грн. Після цього об 00.11 год. 18.08.2023 на телефон ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_6 , що відображено в історії вхідних дзвінків наданих останньою у виді роздруківки, абонент якого представляючись співробітником кіберполіції коригував дії ОСОБА_5 у переведенні коштів. О 00.26 год. 18.08.2023 на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 надійшов ще один телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_7 , абонент якого представлявся теж працівником кіберполіції та повідомив, що для того щоб операція по заблокуванню карти пройшла успішно, потрібно перерахувати кошти в сумі 960 грн. на поповнення мобільного телефону, що він продиктував (дані про номер телефону відсутні) та повідомити пін-код до її картки для виплат. Потерпіла ОСОБА_5 виконала і ці дії. В подальшому о 01.03 год. 18.08.2023 на телефон ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_8 , абонент якого цікавився наявністю відкритих нею рахунків у відділеннях інших банків.
На підставі ухвали слідчого судді Конотопського міськрайонного суду від 29.08.2023 було здійснено тимчасовий доступ до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становить банківську таємницю. Проте вилучена інформація не містить повні відомості про обставини, що підлягають доказуванню
З метою встановлення особи причетної до даного кримінального проступку виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.
До клопотання додано протокол тимчасового доступу до документів від 29.11.2023, та протокол огляду речей від 16.03.2024, в яких містяться відомості, про рух коштів по картці/рахунку «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком договору SAMDN21000007449795 від 29.05.2006, яка належать ОСОБА_5 у період проведення транзакцій 17.08.2023 о 23:44 год., та відомості про рух коштів по картці/рахунку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC00021648187 від 05.11.2015, яка належать ОСОБА_5 у період проведення транзакцій 17.08.2023 з 23:49 год. через списання на Телеком послуги: PORTMONE LTD*VODAFONE2, KYIV грошових коштів в сумі 2042 грн. та 17.08.2023 о 23.52 год. через списання на Телеком послуги: EASYPAY*TELECOM.MOB, CHAYKI грошових коштів в сумі 2040 грн. (а.с.16-19, 20-21)
Таким чином, слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200450000824 від 18.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію за період з 20:00 год. 17.08.2023 по 08.00 год. 18.08.2023 про: ІР-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вказаними банківськими картками: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); особу, якою у період вчинення кримінального правопорушення здійснено операції з перерахування грошових коштів з банківських карток потерпілої № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); обладнання, за допомогою якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з банківських карток потерпілої № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за допомогою онлайн-банкінгу (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу); спосіб підтвердження операцій, що здійснено у період вчинення кримінального правопорушення по банківським картам потерпілої № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення у додатку, тощо); отримувача грошових коштів по транзакціям, що здійснено у період вчинення кримінального правопорушення по банківським карткам № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) потерпілої (суму та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банка контрагента), з можливістю отримати копії цих документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
СуддяОСОБА_1