Справа № 373/1801/24 Провадження № 1-кс/373/341/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 серпня 2024 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
З клопотання вбачається, що у провадженні СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024116240000119 від 20.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В судове засідання не прибули дізнавача та володілець речей та документів, клопотань про відкладення розгляду справи не подавали.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась.
Обґрунтовуючи подане клопотання, старший дізнавач зазначив, що доступ до інформації є необхідною слідчою дією, яка спрямована на встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення (злочину) та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Старший дізнавач зазначив в клопотанні, що 19.07.2024 надійшло звернення ОСОБА_3 , який 11.07.2024 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 замовив мотоцикл у невідомої особи, за який перерахував власні грошові кошти у розмірі 19200 грн на банківську картку № НОМЕР_1 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що 11.07.2024 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 він натрапив на оголошення, в якому пропонувався продаж мотоциклу GEON GNS 300 чорного кольору. Потерпілий зателефонував за номером мобільного телефону, зазначеного в оголошенні - НОМЕР_2 . В телефонній розмові особа чоловічої статі повідомила ОСОБА_3 про те, що зазначений мотоцикл перебуває в м. Конотоп Сумської області та для його транспортування необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 3000 гривень на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у якості предоплати. У подальшому потерпілий того ж дня перерахував 3000 гривень на вказану картку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Наступного дня, 12.07.2024 потерпілому ОСОБА_3 знову зателефонував продавець мотоцикла з мобільного номеру НОМЕР_2 та сказав, що потрібно додатково перерахувати 16200 гривень для того, щоб оплатити пересилку, упакування та зробити доручення на мотоцикл, на що потерпілий погодився та того ж дня перерахував 16200 гривень на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . У подальшому потерпілий не отримав свого замовлення та переписка з ним була видалена.
Фотокопія пояснення та протоколу допиту потерпілого додана до матеріалів клопотання.
В інший спосіб отримати дані документи неможливо, оскільки інформація, яка міститься в них відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати доступ старший дізнавач - може мати значення доказів в даному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину.
Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин зазначених частиною п'ятою цієї статті доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Аналізуючи клопотання старшого дізнавача, доводи наведені ним під час розгляду клопотання, суд вважає, що інформація доступ до якої простить надати дізнавач, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №12024116240000119 від 20.07.2024, оскільки дана дія проводиться з метою встановлення учасників вчинення даного злочину.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.
Відтак, вважаю, вимоги закону дізнавачем обґрунтовані, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,
постановив:
Клопотання дізнавача, - задовольнити.
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 інформацію (на паперовому та/або електронному носії), а саме:
- розширену роздруківки руху грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 00:01 год 11.07.2024 по теперішній час;
- копії документів та відомостей щодо власника рахунку/картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомості про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/картки № НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00:01 год 11.07.2024 по 23:59 год 31.07.2024;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 00:01 год 11.07.2024 по 23:59 год 31.07.2024.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали визначити до 30.09.2024.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_5