Справа № 565/1481/24
Провадження № 1-кс/565/399/24
21 серпня 2024 року м.Вараш
Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання дізнавача СД ВП №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024186050000120 від 13.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
До Кузнецовського міського суду Рівненської області звернувся дізнавач СД ВП №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024186050000120 від 13.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Дізнавач СД ВП №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у клопотанні вказує, що у органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 11.07.2024 року по 20.08.2024 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилося перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дати та номеру відповідного договору, угоди, призначення платежу (за що проводилося дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 11.07.2024 року по 20.08.2024 року;
-копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських рахунків та карток, за якими вони закріплені;
-абонентських номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 11.07.2024 року по 20.08.2024 року;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 11.07.2024 року по 20.08.2024 року.
В обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, дізнавач СД ВП №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 12.07.2024 року, близько 13 год. 19 хв., невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання послуги з викупу та доставки товару, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в загальній сумі 32000,00 грн. При цьому, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що на вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж навантажувача, продавець якого перебуває в місті Дніпро та має у користуванні абонентський номер НОМЕР_2 , та домовився про його купівлю. Після цього, потерпілий розмістив оголошення на вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пропозицією надати йому послугу перевезення (доставки) вказаного товару з міста Дніпро, на що отримав пропозицію від невідомої особи (перевізника), яка зателефонувала йому з абонентського номеру НОМЕР_3 . В подальшому, ОСОБА_5 домовився з невідомою особою про надання послуги з доставки товару та переказав з власної банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кошти в сумі 20000,00 грн., як перевізнику, на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якості оплати послуги доставки. Крім того, ОСОБА_5 домовився про купівлю токарного верстата з продавцем із міста Чернігів та переказав зазначеному перевізнику кошти в сумі 12000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для того, щоб останній готівкою передав їх продавцю токарного верстата в місті Чернігів та разом із навантажувачем здійснив їх доставку.
ОСОБА_5 стверджує, що придбані товари йому не доставлено, грошові кошти не повернуто.
На підставі наведеного, з метою встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, та інших обставин вчинення даного кримінального правопорушення, у органу дізнання виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також отриманні фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, номери рахунків на які було виведено грошові кошти з даного рахунку.
Оскільки банківська картка № НОМЕР_1 , на яку було переказано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому речі і документи, які містять інформацію про даний рахунок та цікавлять орган дізнання, знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Підставою заявленого клопотання є те, що речі і документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та в подальшому дана інформація може бути використана як доказ.
У судове засідання дізнавач СД ВП №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав просив його задовольнити.
Для розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи завчасно повідомленим електронною поштою про дату, час та місце розгляду клопотання дізнавача, у судове засідання не з'явився.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності дізнавача та володільця речей і документів та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов'язковою.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.
Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024186050000120 від 13.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Речі і документи, до яких хоче отримати тимчасовий доступ дізнавач, мають важливе значення для об'єктивного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Речі і документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ дізнавач, перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
За правилом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З обґрунтування клопотання, а також доданих до нього документів вбачається, що інформація, з метою одержання якої заявлене клопотання, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також, що інші можливості довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, органом дізнання на даний час вичерпані.
Враховуючи, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132,159,163-164,309 КПК України, слідчий суддя,-
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , або, за дорученням, оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 11.07.2024 року по 20.08.2024 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилося перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дати та номеру відповідного договору, угоди, призначення платежу (за що проводилося дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 11.07.2024 року по 20.08.2024 року;
-копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських рахунків та карток, за якими вони закріплені;
-абонентських номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 11.07.2024 року по 20.08.2024 року;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 11.07.2024 року по 20.08.2024 року.
Роз'яснити володільцю речей і документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно з ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення - до 20 жовтня 2024 року включно.
Для виконання цієї ухвали надатидізнавачу СД ВП №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1