233 № 233/4582/24
22 серпня 2024 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали розглянувши матеріали клопотання старшої слідчої СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024052380000324 від 10.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-
До слідчого судді надійшло клопотання старшої слідчої СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024052380000324 від 10.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.
В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що 09.08.2024 до ЧЧ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що за адресою: Донецька область, Краматорський район, м. Костянтинівка, невідомою особою було здійснено крадіжку грошових коштів у сумі 10 000 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що у період часу з 06.08.2024 по 08.08.2024, з банківських карток, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належних потерпілому по кримінальному провадженню гр. ОСОБА_5 здійснював розрахунки за товари різними сумами.
Так, ОСОБА_6 пояснив, що рухаючись на своєму автомобілі марки «ВАЗ 2104» в кузові зеленого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 по своїм справам у м. Краматорськ Донецької області, зупинився поруч з автомобільною заправкою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при в?їзді у місто, де на асфальті побачив предмет схожий на гаманець для зберігання пластикових карток, піднявши вищевказаний гаманець побачив там декілька банківських карток наступних банків: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого вирішив забрати їх с собою і спробувати перевірити їх рахунок та розрахуватися ними у магазинах і поїхав у м. Костянтинівка, Донецької області, де почав їздити по магазинам і купляти цигарки по 3-4 пачки, щоб сума однієї транзакції не перевищувала 500 гривень і для цього не потрібно було вводити пін-код для оплати, так як пін-коди від карт не знав.
06.08.2024 о 12:30 годин, прибув до магазину за адресою АДРЕСА_1 , де здійснив покупку цигарок з першої карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 450 грн, далі з карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 450 грн, далі з карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 250 грн, далі з карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 350 грн.
Вищезазначені марки цигарок він не пам?ятає, останні поклав їх до свого автомобілю і поїхав далі. 06.08.2024 0 12:46 годин, прибувши до « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою АДРЕСА_2 , де я здійснив покупку цигарок з першої карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 450 грн, далі з карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 450 грн, далі з карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 450 грн, далі з карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 450 грн. Вищезазначені марки цигарок не пам?ятає, останні він поклав до свого автомобілю і поїхав далі.
06.08.2024 о 12:51 годин, прибув до автомобільної заправки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » розташованої за адресою АДРЕСА_3 , де здійснив покупку цигарок з першої карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 309 грн, та на суму 412 грн, далі з карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 412 грн, далі з карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 440 грн, далі з карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 479 грн. Вищезазначені марки цигарок я не пам'ятаю, останні поклав до свого автомобілю і поїхав далі.
06.08.2024 о 13:02 годин, прибув до магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розташований за адресою АДРЕСА_4 , де здійснив покупку цигарок з першої карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 480 грн, далі з карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 250 грн, далі з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 480 грн, далі з карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 378 грн., поклав до свого автомобілю і поїхав далі.
06.08.2024 о 13:11год. прибув до магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою АДРЕСА_5 , де здійснив покупку цигарок з першої карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 476 грн., взяв до рук та перейшов вул. Європейська та зайшов до магазину напроти під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_16», який знаходиться на АДРЕСА_6 , та о 13:13 зайшов до нього та з першої карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив покупку цигарок на суму 476 грн, далі з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 465 грн, далі з карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив дві покупки на суми 253 грн. та 404 грн., далі перейшов дорогу в зворотньому напрямку.
06.08.2024 о 13:17 год. прибув до кіоску, розташований за адресою АДРЕСА_7 , де здійснив покупку цигарок з першої карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 375 грн, далі з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив ще дві покупки на суму 480 грн та 476 грн., цигарки поклав до свого автомобілю і поїхав далі.
06.08.2024 о 13:25 годин прибув в район « ОСОБА_7 » та зайшов до кіоску назви не пам'ятаю, де здійснив покупку цигарок з першої карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 464 грн, далі з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив покупки на суму 480 грн. та 380 грн., поклав до свого автомобілю і о 13:29 год. зайшов до торгового приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_14 », де здійснив купівлю двох ароматизаторів до автомобіля з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 440 грн. та 465 грн. При спробі купівлі третього ароматизатору, банківська карта дала відмову. Вище вказане майно поклав до свого автомобілю та направився далі.
06.08.2024 о 13:35 год. повернувся до кіоску, де вказував вище та здійснив покупку цигарок з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 384 грн. та 400 грн. Цигарки поклав до свого рюкзака. Пачку цигарок «Sobranie-Black» залишив собі, які скурив, але саму пачку залишив, для подальшого зберігання самокруток.
Загалом ОСОБА_6 витратив приблизно тринадцять тисяч п'ятсот вісімдесят вісім (13588 гривень). У цей же день приблизно о 17:00 на виїзді з м. Дружківка він зустрів військовослужбовців ЗСУ, яким віддав усі придбані пачки цигарок, та два ароматизатора у автомобілі, тому що хотів чимось їм допомогти. Після чого знайдені банківські картки спалив біля свого автомобіля, і поїхав до себе додому.
З метою проведення всебічного та об'єктивного досудового розслідування, прийняття законних і обґрунтованих рішень у кримінальному провадженні, в межах проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період з «00» години «00» хвилин 05.08.2024 року по день пред'явлення ухвали якими володіє Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .
Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб'єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.
Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.
Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені речі і документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.
Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.
Вилученню підлягають оригінали електронних документів, у вигляді їх відображення, яким надається таке ж значення, як документу відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Прокурор та слідча до суду не з'явилися, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024052380000324 від 10.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає необхідним розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", оскільки слідчою доведено існування реальної загрози їх зміни або знищення, в разі отримання працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що мають доступ до вищезазначених документів, відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12024052380000324 від 10.08.2024 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому відповідним слідчим СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області у даному кримінальному провадженні необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .
Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшої слідчої СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024052380000324 від 10.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме по банківському рахунку № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .
Зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " виготовити документи у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період з «00» години «00» хвилин 05.08.2024 року по день пред'явлення ухвали, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код аз ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку та по банківському рахунку № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв'язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв'язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, окремо надати деталі операції по банківському рахунку № НОМЕР_2 , здійсненої у період часу з 05.08.2024 року по день пред'явлення ухвали.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
За вимогами ч. 2 ст. 165 КПК України направити прокурору Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 та старшій слідчій СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.
Зобов'язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 та роз'яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені статтею 165 КПК України.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1