Справа № 366/2424/24
Провадження № 1-кс/366/278/24
Іменем України
21 серпня 2024 року Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 12024111060000061, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.07.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Прокурор Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про Надати дізнавача ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій, фото-відео матеріалів, а саме:
- документів, що стосується відкриття та використання рахунку по карті № НОМЕР_1 ( справ з юридичного оформлення рахунку : копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо).
- про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 за період часу з 20.07.2024 року по момент виконання ухвали включно із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, адреси банкоматів у яких відбувалося зняття готівки з даного рахунку;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтерне-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалися з'єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких до яких приєднанні вище вказані картки.
Вказана вище інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:
АДРЕСА_1 обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що У провадженні уповноваженої особи на здійснення дізнання - інспектора СДПЛ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_4 перебуває кримінальне провадження № 12024111060000061 від 26.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що 25.07.2024 року до чергової частини ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області по телефонній лінії « НОМЕР_2 » надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя: АДРЕСА_2 , який на даний час мобілізований до лав Збройних Сил України, проходить військову службу на посаді техніка військової частини НОМЕР_3 . Останній повідомив про те, що 21.07.2024 року, перебуваючи по місцю дислокації його підрозділу на території зони відчуження, яка постраждала внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, близько 20:20 години, перерахував грошові кошти в сумі 15 000 грн. за допомогою інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на номер картки невстановленої особи № НОМЕР_1 , де при переводі грошових коштів не було вказано отримувача, проте було вказано, що надавачем банківських послуг отримувача є ІНФОРМАЦІЯ_5 . Грошові кошти перерахував як завдаток за купівлю автомобіля із-за кордону по оголошенню на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Номер мобільного телефону по якому підтримував зв'язок із нібито продавцем транспортного засобу, який представився ОСОБА_6 - НОМЕР_5 , проте придбаного автомобіля не отримав та грошей йому ніхто не повернув, а згодом мобільний телефон продавця взагалі вимкнувся.
Слідчий, звертаючись до слідчого судді із поданим клопотанням, зазначає, що є наявні достатні підстави вважати, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються речовими доказами і можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні, на підставі статті 98 КПК України. На даний час, в рамках розслідування кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Прокурор до суду не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. Водночас, від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Враховуючи клопотання слідчого, обставини вчинення шахрайських дій, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що У провадженні уповноваженої особи на здійснення дізнання - інспектора СДПЛ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_4 перебуває кримінальне провадження № 12024111060000061 від 26.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що 25.07.2024 року до чергової частини ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області по телефонній лінії « НОМЕР_2 » надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя: АДРЕСА_2 , який на даний час мобілізований до лав Збройних Сил України, проходить військову службу на посаді техніка військової частини НОМЕР_3 . Останній повідомив про те, що 21.07.2024 року, перебуваючи по місцю дислокації його підрозділу на території зони відчуження, яка постраждала внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, близько 20:20 години, перерахував грошові кошти в сумі 15 000 грн. за допомогою інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на номер картки невстановленої особи № НОМЕР_1 , де при переводі грошових коштів не було вказано отримувача, проте було вказано, що надавачем банківських послуг отримувача є ІНФОРМАЦІЯ_5 . Грошові кошти перерахував як завдаток за купівлю автомобіля із-за кордону по оголошенню на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Номер мобільного телефону по якому підтримував зв'язок із нібито продавцем транспортного засобу, який представився ОСОБА_6 - НОМЕР_5 , проте придбаного автомобіля не отримав та грошей йому ніхто не повернув, а згодом мобільний телефон продавця взагалі вимкнувся.
З метою з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до частин першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів ; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій, фото-відео матеріалів, а саме:
- документів, що стосується відкриття та використання рахунку по карті № НОМЕР_1 ( справ з юридичного оформлення рахунку : копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо).
- про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 за період часу з 20.07.2024 року по момент виконання ухвали включно із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, адреси банкоматів у яких відбувалося зняття готівки з даного рахунку;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтерне-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв,з яких відбувалися з'єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких до яких приєднанні вище вказані картки.
Вказана вище інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1
Строк дії ухвали до 21 вересня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст. 165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1