Справа № 562/2755/24
22.08.2024 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 12024181130000127 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що 08.04.2024 до відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 07.04.2024 невідома особа без відома потерпілої, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 28000 гривень різними транзакціями, а саме: 1 - о 14:35 на банківську карту № НОМЕР_1 (6 разів по 2000 гривень), та 8 транзакцій на № НОМЕР_2 по 2000 гривень, вище вказані транзакції проводились з банківської карти № НОМЕР_3 на ім'я потерпілої.
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, що стосується банківської картки № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , оскільки вона сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
У судове засідання слідчий не з'явилася, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшій слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступникові начальника слідчого слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка стосується карткового рахунку №№ НОМЕР_2 , і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ,зокрема: - анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_2 , та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів; - інформацію про рух коштів на вказаному рахунку № НОМЕР_2 у період з 06.04.2024 по 08.04.2024 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції; - інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; - фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_2 у період з 06.04.2024 по 08.04.2024; - надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 ; - IP-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 06.04.2024 по 08.04.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю вилучення документації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 25 вересня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_13