печерський районний суд міста києва
Справа № 757/31870/24-к
пр. № 1-кс-28128/24
22 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з'явився, належним чином був повідомлений, причини неявки суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000001121 від 13.06.2024, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудове розслідування засвідчило, що невстановлені особи, з метою вчинення протиправної діяльності шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій за попередньої домовленості між уповноваженими службовими особами, заволоділи бюджетними коштами, які виділялися для потреб оборони. В подальшому грошові кошти за вказаними операціями були перераховані на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (податковий номер НОМЕР_3 ).
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", далі - «ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "» (податковий номер НОМЕР_3 ) з моменту створення - 02.02.2024, перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 з основним КВЕД 47.42 (роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах).
З часу створення по теперішній час товариством, під керівництвом ОСОБА_4 укладено 18 договорів з різними суб'єктами господарювання на загальну суму 53 800 869 грн. (кошти державного бюджету, в тому числі у сфері закупівель для потреб оборони).
У своїй господарській діяльності товариство з обмеженою відповідальністю використовує розрахункові рахунки, відкриті у наступних банківських установах:
НОМЕР_4 , відкритий 22.04.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 );
НОМЕР_6 , відкритий 16.02.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ).
Оперативними заходами встановлено, що грошові кошти, які надходили на розрахунковий рахунок, НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), з метою подальшого зняття в готівковому еквіваленті виводились на інші рахунки, зокрема:
- НОМЕР_8 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код банку (МФО НОМЕР_9 );
- НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код банку (МФО НОМЕР_13 );
- НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО НОМЕР_2 );
- НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 , відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код банку (МФО НОМЕР_28 );
- НОМЕР_29 , відкритий у філія « ІНФОРМАЦІЯ_10 «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО НОМЕР_30 );
- НОМЕР_31 , відкритий у філія «Харкiвське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код банку (МФО НОМЕР_32 );
- НОМЕР_33 , відкритий у філія « ІНФОРМАЦІЯ_12 по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код банку (МФО НОМЕР_34 )
- НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код банку (МФО НОМЕР_37 );
- НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації по банківських рахунках: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку з розкриттям інформації про контрагентів (їх особистих даних, всіх номерів рахунків, наявну інформацію щодо IP-адреси з якої здійснювався вхід в особистий кабінет), роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах, наявну інформацію щодо IP-адреси з якої здійснювався вхід в особистий кабінет в період з 01.01.2024 по теперішній час з фото осіб, які знімали грошові кошти.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Одержати в інший спосіб, без ухвали суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання ухвали суду про тимчасовий доступ до неї та подальше копіювання інформації по рахунку у банківській установі.
Відповідно до статті 163 КПК України орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації по банківських рахунках: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку з розкриттям інформації про контрагентів (їх особистих даних, всіх номерів рахунків, наявну інформацію щодо IP-адреси з якої здійснювався вхід в особистий кабінет), роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах, наявну інформацію щодо IP-адреси з якої здійснювався вхід в особистий кабінет в період з 01.01.2024 по теперішній час з фото осіб, які знімали грошові кошти.
Враховуючи викладене, а також те, що вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозволу слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів та інформації (з подальшою виїмкою в належно завірених копіях та в електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомості про власників банківських рахунків НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку з розкриттям інформації про контрагентів (їх особистих даних, всіх номерів рахунків, наявну інформацію щодо IP-адреси з якої здійснювався вхід в особистий кабінет), роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах, наявну інформацію щодо IP-адреси з якої здійснювався вхід в особистий кабінет в період з 01.01.2024 по теперішній час з фото осіб, які знімали грошові кошти. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити іх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/31870/24-к Прим.2 - Слідчий ОСОБА_17 Копія: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1 22.07.2024