Справа 127/25338/24
Провадження 1-кс/127/11033/24
06 серпня 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020000000800 від 20.10.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли спільні матеріали УБН ГУНП у Вінницькій області та УСБ України у Вінницькій області, про те що громадянин ОСОБА_4 за попередньою змовою з громадянином ОСОБА_5 та ОСОБА_4 здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Вінниці та Вінницької області.
Установлено, що до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та який спільно з гр. ОСОБА_7 координує дії з приводу наявності замовлень наркотичних засобів, психотропних речовин, їх схованки, контролює надходження грошових коштів на рахунки, купує банківські картки у різних осіб, які в подальшому використовує в злочинної діяльності, для перерахунку грошових коштів за наркотичний засіб та психотропні речовини. Здійснює отримання пакунків з наркотичними засобами в поштоматах ТОВ «Нова Пошта» та дає вказівки по отриманню іншим учасникам групи. Отримує криптовалюту за збут наркотичного засобу на власні криптогаманці, які в подальшому виводить на власні банківські карткові рахунки.
Відповідно до ст. 233 КПК України, 29.07.2024 слідчий, до постановлення ухвали слідчого судді увійти до володіння особи, невідкладно, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь злочину або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також з метою збереження речей, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме відшукання та вилучення речей, які заборонені в вільному обігу, тобто наркотичних засобів та психотропних речовин, прекурсорів, грошових коштів, які були здобуті у ході збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, приладів для їх виготовлення, банківських карток, записників, електронних носіїв, флеш накопичувачів, системних дисків ПК, ноутбуків, планшетів, мобільних термінали та сім карток мобільних операторів, а також предметів заборонених у вільному обігу та інших матеріальних об'єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази., провів обшук в підвальному приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , за письмовою згодою орендаря ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та за участю підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у свою чергу вказав на місце в якому він заховав наркотичні засоби.
У ході проведення обшуку у підвальному приміщенні було виявлено та вилучено: 2 (двоє) електронних вагів з нашаруванням невідомої речовини; 4 (чотири) пластикові ємності три з яких чорного кольору та одна прозора з жовтою кришкою; 3 поліетиленових пакета (первинне пакування); 3 упаковки зіп-пакетів по 100 штук (загальною кількістю 300 штук); ізоляційна стрічка чорного кольору; картона коробка з-під навушників та поліетиленовий прозорий пакет з речовиною зеленого кольору рослинного походження.
Всі вилучені речові докази у ході проведеного обшуку були оглянуті та постановою слідчого від 18.07.2024 визнанні речовими доказами.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
У зв'язку з виявленням під час огляду вказаних вище речей, є достатні підстави вважати, що вони відповідно до п. 1, п. 3, ч. 2 ст. 167 КПК України є використаними як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом.
Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Вказані речі мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення інших слідчих дій для з'ясування обставин події.
Відповідно до ч. 2 ст. 100 Кодексу існує два шляхи приєднання речей або документів в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження: надання добровільно або на підставі судового рішення.
Частина 1 ст. 171 КПК України надає право прокурору, слідчому за погодженням з прокурором, звертатись до слідчого судді, суду з клопотанням про арешт майна.
Арешт вказаних речей, які вже вилучені, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.
При цьому є достатні підстави вважати, що виявленні в ході огляду вище перераховані речі мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду.
З огляду на викладене, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явилася, натомість надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В рамках кримінального провадження № 12023020000000800 від 20.10.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, під час проведення огляду місця події виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.
З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучене майно, є доказом злочину, крім того підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження, тому слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене майно в ході проведеного невідкладного обшуку, який відбувся 29.07.2024 в підвальному приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , користувачем (орендарем) якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (відповідно до Договору оренди нежитлового приміщення № 2024-05 від 01.04.2024), за участю підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході якого виявлено та вилучено: 2 (двоє) електронних вагів з нашаруванням невідомої речовини; 4 (чотири) пластикові ємності три з яких чорного кольору та одна прозора з жовтою кришкою; 3 поліетиленових пакета (первинне пакування); 3 упаковки зіп-пакетів по 100 штук (загальною кількістю 300 штук); ізоляційна стрічка чорного кольору; картона коробка з-під навушників та поліетиленовий прозорий пакет з речовиною зеленого кольору рослинного походження.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя