Справа № 243/6495/24
Провадження № 1-кс/243/661/2024
20 серпня 2024 року слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, яке проводилось в режимі відеоконференції, клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12023052510000898 від 18.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До Слов'янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12023052510000898 від 18.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування заявленого слідчий посилається на те, що СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023052510000898 від 18.12.2023.
Встановлено, що 17.12.2023 до чергової частини ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.12.2023 остання, знаходячись за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , перейшла за фішинговим посиланням у додатку "Viber", в результаті чого невідомі особи шахрайськими діями заволоділи її грошовими коштами, які знаходились на банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 в сумі 26000 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 16.12.2023, приблизно о 23 годині 00 хвилин, у мережі Інтернет, а саме у застосунку «Вайбер», вона знайшла сайт «Допомога Україні», після чого вона перейшла за посиланням та заповнила особисті данні у відповідних колонках та ввела пін-код від особистої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Після вказаних дій почали відбуватись списання грошових коштів з банківських карток. Загальна сума, яку в неї було невідомими особами перераховано на невідомі банківські картки, становить 26000 гривень. Після цього потерпіла звернулась до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала власні картки.
Показання потерпілої підтверджені також виписками по картковим рахункам ОСОБА_5 , відповідно до яких у потерпілої дійсно відбувались перерахування грошових коштів останньої.
Таким чином, під час досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілої ОСОБА_5 невстановленими особами було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, а саме - шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб виникла необхідність в отриманні відомостей щодо власника банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відомостей про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам потерпілої ОСОБА_5 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:
-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картковим рахункам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за період з 00 годин 00 хвилин 16.12.2023 по 23 години 59 хвилин 17.12.2023, із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків, на які було здійснено такі перерахування, із розшифровкою відомостей про них;
-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію, здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника (повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);
-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався доступ, та місце доступу до карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за період з 00 годин 00 хвилин 16.12.2023 по 23 години 59 хвилин 17.12.2023;
-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону).
Зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме - для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, місця вчинення кримінального правопорушення та долі грошових коштів, якими заволоділи у потерпілої. Іншим способом, інакше як за допомогою вказаних документів, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, неможливо.
Посилаючись на наведене, на ст. ст. 159, 162 КПК України, ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий просить: надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023052510000898, а саме - слідчим відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:
-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картковим рахункам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за період з 00 годин 00 хвилин 16.12.2023 по 23 години 59 хвилин 17.12.2023, із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків, на які було здійснено такі перерахування, із розшифровкою відомостей про них;
-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію, здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника (повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);
-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався доступ, та місце доступу до карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за період з 00 годин 00 хвилин 16.12.2023 по 23 години 59 хвилин 17.12.2023;
-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону).
Слідчий та прокурор в судовому засіданні участь не брали, від прокурора на адресу суду надійшла заява з проханням розглядати клопотання без її участі, заявлені вимоги прокурор підтримала.
Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, однак, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судовому засіданні не брав участь, відомостей про причини неявки суду не надав, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 12023052510000898 від 18.12.2023, 17.12.2023 до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.12.2023 остання, знаходячись за місцем мешкання: АДРЕСА_1 , перейшла за фішинговим посиланням у додатку "Viber", в результаті чого невідомі особи шахрайськими діями заволоділи її грошовими коштами, які знаходились на банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 в сумі 26 тис. гривень. (ЄО 16350 від 17.12.2023)
Згідно заяви ОСОБА_5 від 17.12.2023, остання просила вжити заходів стосовно невстановлених осіб, які шахрайськими діями заволоділи її грошовими коштами в сумі близько 26000 грн.
Допитана 18.12.2023 в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 16.12.2023, приблизно о 23 годині 00 хвилин, у мережі Інтернет, а саме у застосунку «Вайбер», вона знайшла сайт «Допомога Україні», після чого вона перейшла за посиланням та заповнила особисті данні у відповідних колонках та ввела пін-код від особистої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Після вказаних дій почали відбуватись списання грошових коштів з банківських карток. Загальна сума, яку в неї було невідомими особами перераховано на невідомі банківські картки, становить 26000 гривень. Після цього потерпіла звернулась до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала власні картки. Крім того, потерпіла зазначила, що їй телефонували з номера НОМЕР_7 для підтвердження зазначених операцій.
Згідно виписок по рахункам потерпілої за період часу з 16.12.2023 по 18.12.2023, 16.12.2023 після 23-00 год з рахунків потерпілої НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 здійснювались окремі транзакції по списанню грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Сума списання з рахунку НОМЕР_3 склала 45000,00 грн. Сума списання з рахунку НОМЕР_4 склала 19000,00 грн. Сума списання з рахунку НОМЕР_5 склала 12601,00 грн. Сума списання з рахунку НОМЕР_2 склала 8300,00 грн.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у цьому кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, належить до охоронюваної законом таємниці.
З клопотання вбачається, що речі та документи, які містять необхідну для виконання завдань кримінального провадження інформацію, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наданими матеріалами кримінального провадження доведено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, їх місцезнаходження, а також з'ясування доля грошових коштів, які були списані з рахунків потерпілої.
При цьому, з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, вважаю, що заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12023052510000898 від 18.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023052510000898 від 18.12.2023, а саме - слідчим відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвыл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:
-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картковим рахункам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за період з 00 годин 00 хвилин 16.12.2023 по 23 години 59 хвилин 17.12.2023, із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків, на які було здійснено такі перерахування, із розшифровкою відомостей про них;
-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію, здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника (повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);
-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався доступ, та місце доступу до карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за період з 00 годин 00 хвилин 16.12.2023 по 23 години 59 хвилин 17.12.2023;
-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону).
Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів визначити - один місяць з дня постановлення ухвали суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1